股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，会议通知于2025年4月19日在巨潮资讯网公告，审议议题包括董事会及监事会决议事项 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月9日14:00在杭州公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [2] - 律师认为召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东（含代理人）共178人，代表股份178,281,823股，占公司总股本32.7558%，其中现场出席2人（持股175,574,333股，占比32.2583%），网络投票176人（持股2,707,490股，占比0.4974%） [4][5] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共176人，代表股份2,707,490股，占总股本0.4974% [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意率99.7745%（177,879,723股），反对率0.2130%（379,700股），弃权率0.0126%（22,400股）；中小投资者同意率85.1486% [6] - **议案2**：同意率99.7341%（177,807,823股），反对率0.2555%（455,600股），弃权率0.0103%（18,400股）；中小投资者同意率82.4930% [6][7] - **关联交易议案**：关联股东回避表决后，同意率86.1982%（3,429,997股），反对率10.8565%（432,000股） [9][10] - **特别决议事项**：获出席股东所持表决权三分之二以上通过，同意率99.7172%（177,777,623股） [11][12] 法律结论 - 律师确认股东大会程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合法律法规及公司章程要求 [14]

股东大会召开情况 - 思美传媒股份有限公司于2025年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，现场会议地点为公司会议室 [1] - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25和9:15-15:00 [1] - 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共178人，代表股份178,281,823股，占公司股份总数的32.7557% [2] 股东出席情况 - 现场出席股东代表2人，代表股份175,574,333股，占公司股份总数的32.2583% [2] - 参加网络投票的股东176人，代表股份2,707,490股，占公司股份总数的0.4974% [2] - 中小投资者共176人，代表股份2,707,490股，占公司股份总数的0.4974% [2] 会议主持及出席人员 - 会议由公司过半数的董事推举的董事、总经理高笑河先生主持 [2] - 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了会议 [2] - 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告 [2] 提案审议表决情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 所有议案均获得高比例通过，同意票占比均在99.68%以上 [3][4][5][6] - 其中一项特别决议议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [6] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各项议案的表决同意比例在80.23%至82.49%之间 [3][4][5][6] - 最高反对票占比为0.2566%，最高弃权票占比为0.0670% [6][7] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集与召开程序符合法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共178人，代表股份178,281,823股，占公司股份总数32.7558%[4] - 出席现场会议的股东及代表2人，代表股份175,574,333股，占公司股份总数32.2583%[4] - 参加网络投票的股东176人，代表股份2,707,490股，占公司股份总数0.4974%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意177,879,723股，占出席会议有表决权股份99.7745%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意177,807,823股，占出席会议有表决权股份99.7341%[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意3,429,997股，占出席会议有表决权股份86.1982%[12] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意2,239,690股，占比82.7220%[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意2,227,390股，占比82.2677%[19]

会议信息 - 思美传媒2024年年度股东大会通知于2025年4月19日在巨潮资讯网公告[3] - 现场会议于2025年5月9日14:00在公司会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东大会股东（代理人）178人，代表股份178,281,823股，占股本总额32.7558% [8] - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份175,574,333股，占股本总额32.2583% [8] - 通过网络投票股东176人，代表股份2,707,490股，占股本总额0.4974% [8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意177,879,723股，占有效表决权股份99.7745% [11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意177,807,823股，占99.7341% [13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意177,742,923股，占99.6977% [14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意177,775,523股，占99.7160% [15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意177,741,123股，占99.6967% [17] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意177,756,723股，占99.7055%；中小投资者同意2,182,390股，占80.6057%[19] - 《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》同意177,777,623股，占99.7172%；中小投资者同意2,203,290股，占81.3776%[22] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意177,717,123股，占99.6833%；中小投资者同意2,142,790股，占79.1430%[22] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意177,814,023股，占99.7376%；中小投资者同意2,239,690股，占82.7220%[24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意177,801,723股，占99.7307%；中小投资者同意2,227,390股，占82.2677%[25] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》反对440,000股，占0.2468%；中小投资者反对440,000股，占16.2512%[19] - 《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》反对419,000股，占0.2350%；中小投资者反对419,000股，占15.4756%[22] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》反对445,200股，占0.2497%；中小投资者反对445,200股，占16.4433%[22] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》反对445,100股，占0.2497%；中小投资者反对445,100股，占16.4396%[24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对457,400股，占0.2566%；中小投资者反对457,400股，占16.8939%[25]

