思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在 公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各 位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-006 思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士 （简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 简 历： 非独立董事候选人简历 任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济 学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副 主任，四川省旅游培训中心主任，四川省 ...

2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-007 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 3 月 17 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 2 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 2300万元，比上年同期减亏77.66% - 82.87%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 2800万元，比上年同期减亏75.87% - 80.70%[2] - 预计基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.04元/股[2] 业务及市场影响 - 数字版权运营及服务业务受冲击，因短剧市场增长改变用户阅读习惯，传统阅读大盘量级下滑[4] - 市场内容版权资源往头部平台倾斜，公司头部作者流失，爆款优质小说产出减少[5] 财务影响因素 - 增值税加计扣除税收优惠政策到期，影响公司净利润[5] - 公司拟对存在减值迹象的各类资产计提减值准备[5] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6]

市场表现 - 思美传媒今日跌停，全天换手率20.53%，成交额6.57亿元，振幅13.12% [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌4.39%，上榜后5日平均跌7.34% [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出4758.96万元，其中，特大单净流出3997.43万元，大单资金净流出761.53万元 [1] - 近5日主力资金净流入2769.36万元 [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1869.58万元，营业部席位合计净卖出3835.63万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.35%上榜，机构专用席位净买入1869.58万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.81亿元，其中，买入成交额为8066.69万元，卖出成交额为1.00亿元，合计净卖出1966.05万元 [1] - 今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买一，买入金额2217.85万元，卖出金额348.27万元，合计净买入1869.58万元 [1]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-003 思美传媒股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在本次 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2066 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-060 思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 12 月 12 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-058）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

新文旅业务 - 公司布局景区门票代运营业务，拓展了成都麓湖、河北碧螺塔、正定古城·荣国府等票务运营，文旅营销业务取得一定成效 [1] - 公司建设和运营潜水服务平台"翼潜社"，定位高净值客户，将潜水、社交和生活方式相结合，推广潜水行程和潜水装备，联动旅行社开展配套旅游服务 [1] 2025年发展规划 - 2025年是公司改革发展、转型突破的关键之年，公司将继续深入实施"123"总体发展思路，重塑"专业服务、价值创造"经营核心理念 [2] - 公司将持续做大做强新传媒、新文旅"两新"业务，坚定不移实施投资补链、出海扩链、科技强链三大战略，推动"传媒+科技+文旅"融合发展 [2] 新传媒业务 - 公司2024年持续深化与业内头部客户的合作，积极拓展新媒介平台代理商资质 [2] - 公司持续深挖线上内容营销的数字经济价值，扩大数字营销规模，不断增强数字业务领域的综合实力，集中资源打造数字营销板块的核心竞争力 [2] AI科技赋能 - 公司全面强化AI科技赋能，坚持创新驱动发展，加强新技术研发应用，积极开发AIGC在广告传媒和文化旅游行业的应用场景 [3] - 公司自主研发AI广告生成和智能投放系统，实现多个国内领先的大模型接入，逐步推广应用至各业务板块，推动广告业务智能化生产和运营，降低生产成本和人工成本 [3] - 公司启动搭建智能化模型，提升电商服务投放的人效比，助力传统业务的数字化、智能化转型 [3] 行业影响力 - 公司2024年获得的行业奖项同比实现大幅增长，获得了虎啸奖、IAI国际广告奖、TopDigital创新营销奖、CAMA中国广告营销大奖、金触点全球商业创新大奖等多项行业大奖 [4] - 公司入选了2024中国数字营销生态图 [4] 市值管理 - 公司组织学习了市值管理新政新规，认真贯彻落实证监会、深交所及国资监管要求，牢固树立科学市值管理理念 [5] - 公司持续练好内功，夯实经营业绩，增强核心竞争力，综合运用多种手段不断提升公司价值实现能力 [5] - 公司切实做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，积极向市场传递公司投资价值 [5]