证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-015 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出 本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 ...

业绩数据 - 2024年度营收617,614.70万元，同比增11.11%[5] - 2024年度营业利润 -2,300.55万元，同比增80.65%[5] - 2024年度归母净利润 -3,410.64万元，同比增74.60%[5] 利润分配 - 2024年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 未来计划 - 预计2025年度担保额度不超8.5亿元，对高负债率子公司担保不超7.6亿元[13] - 2025年拟用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2025年拟向金融机构申请融资额度不超12亿元[16][17] 会议相关 - 第六届董事会第二十三次会议2025年4月17日召开，9董事全到[1] - 多项议案表决全票通过，关联交易议案7票同意[2][3][4][5][6][8][9][10][11][12] - 2025年度董高薪酬等议案提交2024年年度股东大会审议[18]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -34,106,440.53元，2023年 -134,272,035.89元，2022年 -409,132,580.40元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -192,503,685.61元[6] 利润分配 - 2025年4月17日审议通过2024年度利润分配预案[1][2][3] - 2024年度现金分红总额为0元，2023、2022年也为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额250,210,261.58元[6]

关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0152 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025CDAA2B0151号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是思美传媒公司的责任。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0150 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们认为，思美传媒公司于 2024 ...

思美传媒股份有限公司有限公司 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0149 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为617,614.70万元，主要来自营销服务[8] - 2024年营业总收入为61.76亿元，较2023年的55.59亿元增长11.11%[28] - 2024年营业总成本为61.82亿元，较2023年的55.90亿元增长10.59%[28] - 2024年营业利润为 - 2300.55万元，2023年为 - 1.19亿元[28] - 2024年净利润为 - 3575.51万元，2023年为 - 1.32亿元[28] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计27.00亿元，较年初增长19.27%[19] - 2024年末公司非流动资产合计1.69亿元，较年初下降28.09%[19] - 2024年末公司资产总计28.70亿元，较年初增长14.81%[19] - 2024年末公司流动负债合计14.02亿元，较年初增长45.69%[21] - 2024年末公司非流动负债合计0.42亿元，较年初下降40.30%[21] - 2024年末公司负债合计14.44亿元，较年初增长39.71%[21] - 2024年末公司股东权益合计14.26亿元，较年初下降2.80%[21] 股东与股权 - 四川旅投集团持有1.74亿股，占公司总股本的32.02%，为控股股东[45] 子公司情况 - 天津思美产融股权投资基金合伙企业新设纳入合并范围，持股比例99.83%，年末净资产9,485,887.68元，本年净利润 -514,112.32元[192] - 北京天时利和文化传播有限公司因注销不再纳入合并范围[192] 研发支出 - 研发支出本年发生额为17,496,148.82元，上年为30,413,775.38元[189][190] - 职工薪酬研发支出本年为13,977,367.47元，上年为25,860,018.19元[189] - 数据费研发支出本年为1,050,314.47元，上年为2,251,572.33元[189]

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相 关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 丁和根：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任南京传媒学院文 化管理学院院长。现任南京大学新闻传播学院教授、南京大学媒介经济与管理研 究所所长、博士生导师，兼任江苏省重点智库紫金传媒智库媒介融合研究中心主 任。2024年4月起任思美传媒独立董事。 经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钟林卡） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相 关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 钟林卡：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；历 任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事兼总经理、成都海瀚教育 有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事兼常务副院长、四川师范大 学美术学院副教授，电子科技大学成都学院艺术与科技学院院长。现任四川省平 面设计师协会副理事长。2019年11月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事出席4次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事现场出席1次[4] - 审计委员会召开会议1次，独立董事出席1次[6] - 独立董事组织召开专门会议1次，出席1次[6] 关联交易情况 - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，具合理性[13] - 预计2024年日常关联交易符合公司发展，无利益侵害[13] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等[15] - 《2023年年度报告》经审议通过，董事签署确认意见[15] 人事变动情况 - 2024年第二次临时股东大会通过补选独立董事议案[16] - 审查独立董事候选人资格合规，未损害股东权益[16]