股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月24日15:00召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）实施，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年7月17日15:00，登记股东可通过委托代理人或直接出席行使表决权 [2][3] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容已提前披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 持有5%以上股份股东以外的中小股东表决结果将单独计票 [3] 参会登记要求 - 自然人股东需提供身份证原件及账户卡，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证 [3][4] - 委托代理人需额外提交授权委托书（自然人签字/法人盖章）及代理人身份证，材料不全需在表决前补交 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码或登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后投票 [5][8] - 总议案与单项议案重复投票时，以首次有效投票为准，优先按具体提案表决意见执行 [5][6] 其他会务信息 - 登记确认需在2025年7月23日17:00前通过传真/信函送达董事会办公室，注明"股东大会"并电话确认 [3][5] - 会议联系地址为杭州市虎玉路41号，联系人石楚楚，电话/传真0571-86588028 [5][9]

人事任命 - 思美传媒股份有限公司聘任张贤君先生担任公司财务负责人，任期自2025年7月8日董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 张贤君先生由公司总经理高笑河提名，经提名委员会、审计委员会审核通过后由董事会批准任命 [1] 新任财务负责人背景 - 张贤君先生为中国籍注册会计师及高级会计师，拥有硕士研究生学历，曾担任华油天然气贵州分公司财务总监、新疆正通石油天然气财务总监等职务 [3] - 其职业经历涵盖能源、交通、旅游等多个行业，具备跨领域财务管理经验，包括贵州华油天然气总经理、广安交投副财务总监、四川旅投旅游创新开发财务总监等职位 [3] - 张贤君未持有公司股份，与公司大股东及管理层无关联关系，无违法违规记录及失信行为 [3]

公司董事变动情况 - 思美传媒董事汪洪因工作调动辞去董事及战略决策委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 汪洪辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 截至公告日未持有公司股票 [1] - 公司对汪洪任职期间的贡献表示感谢 [1] 新任董事候选人信息 - 董事会选举申光丽为第六届董事会非独立董事候选人 任期需经股东大会批准至第六届董事会届满 [1] - 申光丽现任四川省旅游投资集团法务合规部副部长 曾任新疆广汇实业法律事务中心经理 西南石油大学法学本科 [2] - 申光丽未持有公司股份 无监管处罚记录 与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 董事会结构调整 - 补选后董事会中高管及职工代表董事占比未超半数 符合公司章程要求 [2] - 补选事项需提交股东大会审议通过 [2]

人事变动 - 董事汪洪因工作调动辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 汪洪未持有公司股票[1] 选举事项 - 公司审议通过选举申光丽为非独立董事候选人议案[1] - 申光丽任期待股东大会通过，未持股且无关联关系[1][5] - 补选需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 公司于2025年7月8日召开会议同意聘任张贤君为财务负责人[2] - 张贤君任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张贤君1979年8月生，硕士，注会、高会[3] - 曾任华油天然气等公司财务总监等职[3] - 未持股，无禁任情形及相关处罚、立案等情况[3]

股东大会信息 - 2025年7月8日决议召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月24日15:00召开，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2025年7月17日[3] 提案与登记 - 提交表决提案有总议案和选举非独立董事议案[4] - 登记时间为2025年7月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5] 投票与会期 - 网络投票代码为362712，投票简称为“思美投票”[7] - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[9] 其他 - 公司联系方式地址等信息[9] - 备查文件为公司第六届董事会第二十五次会议决议[9]

董事会会议 - 思美传媒第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日通讯表决召开，8位董事均出席[1] 人事变动 - 董事汪洪辞职，选举申光丽为非独立董事候选人[2] - 聘任张贤君为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[4] 会议决议 - 三项议案表决均全票通过，将召开2025年第二次临时股东大会[2][3][5]

公司股价表现 - 6月3日思美传媒股价上涨2.19%，收盘价为5.6元/股 [2] 监管处罚事件 - 2024年11月1日四川旅投集团、朱明虬、任丁收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》 [2] - 2024年1月20日公司公告显示，1月19日已收到浙江证监局《行政处罚决定书》 [2] 信披违规行为 - 2019年8月至2020年10月朱明虬及一致行动人转让29.99%股份时，隐瞒《收购备忘录》中关于"2019年度审计净利润低于2.5亿元需现金补足差额"的业绩补偿条款 [3] - 该重大信息直至2023年12月23日才通过补充公告披露，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条 [3] 误导性陈述事件 - 2023年11月27日公司在互动易平台声称"抖音超市现阶段由本公司代运营"，导致股价午后涨停 [4] - 当日收盘后改口称仅代运营单个直播间，次日抖音电商官方微博证实公司此前表述与事实不符 [4] - 该行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二十一条关于禁止误导性陈述的规定 [4]

担保情况 - 预计为子公司八方腾泰担保总额度不超5亿，有效期1年[2] - 为其与兴业银行成都分行借款提供1亿保证担保[3] - 截至披露日，为其担保余额1.45亿，剩余可用额度3.55亿[3] - 公司及控股子公司对外担保总金额8.5亿，余额1.59亿，占2024年经审计归母净资产11.52%[10] 八方腾泰业绩 - 2024年末总资产17.74亿，净资产2.14亿，营收51.12亿，净利润2774.01万[6] - 2025年3月末总资产19.11亿，净资产2.19亿，营收15.59亿，净利润586.78万[6] 其他 - 担保范围含本金、利息等，方式为连带责任保证，期间三年[8] - 八方腾泰资产负债率超70%，经营稳定，资信良好，担保风险可控[1][9] - 本次担保无需提供反担保[6]

合作与业务进展 - 公司在智谱大模型基础上训练并生成专业化模型，实现AI商业化落地，但目前对业绩影响小 [1] - 2025年业务团队积极拓展文旅目的地营销，已获得台江文旅品牌建设规划、多地灯会运营等业务 [4] - 公司一直致力于开发AIGC在广告传媒业务的应用场景，已自主研发多项AI应用项目并投入使用 [4] 业绩与成本问题 - 公司主营业务为广告营销业务，受经济环境影响，市场竞争激烈，为拓展业务挤压利润空间，业务规模增长使银行融资规模增加，导致财务费用上升 [2] - 公司连续三年亏损但未ST，根据规定，最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，股票才会被实施退市风险警示，截至目前公司尚不存在退市风险 [4] 业绩补偿问题 - 大股东与原大股东朱明虬的业绩补偿与收购款差额纠纷，仲裁庭判决结果未出，二股东3.5亿业绩补偿款相关问题，公司会及时披露信息 [6][7][11][12][14][15][16][17] 发展建议与规划 - 投资者建议公司发挥独有优势、收缩没落板块、利用四川旅投资源打造爆款IP、减少对平台依赖、调整主营业务发展战略及收入结构 [8][9][10] - 公司2025年将深入实施“123”总体发展思路，重塑经营核心理念，做大做强“两新”业务，实施三大战略，推动“传媒 + 科技 + 文旅”融合发展 [10] 其他问题 - 公司股票价格受政策环境、市场环境、投资者偏好等多重因素影响 [11] - 公司将贯彻落实监管对市值管理的要求，夯实经营业绩，增强核心竞争力 [13]