根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告》的议案 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》及《公司章程》等规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务 状况及经营成果，同意对本次会计差错进行更正，并提交董事会审议。 2．审议《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉地开展工作，保证 公司业绩稳步增长，确保公司三年发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 《新疆浩源天然气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的激励约束机制，保证本次股权激励计划的顺利实施，最大程 度地发挥股权激励的作用，从而确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长期 可持续发展。 第二条 考核原则 2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 二零二四年四月 1、公司层面业绩考核指标 本次股权激励计划授予的限制性股票分三期解锁，考核期为2024-2026年 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了如下内容，并发表意见。 （张鹏华） 1 新疆浩源天然气股份有限公司 【本页无正文，为《新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第 一次会议决议》签字页】 董事会审计委员会：（丁卫芝） （胡伟业） 1．审议《公司 2023 半年度报告（更正版）、2023 年三季度报告（更正版）》 的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023半年度报告（更正版）、2023年三季度报告（更正版）》的编 制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况 和财务状况；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交董事会审议。 2024 年 4 月 19 日 2 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-014 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-013 新疆浩源天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事丁卫芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事丁卫芝女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并在征集日至行权日期间 将持续符合作为征集人的条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有新疆浩源天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）股份。 一、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丁卫芝女士，其基本情况 如下： 丁卫芝女士，1968年4月出生，中国共产党员，工商管理硕士学位，高级会 计师职称。2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董 事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲 ...

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 新疆浩源天然气股份有限公 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证新疆浩源天然气股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 司 新疆浩源天然气股份有限公 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《新疆浩源天然气股份有限公司章程》等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 2 二、本激励计划采取的激励工具为限制性 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-012 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计差错采 用追溯重述法对前期数据进行更正，对 2023 年半年度和三季度财务报表进行 追溯调整，将会对合并财务报表的资产负债表和利润表的有关项目产生影响， 对母公司财务报表的资产负债表有关项目产生影响。追溯调整不会对公司合 并财务报表资产总额、母公司财务报表利润表项目以及现金流量表项目产生 影 响 。 公 司 2023 年 半 年 度 和 三 季 度 合 并 财 务 报 表 其 他 应 付 款 增 加 12,925,440.00 元，信用减值损失减少 12,925,440.00 元，归属母公司股东的 净 利 润 相 应 减 少 12,925,440.00 元,归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 相 应 减 少 12,925,440.00 元。公司 2023 年半年度母公司财务报表其他应收款增加 12,925,440 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-011 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公 司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质 量，同意本次会计差错更正事项。 《公司关于会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《证券时报》。《公司 2023 年半年报告（更正版）》《公司 2023 年三季度报 告（更正版）》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：ST浩源 股票代码：002700 独立财务顾问：民生证 券股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | （是/否/不适用） | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形。 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法。 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助。 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5% ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的 激励对象，对该议案回避表决。 公司股票激励计划除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的 绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。 公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条 件。同意提交董事会审议。 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的 激励对象，对该议案回避表决。 公司股票激励计划具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定科学、 合理，具有一定的挑战性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励 1 根据《公司法》 《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有 关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会于 2024 年 4 月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名， 实际到会委员 3 名。会议审议了如下内 ...