公司活动公告 - 思美传媒股份有限公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] 参与人员及交流内容 - 公司总经理高笑河、独立董事丁和根、财务负责人（代行）黄川桐、董事会秘书魏靖将参与交流 [2] - 交流内容包括2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 参与方式 - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动 [1]

活动信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动2025年5月13日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司总经理等4人在线与投资者交流[2] - 交流内容含2024年度业绩、公司治理、发展战略等[2]

主要财务数据变动 - 应收票据较上年末增加100%，主要系客户以商业承兑汇票方式结算增加所致 [5] - 应收款项融资较上年末增加385.56%，主要系本期客户以银行承兑汇票方式结算应收款项增加所致 [6] - 应付账款较上年末减少33.94%，主要系本期应付供应商款减少所致 [7] - 合同负债较上年末增加84.93%，主要系本期预收客户广告款增加所致 [8] - 其他应付款较上年末减少37.53%，主要系本期应付供应商保证金减少所致 [8] 合并利润表项目 - 营业收入较上年同期增加34.65%，主要系本期数字营销业务较上年同期增长所致 [9] - 营业成本较上年同期增加36.45%，主要系本期数字营销业务较上年同期增长导致相应成本增加所致 [10] - 税金及附加较上年同期增加44.70%，主要系本期营业收入增加，相应的税金及附加增加所致 [11] - 研发费用较上年同期增加75.02%，主要系本期研发项目支出增加所致 [11] - 其他收益较上年同期减少86.79%，主要系本期政府补助减少所致 [12] 投资收益与损失 - 投资收益较上年同期增加899.96%，主要系本期联营企业的投资收益增加所致 [13] - 信用减值损失较上年同期增加57.57%，主要系本期计提应收款项坏账准备较上年同期增加所致 [14] - 资产处置收益较上年同期增加100%，主要系本期无资产处置而上期资产处置亏损所致 [15] 营业利润与净利润 - 营业利润较上年同期减少201.29%，主要系广告行业市场竞争愈发激烈，广告营销业务毛利空间受到挤压，公司为扩大市场占有率，不断巩固市场地位，进一步扩大数字营销业务规模所致 [15] - 净利润较上年同期减少209.19%，变动原因同营业利润 [19] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少237.79%，变动原因同营业利润 [20] - 少数股东损益较上年同期增加1277.15%，主要系归属于少数股东净利润较上年同期增加所致 [20] - 基本每股收益较上年同期减少238.03%，变动原因同营业利润 [20] 营业外收支 - 营业外收入较上年同期增加437.68%，主要系收到违约金、赔偿款较上年同期增加所致 [16] - 营业外支出较上年同期增加799.23%，主要系本期支付的违约金、滞纳金较上年同期增加所致 [17] 公司治理与会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2025年第一季度报告》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [25] - 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2025年第一季度报告》，董事、监事、高级管理人员对报告签署了书面确认意见 [29]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0098元，同比下降238.03%，2024年同期为0.0071元 [1] - 每股净资产2.52元，同比下降3.45%，每股未分配利润-1.62元，同比恶化5.19% [1] - 营业收入17.91亿元，同比增长34.66%，但净利润亏损0.05亿元，同比下滑225% [1] - 净资产收益率-0.39%，同比下滑244.44个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比41.9%，较上期增加130.73万股 [1] - 四川省旅游投资集团为第一大股东，持股32.22%未变动，朱明虬持股5.59%保持稳定 [2] - 新进股东包括区玉燕（0.52%）、遥翎资本国强旋风2号基金（0.50%）、吕平（0.42%）等 [2] - 摩根士丹利国际（0.49%）、UBS AG（0.36%）等机构股东退出前十名单 [2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增方案 [3]

会议信息 - 思美传媒第六届监事会第十一次会议于2025年4月29日通讯表决召开[1] - 会议通知4月22日送达监事，应到3人实到3人，由周红主持[1] 报告审议 - 审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》同日披露在巨潮资讯网[2]

第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-027 思美传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确 认意见。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《思美传媒股份有限公司 202 ...