文章核心观点 思美传媒董事、常务副总经理虞军因个人资金需求计划减持公司股份 [2][4] 股东基本情况 - 减持股东为虞军，持有公司股份1,271,707股，占公司总股本比例0.2337% [2] 本次减持计划主要内容 具体安排 - 拟减持原因是个人资金需求 [4] - 拟减持数量不超过317,927股，占其持有股份总数的25%，占公司总股本的0.0584% [2] - 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对减持数量做相应调整 [2] - 减持股份来源为首次公开发行前的公司股份及因公司实施资本公积转增股本方式取得的股份 [2] - 减持方式为集中竞价方式或大宗交易方式 [2] - 减持期间为2025年4月24日至2025年7月22日 [2] - 减持价格区间依据减持时的市场价格确定 [5] 股份锁定承诺及履行情况 - 虞军在首次公开发行股票时承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 [2] - 截至公告日，虞军严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致 [3] 合规情况 - 虞军不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形 [3] 备查文件 - 虞军出具的《关于减持股份计划的告知函》 [7]

股份情况 - 董事虞军持有公司股份1,271,707股，占总股本0.2337%[2] 减持计划 - 虞军计划减持不超过317,927股，占其持股25%，占总股本0.0584%[2][3] - 减持期为2025年4月24日至7月22日，方式为集中竞价或大宗交易[4] - 减持价格依市场价格确定，存在不确定性[4][5] 其他说明 - 虞军此前承诺36个月不转让股份，本次减持与承诺一致[4] - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续经营[5]

思美传媒变更职工代表监事 - 公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨因个人原因辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职，且未持股、无未履行承诺事项 [1][2] - 2025年3月28日公司职工代表大会同意选举方洁为第六届监事会新任职工代表监事，任期至本届监事会届满 [2] - 方洁1987年生，有丰富人事工作经验，现持有公司7700股，无关联关系及违规情况 [3] 思美传媒为子公司提供担保进展 对外担保概述 - 2024年公司董事会和股东大会通过为全资子公司八方腾泰银行贷款提供连带责任担保议案，预计担保总额不超2.2亿元，有效期1年 [7] 担保进展情况 - 公司将与光大银行成都分行签《最高额保证合同》，为八方腾泰《综合授信协议》提供3000万元保证担保，在审批额度内 [8][9] 被担保人基本情况 - 八方腾泰为思美传媒全资子公司，经营范围广，有一般项目和许可项目 [10][11] - 2023年底和2024年9月30日有不同财务数据，被担保方非失信被执行人，本次担保无需反担保 [11] 合同主要内容 - 思美传媒为保证人，光大银行成都分行为债权人，提供最高额连带责任保证担保 [12][13] - 被担保主债权最高本金余额3000万元，保证方式为连带责任保证 [13] - 保证范围包括债务本金、利息等费用，保证期间依具体授信业务单独计算 [14][15] 董事会意见 - 董事会认为被担保人融资需求合理，风险可控，不损害公司利益，本次担保无需再审议 [16] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额68000万元，担保后余额5831.36万元，占2023年经审计净资产4.12%，无逾期等情况 [17]

人事变动 - 陶佳馨因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司任职[2] - 公司2025年3月28日选举方洁为第六届监事会新任职工代表监事[2] 新监事信息 - 方洁有多家公司人事相关任职经历，2018年至今任思美传媒人力资源经理[4] - 截至公告披露日方洁持有公司股份7700股[4]

担保情况 - 预计为子公司八方腾泰银行贷款担保总额度不超2.2亿元，有效期1年[2] - 为八方腾泰与光大银行成都分行《综合授信协议》担保3000万元[3] - 《综合授信协议》所担保主债权最高本金余额3000万元[8] - 《综合授信协议》保证期间为债务履行届满之日起三年[9] 财务数据 - 2023年末八方腾泰总资产12.71亿，净资产1.86亿，负债10.85亿[6] - 2024年9月末八方腾泰总资产18.31亿，净资产2.00亿，负债16.31亿[6] - 2023年末八方腾泰营收39.29亿，利润总额1503.05万，净利润1084.45万[6] - 2024年9月末八方腾泰营收36.54亿，利润总额1759.69万，净利润1451.47万[6] 担保风险 - 八方腾泰资产负债率超70%，需关注担保风险[1] - 董事会认为担保风险可控，无需再次提交审议[11] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额6.8亿[12] - 本次担保后对外担保总余额5831.36万，占2023年经审计净资产4.12%[12]

思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在 公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各 位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-006 思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士 （简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 简 历： 非独立董事候选人简历 任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济 学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副 主任，四川省旅游培训中心主任，四川省 ...

2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-007 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 3 月 17 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 2 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 2300万元，比上年同期减亏77.66% - 82.87%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 2800万元，比上年同期减亏75.87% - 80.70%[2] - 预计基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.04元/股[2] 业务及市场影响 - 数字版权运营及服务业务受冲击，因短剧市场增长改变用户阅读习惯，传统阅读大盘量级下滑[4] - 市场内容版权资源往头部平台倾斜，公司头部作者流失，爆款优质小说产出减少[5] 财务影响因素 - 增值税加计扣除税收优惠政策到期，影响公司净利润[5] - 公司拟对存在减值迹象的各类资产计提减值准备[5] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6]