证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-016 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 一次会议的书面通知已于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，并结合公司现任独立董事丁卫芝女士、胡伟业先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董 ...

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标并不代表公司对 2024 年度的盈利 预测，能否实现取决于市场状况变化、外部经济环境、经营管理等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是在公司中长期发展战略的基础上，以"防风险、抓机遇、谋发 展"为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发 展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司 2024 年确 定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准 则，秉着稳健、谨慎的原则在公司预算的基础上，按照合并报表口径编制而成。 本预算包括：公司及下属的分支机构和公司控股子公司。 二、基本假设 1. 预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 新疆浩源天然气股份有限公司 2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关 要求，公司董事会编制了《新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告》，公 司监事会对照《公司章程》及《监事会议事规则》，对公司 2023 年年度报告的编 制工作进行了监督，并进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况；真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果； 二、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年年度报告编 制、审计人员违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益 或造成公司资产流失的行为。 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于公司 2023 年年度 报告的审核意见》签字盖章页】 公司监事： 禹晓伟： 马 哲： 廖芳 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事胡伟业 2023 年度述职报告 （独立董事 胡伟业） 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年 9 月召开股 东大会，经投票表决，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五 届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相 关规定，在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见和事前认可，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益，现述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度独立董事年度履职概况 报告期内公司召开了6次董事会会议，本人均已参加会议，无连续两次未亲 自出席会议的情况。在董事会会议上，本人认真审 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中勤万信"）拥有合伙人 72 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 130 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届董 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会 对2022年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 措施： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）对新疆浩 源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 （勤信审字【2023】第 1014 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报告 中带强调事项段无保留意见所涉事项消除情况说明如下： 一、2022 年度内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项内容 中勤万信为公司 2022 年度内控报告出具了强调事项段无保留意见情况："公 司 2022 年度分别向关联方新疆盛威安全技术咨询有限公司 (以下简称"新疆盛 威")、新疆振泽文化创意服务中心 (以下简称"新疆振泽")采购安全评估、培 训及代办特种设备换证等相关服务，共形成关联交易 9 笔，合同金额合计 568.50 万元，贵公司未将新疆盛威和新疆振泽识别为关联方并及时披露关联交易情况。 由于贵公司上述关联方交易未有效履行内部控制制度的决策程序、审批流程 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 廖芳珍： 2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有 效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实 际情况。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2024 年 4 月 24 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议审 议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，发表如 下意见： ...

新疆浩源天然气股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 内 容 页 次 专项说明审核报告 1-2 专项说明 3-4 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"新 疆浩源"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 新疆浩源董事会根据深圳证券交易所的要求编制和对外披露专项说明,保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新疆浩源 董事会的责任。 二、注册会计 ...