证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-013 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）召开第 五届董事会第二十四次会议的书面通知已于 2025 年 4 月 16 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制 度》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会于 2025 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下 意见。 1. 审议《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律法规、公司章程 的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。同意将《公司 2024 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-016 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）于 2025年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。 2. 该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司净利润为 93,182,263.39 元，报表期末累计可供分配利润为 330,777,171.72 元， 经董事会决议，公司拟以报表中可供分配利润为依据实施 2024 年度利润分配。 根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2024 年末 总股本 413,628,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 2 ...

目 录 | | | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-463 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆 浩源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新疆浩源公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | | | | 9 | | | 第 | | | | | 第 | | | | | | | 四 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，新 疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）董事会对公司 在任独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生 2024 年度的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： 经核查独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 龚巧莉） 报告期内公司召开了 12 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后 召开过 6 次董事会会议，本人均参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建 议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事年度履职概况 1. 出席董事会会议情况 我所参加的 6 次董事会会议，对审议的 14 项议案未提出异议，各次会议 投票表决情况如下： | 会议名称及时间 | | | | 审议议案数量 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十五次会议（2024 | 年 8 | 月 6 | 日） | 3个 | 全部同意 | | 第五届董事会第十六次会议（2024 | 年 8 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 蔺怀华） 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月召开股 东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关 规定，在 2024 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益，现述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事年度履职概况 1. 出席董事会会议情况 报告期内公司召开了 12 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后 召开过 6 次董事会会议，本人均参 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.87亿元 同比增长7.93% [1] - 2025年第一季度净利润1621.4万元 同比下降8.49% [1]