证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-019 新疆浩源天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司拟每10股派发现金红利0.72元（含税）。 2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2024】 第 1328 号），2023 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润为 99,113,956.29 元，公司年末资本公积余额为 23,632,226.51 元,合并报表期末累计可供分配利润 为 276,286,369.77 元。 鉴于公司 2023 年盈利状况，为了更好地回报股东，让 ...

| 专项说明 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附表 | 内 | 容 | 页 | 次 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新疆浩源天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于新疆浩源天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0549 号 勤信专字【2024】第 0549 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆浩源天然气股 份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日 出具了勤信审字【2024】第 1328 号的无保留意见的审 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，克服各种 困难，强化安全运营管理和落实维稳安保措施，做到用心服务社会用户，推动 了公司各项工作有序开展。公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年工作回顾 （一）公司主要经营情况 1．业务发展情况 2023 年全年销售天然气 26797 万方（其中：车用气 14396 万方，非车用气 12401 万方），同比增长 14.58%。完成入户安装 11659 户，同比减少 29.52 %。 截止 2023 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压 市政管道 443.29 公里；CNG 牵引车 6 辆，罐车 18 辆。已建成并运行场站 20 座， 基本满足区域市场需求和布 ...

根据公司两位独立董事提交的《关于推进控股股东及关联方违规占用资金收回 及做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》。若公司未能及时解决资金占用问 题，或未能提供还款来源有确定性保障的还款方案，可能导致浩源公司未能按照深 圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订征求意见稿）中的第四节规范类强制退 市 9.4.1 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示： 第（五）条公司被控股股东（无控股股东，则为第一大股东）或者控股股东关联人 非经营性占用资金的余额达到 2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对 值的 30%以上，被中国证监会责令改正但未在要求期限内完成整改，且在公司股票 停牌两个月内仍未完成整改的有关规定，若出现前述情形，根据股票上市规则等相 关法规的规定，公司将与 2023年年度报告同步披露公司独立董事督促函及风险提 示的公告。 公司将持续保持与各方的良好沟通，并结合有关事项的进展依据相关法律法 规严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。具体内容请广大 投资者详细阅读本公告全文。 新疆浩源天然气股份有限公司（全文简称"公司"）收到两位独立董事提交 的《关于推进新 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-023 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第1328号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-61 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第1328号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良 好的发展势头，取得了预期的经营业绩。 公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算， 所编制的 2023 年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字〔2024〕第 1328 号）。 现根据经审计的财务报表，将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本财务状况 （一）主要业绩 2023 全年公司实现营业收入 66,740.97 万元，同比增长 14.46%；利润总额 11,833.56 万元，同比增长 42.45%；归属于母公司股东的净利润 9,911.4 万元，同 比增长 27.11%。 （二）财务状况 1. 资产结构 新疆浩源天然气股份有限公司 预付款项期末余额为 1,492.46 万元，占总资产比重为 1.38%，比上年减少 2,336.58 万元，减幅 61.02%，主要系前期对中国石油天然气股份有限公司天然气 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,776.43 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024年4月 1 新疆浩源天然气股份有限公司 报告编写说明 报告简介 本报告是新疆浩源天然气股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本 着真实、客观的原则，2023 年度在履行社会责任方面的工作情况，具体包括：公 司概况、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保 护、环境保护与可持续发展、用户服务、安全生产工作、企业践行社会公益、公 司在履行社会责任方面的工作规划等方面内容，旨在真实反映公司促进全面健康 可持续发展的有关信息。 时间范围： 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时间 范围。 编制依据 深圳证券交易所：《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》、《上市公司自律监管指南第1号-业务办理（2023年修订）》 报告称谓 为便于表达和阅读，"新疆浩源天然气股份有限公司"在本报告中还以 "新疆浩源"、"我们"、"公司"等称谓表述。 报告获取方式 通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅获取。 2 新疆浩源天然气股份有限公司 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事丁卫芝 2023 年度述职报告 （独立董事 丁卫芝） 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年 9 月召开股 东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，根据《公司法》 《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相 关规定，在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见和事前认可，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益，现述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度独立董事年度履职概况 1. 出席董事会会议情况 报告期内公司召开了6次董事会会议，本人均已参加会议，无连续两次未亲 自出席会议的情况。 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名，实际到 会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下意见。 1. 审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。同意将《公司 2023 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有 ...