证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-057 思美传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。根据《公司法》等有关规定和要求，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 规范性文件最新要求，结合公司治理需求，拟修订《公司章程》中的相应条款，修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以 | 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | 称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月22日[1] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室[2] - 登记地点在浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[6][7] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，提案2.00有7个子议案[4] - 提案1.00、2.01、2.02、2.03为特别决议事项[4] 投票信息 - 网络投票代码为［362712］，投票简称为"思美投票"[8] - 提案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[8] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[9] 其他 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2025年12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6][7] - 公告发布时间为2025年12月13日[12]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-056 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 于 2025 年 12 月 12 日（周五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

电梯媒体行业产业链全景 - 行业产业链分为上游硬件设备供应商与物业开发/管理公司、中游电梯媒体运营企业、下游各行业客户 [1] - 上游代表性企业包括伟邦科技等硬件供应商及保利物业等物业资源管理企业 [2] - 中游代表性企业包括分众传媒、新潮传媒、喜屏传媒等 [2] 产业链区域分布 - 上游代表性企业主要分布在广东、浙江等省份 [4] - 中游电梯媒体企业主要分布在广东、上海、四川等省市 [4] - 下游代表性客户主要分布在内蒙古、广东、上海等省份 [4] 代表性企业业务布局 - 分众传媒与新潮传媒布局较广，涵盖电梯电视媒体和电梯海报媒体 [7] - 通众传媒、城市纵横、聚众传媒、艾宇传媒等主要布局电梯海报媒体 [7] - 梯影传媒布局了较为小众的电梯投影媒体 [7] - 分众传媒、新潮传媒、喜屏传媒渠道覆盖较广，覆盖城市和设备数量较多 [7] 主要企业运营数据与渠道 - 分众传媒2024年电梯媒体业务营收115.7亿元，其生活圈媒体网络覆盖境内超340个城市及中国香港、韩国、泰国、新加坡等地 [8] - 新潮传媒已在全国超200个城市布局70万部电梯智能屏，每日覆盖45000个社区、1.8亿中产家庭人群 [8] - 梯影传媒覆盖全球60多个城市、近10万部电梯 [8] - 喜屏传媒2024年电梯媒体业务营收1亿元，覆盖全国209个城市，点位资源达23万个 [8] - 通众传媒在全国超100个城市拥有超100万个点位，覆盖超3000个社区 [8] - 城市纵横2024年电梯媒体业务营收1亿元，覆盖全国375个城市，媒体总量超300万 [8] - 聚众传媒2024年电梯媒体业务营收1亿元，覆盖一二线城市，点位超40万个 [8] - 艾宇传媒主要覆盖宁波电梯资源，点位超1.4万个 [8] 行业最新投资动向 - 2023年以来，电梯媒体企业通过设立子公司等方式布局新领域与新市场 [9] - 新潮传媒于2024年10月投资设立新潮优选(成都)科技有限公司，以增加业务增长点 [10] - 城市纵横于2023年9月投资设立城市纵横(福州)文化传媒有限公司，以拓展业务渠道与布局新市场 [10] - 聚众传媒于2023年9月投资设立聚众分点(上海)文化传媒有限公司，以拓展上海地区业务 [10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表154人，代表股份176,815,806股，占比32.4864%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份174,313,326股，占比32.0266%[3] - 参加网络投票股东149人，代表股份2,502,480股，占比0.4598%[3] - 中小投资者152人，所持股份2,505,480股，占比0.4603%[3] 议案表决情况 - 补选独立董事议案表决，同意176,467,406股，占比99.8030%[4] - 补选独立董事议案表决，反对316,400股，占比0.1789%[4] - 补选独立董事议案表决，弃权32,000股，占比0.0181%[4] - 中小投资者对补选议案表决，同意2,157,080股，占比86.0945%[4] - 中小投资者对补选议案表决，反对316,400股，占比12.6283%[4] - 中小投资者对补选议案表决，弃权32,000股，占比1.2772%[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于11月20日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于12月5日下午14:40在杭州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为12月5日多个时段[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东154人，代表股份176,815,806股，占比32.4864%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意176,467,406股，占比99.8030%[10] - 该议案中小投资者同意2,157,080股，占比86.0945%[10] - 本次股东大会全部议案均获表决通过[10]

