证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2023 度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 ...

为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司八方腾泰业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平， 思美传媒拟为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。经测算，申请本次担保总额 度不超过 2.2 亿元人民币，担保期限为 1 年。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-020 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷 款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称"八方腾泰"）的 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、对外担保概述 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号 天府新经济产业园 D 区 B5 栋 15 楼 注册资本：壹亿元整 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会 ...

思美传媒股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 — 1 — 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、深圳证券 交 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钟林卡） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司 章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、 忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用 自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公 司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、基本情况 钟林卡：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；历 任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事兼总经理、成都海瀚教育 有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事兼常务副院长。现任四川师 范大学美术学院副教授，电子科技大学成都学院艺术与科技学院院长，四川省平 面设计师协会副理事长兼秘书长。2019年11月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳 ...

关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA9F0008 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA9B0015号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表 ...

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下： 1.2023年3月8日，监事会召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案： 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 思美传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作 情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年工作情况汇报如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 本次会议决议公告刊登在2023年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 2.2023年3月24日，监事会召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了以 下议案： （1）《关于选举公司监事会主席的议案》； （11）《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-022 思美传媒股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过459,000,000.00元， 销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000.00元，发生日常关联交易总金额不超 过人民币464,000,000.00元。2023年度实际发生总额为152,780,373.54元。 2.根据业务需求及市场情况，公司对2024年日常关联交易进行预计，预计与 关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销售商品/ 提供劳务金额不超过8,000,000.00元。 3.公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常 关联交易的议案》。关联 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股 ...

思美传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，以及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘 书全面负责董事会办公室工作，董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 — 1 — 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...