思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司 章程 章 程 二零二四年一月 思美传媒股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党总支 第八章 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一节 通 知 第二节 公 告 思美传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-002 思美传媒股份有限公司 关于收到浙江证监局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120230035 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露在巨 潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告 编号：2023-087）。2024 年 1 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字 〔2023〕31 号），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的 《关于收到浙江证监局<行政处罚事先告知书 ...

股价表现 - 11月27日接近跌停开盘，午后涨停收盘[2] - 11月28 - 29日连续两个交易日收盘价跌停[2] 违规情况 - 公司互动易答复误导投资者致股价波动[2] - 违反《股票上市规则（2023年8月修订）》规定[2] 处分决定 - 深交所对公司及李子木公开谴责[4] - 不服可15个交易日内申请复核[4] - 违规行为及处分记入诚信档案[4]

违规情况 - 2023年11月29日因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 2024年1月5日收到行政处罚事先告知书[2] - 2023年11月27日回复与实际情况不符[3] 处罚措施 - 公司拟被警告，并处150万元罚款[4] - 时任董秘李子木拟被警告，并处100万元罚款[4] 后续安排 - 5个工作日内递交回执，逾期视为放弃权利[5] - 加强内部治理，提高信息披露质量[7]

股东大会信息 - 股东大会通知于2023年12月14日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2023年12月29日下午14:30在杭州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2023年12月29日多个时段[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共10人，代表股份176,453,683股，占比32.4199%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意175,628,233股，占比99.5322%[10]

思美传媒股份有限公司 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-095 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-092）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 ...

关于对朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团 有限责任公司采取责令改正措施的决定 朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有限责任公司: 2019年8月至2020年10月，朱明虬及一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业向四川省旅游投资集团有限责任公 司（以下简称四川旅投集团）分三次合计转让思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒）29.99%股份，先后签署了 共计11份协议，其中仅告知并通过上市公司披露了《股份转让协议》（3份）、《表决权委托协议》、朱明虬股份质 押给四川旅投集团情况，但未披露《收购备忘录》《收购备忘录之补充协议》等其他6份协议。 朱明虬作为思美传媒时任控股股东，昌吉州首创投资有限合伙企业作为朱明虬一致行动人，四川旅投集团作为思 美传媒控股股东，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十五条、《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第三十九条。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你们 采取责令改正的监督管理措 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思美传媒股份有限公司相关股东 的关注函 我部对此表示关注。朱明虬作为思美传媒时任控股股东，首 创投资作为朱明虬一致行动人，四川旅投集团作为交易对手方， 并通过该交易成为思美传媒控股股东，未及时告知上市公司并披 露前述相关协议。朱明虬、首创投资及四川旅投集团的上述行为 涉嫌违反本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定， 本所将对相关当事人启动纪律处分程序。 本所希望你们认真吸取教训，按要求进行整改，杜绝上述问 题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 公司部关注函〔2023〕第 336 号 朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有 限责任公司： 2023 年 12 月 23 日，思美传媒股份有限公司（以下简称思美 传媒）披露公告称收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发 的行政监管措施决定书〔2023〕224 号《关于对朱明虬、昌吉州 首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有限责任公司采取 责令改正措施的决定》。决定书显示，2019 年 8 月至 2020 年 10 月，朱明虬及一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业（以下简 称首创投资）向四 ...

关于公司股东及相关人员收到浙江证监局采取责令改正措 施决定的公告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-093 思美传媒股份有限公司 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将对控股股 东及相关人员进行法律法规培训，加强与控股股东及相关人员之间的有效沟通， 提高控股股东及相关人员依法合规披露信息的意识，保护上市公司和投资者的合 法权益。 公司提醒广大投资者，《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对朱明虬、 ...