广告营销板块整体表现 - 11月26日广告营销板块整体下跌0.65%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但优于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化明显，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股及资金流向 - 遥望科技（002291）领涨板块，单日涨幅达10.04%，收盘价8.44元，成交额11.92亿元，主力资金净流入1.91亿元，净占比15.99%[1][3] - 新华都（002264）涨幅9.99%，收盘价10.79元，成交额7405.28万元，主力资金净流入1804.30万元，净占比24.37%[1][3] - 旗天科技（300061）上涨3.77%，收盘价11.57元，成交额3.24亿元，主力资金净流入1286.46万元[1][3] 领跌个股及资金流向 - 宣亚国际（300612）领跌板块，单日跌幅5.44%，收盘价20.00元，成交额14.06亿元[2] - 福石控股（300071）下跌4.55%，收盘价6.93元，成交额13.97亿元[2] - 元隆雅图（002878）下跌3.11%，收盘价20.84元，成交额8.29亿元[2] 板块资金流向 - 当日广告营销板块主力资金净流出16.52亿元，游资资金净流出3.14亿元，散户资金净流入19.67亿元[2] - 蓝色光标（300058）成交额达109.80亿元，为板块内成交最活跃个股，但当日仅微涨0.28%[1] - 省广集团（002400）成交额35.77亿元，股价下跌2.26%[2]

市场表现 - 11月24日三大股指集体收涨，智谱AI方向板块强势领涨 [2] - 光云科技20cm涨停，蓝色光标涨超15%领涨，三六零、南威科技等涨停，思美传媒、值得买、汉得信息等涨超5% [2] 产品动态 - 阿里系近期连发千问、灵光两款重磅AI产品 [2] - 阿里旗下AI助手千问App公测一周下载量突破1000万次，成为史上增长最快的AI应用 [2] - 蚂蚁集团旗下通用AI助手灵光上线6天总下载量突破200万，首次破百万用时4天，再次破百万时间压缩至2天 [2] 机构观点 - 头部企业如阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、腾讯音乐、网易云音乐、哔哩哔哩等平台优势体现在业绩基本面韧性中 [2] - 互联网头部公司AI底层技术的研发投入以及AI应用产品的落地执行是产业发展和市场交易的核心 [2] - 建议持续关注头部公司在内部组织架构主动调整的战略价值，以及中长期在AI方向的叙事和执行进度 [2]

板块表现 - 快手概念板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 蓝色光标、省广集团、思美传媒、久其软件四只股票涨停 [1] - 易点天下、佳云科技、壹网壹创、天龙集团、因赛集团、天娱数科等个股涨幅居前 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议召集召开程序符合规定 [2] - 董事会审议通过补选宋洋洋先生为第六届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 独立董事候选人宋洋洋先生为1985年出生，博士研究生学历，现任中国人民大学创意产业技术研究院副院长，未持有公司股份且符合相关任职资格 [12] 独立董事变更 - 原独立董事钟林卡先生因任期已满六年申请辞去独立董事及战略决策委员会委员职务，其辞职将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [9] - 钟林卡先生的辞职报告需在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效 [9] - 补选独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [10] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选独立董事的单一议案 [15][16][21] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月5日9:15至15:00 [16][17] - 会议股权登记日为2025年11月28日，会议地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室 [18][19] 会议审议事项 - 本次股东大会唯一审议事项为《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 [20][21] - 议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，股东大会将对中小投资者的表决单独计票 [20] - 本次选举不适用累积投票制，股东可通过交易系统或互联网投票系统参与表决 [21][28]