人事变动 - 钟林卡因任期六年申请辞去独立董事等职务，待选新董事后生效[1] - 公司第六届董事会二十八次会议通过补选宋洋洋为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 宋洋洋1985年出生，现任人大创意产业技术研究院副院长等职[6] - 未持股，无禁止任职情形，与大股东等无关联[6]

候选人资格 - 承诺参加最近一期独立董事培训[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[5] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 最近三十六个月内未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[10] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

会议信息 - 思美传媒第六届董事会第二十八次会议于2025年11月19日通讯表决召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[3] 人员选举 - 选举宋洋洋为公司第六届董事会独立董事候选人[2]

公司治理 - 公司于2025年11月19日以通讯表决方式召开第六届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议包括《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来源于商务服务业，占比为100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为32亿元 [1]

会议时间 - 思美传媒2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月5日14:40[1] - 网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[1][6][7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月28日[1] 审议议案 - 会议审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2025年12月4日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5] 投票代码 - 网络投票代码为[362712]，投票简称为“思美投票”[6]

近期股价表现 - 11月18日盘中股价上涨2.01%至6.08元/股，成交金额6513.57万元，换手率2.01%，总市值33.09亿元 [1] - 当日主力资金净流入192.82万元，大单买入1162.62万元（占比17.85%），大单卖出969.79万元（占比14.89%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.22%，近5个交易日上涨4.65%，近20日上涨11.56%，近60日上涨3.05% [2] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为1月17日，当日龙虎榜净买入-1966.05万元，买入总计8066.69万元（占比12.27%），卖出总计1.00亿元（占比15.26%） [2] 公司基本面与股东结构 - 公司2025年1-9月实现营业收入54.82亿元，同比增长20.96%，但归母净利润为-1478.40万元，同比减少137.16% [3] - 截至11月10日，公司股东户数为2.65万户，较上期减少3.99%，人均流通股20445股，较上期增加4.16% [3] - A股上市后累计派现1.18亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为提供品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐内容营销等全方位整合营销传播服务 [2] - 主营业务收入构成为：营销服务占比99.83%，数字版权运营及服务占比0.16%，影视内容占比0.00% [2] - 公司所属申万行业为传媒-广告营销-营销代理，所属概念板块包括小盘、低价、影视传媒、网红经济、知识产权等 [2]

股东情况 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为26456户 [2]

担保情况 - 为八方腾泰提供5000万元担保[3] - 截至公告披露日，为八方腾泰担保余额2.15亿元，剩余可用额度2.85亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总金额8.5亿元，担保总余额2.67亿元，占2024年经审计归母净资产19.39%[10] 八方腾泰业绩 - 2024年底八方腾泰营收51.12亿元，净利润2774.01万元[6] - 2025年9月底八方腾泰营收48.35亿元，净利润1724.07万元[6] 其他 - 八方腾泰资产负债率超70%[1] - 保证范围含主债权、利息等费用，方式为连带责任保证，期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[8]

板块整体表现 - 广告营销板块整体下跌0.96%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，浙文互联上涨1.56%领涨，福石控股下跌5.33%领跌 [1][2] 领涨及领跌个股 - 浙文互联收盘价9.11元，上涨1.56%，成交额5.63亿元，成交量62.22万手 [1] - 福石控股收盘价5.51元，下跌5.33%，成交额8.05亿元，成交量143.93万手 [2] - 蓝色光标成交额达30.65亿元，为板块内成交最活跃的个股，当日下跌1.79% [2] 板块资金流向 - 广告营销板块主力资金净流出5.79亿元，显示大资金呈净卖出态势 [2] - 游资资金净流入8163.38万元，散户资金净流入4.98亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 易点天下主力资金净流入8017.05万元，净占比7.74%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 浙文互联主力资金净流入6832.55万元，净占比12.13% [3]

人事变动 - 思美传媒董事会于11月5日晚间收到独立董事钟林卡的书面辞职报告 [2] - 辞职原因为钟林卡在公司担任独立董事连续任职已满六年 [2] - 钟林卡辞去第六届董事会独立董事及董事会战略决策委员会委员职务 [2] - 钟林卡原定任期至第六届董事会任期届满为止 [2] - 辞职后钟林卡将不再担任公司及控股子公司任何职务 [2]