证券简称：ST 浩源 证券代码：002700 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆浩源天然气股份有限公司 二零二四年四月 声明 公司及全体董事、监事保证新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公 司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《新疆浩源天然气股份有限公司章程》等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源于新疆浩源天然气股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中公司 A 股普通股。 ...

关于控股股东及关联方占用资金还款进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-015 新疆浩源天然气股份有限公司 根据相关对于股票质押及冻结效力及于孳息的规定，鉴于股东周举东、阿 克苏盛威实业投资有限公司存在被质押、冻结情形，或不能直接用于抵偿占用 公司款项，出于谨慎考虑，公司决定撤销将股东周举东分红款 7,223,040.00 元 及阿克苏盛威实业投资有限公司分红款 5,702,400.00 元用于抵偿其控股股权及 关联方占用款项合计 12,925,440.00 元，并将这部分分红款挂账于"应付股利" 科目。控股股东关联方阿克苏众和投资管理有限公司所得分红款 477,660.00 元 用于归还控股给股东及其关联方占用上市公司欠款。 二、会计差错更正事项对公司前期发布公告的影响 上述会计差错更正后，公司自2023年7月4日至2024年4月1日每月发布的 《关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2023-029； 2023-033；2023-042；2023-045 ...

1. 审议《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告》的议案 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-010 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 次会议的书面通知已于 2024 年 4 月 13 日发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-009 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日披 露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被拍卖的提示性公告》（公告 编号：2024-003），广东省深圳市中级人民法院于 2024 年 3 月 20 日在淘宝网司 法拍卖周举东先生分别持有的公司 35,162,800 股股票和 64,220,200 股股票。 一、本次司法处置拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台近期公示的《网络竞价成功确认书》(网址 https://sf.taobao.com/court_list.htm)，本次网络拍卖竞价结果如下： | 序号 | 拍卖股份数（股） | 成交价格（元） | 竞买成功用户姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 35,162,800 | 180,584,232 | 李猛龙 | | 2 | 64,220,200 | 317,247,788 | 李猛龙 | | 合计 | 99,383,000 | 497,832,020 | - | 根据《网络竞价成功确认书》，在网络拍卖 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-008 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2024年3月末占用资 金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用公司资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第 9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实 施其他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风 险警示。 二、还款进展情况 控股股东及关联方占用资金还款进展详情表 | 单位：元 | | --- | | | | 实际占 用款项 | | | | 归还 | | | | ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-007 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年3月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室-会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长杜刚先生。 6 ...

本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议召集。公司于 2024 年 3 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 公告了《新疆浩源天然气股份有限公司关于召开 2024 年度第一次临时股东大会 的通知》(以下简称"会议通知")，会议通知载明了本次股东大会的召开时间和 地点、参加人员、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及 出席会议的方式等内容。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现 场会议于 2024 年 3 月 18 日 14:00 在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区 英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室-会议室如期举行。网络投票时间为：（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司(下称"本公司""上 市公司"或"公司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新疆浩源天然气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-004 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案尚需提公司股东大会审议批准。 2．审议《修订独立董事专门会议制度》的议案； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第九 次会议的书面通知已于 2024 年 2 月 24 日发出，本次会议于 2024 年 2 月 29 日上 午 10:30 时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名， 均通过远程通讯方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-005 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年3月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行 ...