担保情况 - 公司预计为子公司八方腾泰银行贷款提供不超2.2亿元连带责任担保，期限1年[1] - 为八方腾泰1500万元贷款合同提供连带责任保证，期限三年[2][4][5] 担保数据 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总金额6.8亿元[7] - 本次担保后对外担保总余额4320.19万元，占2023年经审计净资产3.05%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，无逾期涉诉等担保金额[7]

会议信息 - 思美传媒第六届监事会第九次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月6日送达监事，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[2] - 监事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:30召开第三次临时股东大会，会期半天[1][9] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 审议总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码362712，简称为“思美投票”[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[8] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5][6] 其他信息 - 公司联系方式：地址浙江省杭州市虎玉路41号，邮编310008，联系人石楚楚，电话和传真0571 - 86588028[9] - 会议备查文件为公司第六届董事会第二十次会议决议[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度报告和内控审计机构[2] 信永中和数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户3家[5] 审计费用 - 本期审计费用158万，年报128万，内控30万[9] - 上期审计费用170万，年报140万，内控30万[10] - 年报审计费用本年较上年减少12万，内控不变[11]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-055 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度报告和内部控制 ...

股价情况 - 思美传媒股票2024年11月1 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 其他事项 - 2024年11月1日相关股东及当事人收到处罚告知书[6]

公司控制权变更与处罚 - 思美传媒前任控股股东朱明虬与现任控股股东四川旅投因隐瞒多份协议导致延迟信息披露，被浙江证监局责令改正、警告并罚款，朱明虬被罚款250万元，四川旅投被罚款200万元，四川旅投时任董事长任丁被罚款50万元 [1] - 2019年10月和2020年10月签署的《收购备忘录》及补充协议涉及业绩补偿事宜，朱明虬承诺2019年公司归母净利润不低于2.5亿元，若未达标需补足差额 [1] - 2019年思美传媒归母净利润仅为4643.05万元，未达业绩承诺，朱明虬需补足3.58亿元业绩补偿款，其中1.07亿元需先行支付给四川旅投 [2] 公司业绩与并购影响 - 思美传媒2019年归母净利润4643.05万元，2020年因大幅商誉减值巨亏11.56亿元，2021年微盈利5933.95万元，2022年和2023年分别亏损4.09亿元和1.34亿元，2023年毛利率创上市以来新低 [3] - 2024年前三季度公司再度亏损623.38万元，亏损同比扩大45.39% [3] - 2016年起公司通过并购扩张业务至数字阅读、影视内容等领域，但并购后遗症显现，2018年净利润同比下滑近9成 [3] 信息披露问题 - 2023年11月27日，思美传媒在互动易平台回复称“抖音超市现阶段由本公司代运营”，随后被抖音电商辟谣，公司股价被迅速拉升后又回落 [4] - 浙江证监局对思美传媒和董秘李子木出具警示函，证监会立案调查，公司暂停李子木职务并于2024年2月免职 [4] - 2024年1月19日，思美传媒因蹭热点被警告并罚款150万元，李子木被罚款100万元 [4] 内部控制缺陷 - 思美传媒在信息披露方面的非财务报告内部控制存在重大缺陷，未能督促股东、实际控制人及时履行信息披露义务 [5] - 公司对平台投资者提问的回复未设置审核程序，导致回复内容不真实、不准确、不完整 [5] 市场表现与股东情况 - 近期市场热炒并购重组概念，思美传媒股价连续四天涨停，11月1日走出“地天板”，总市值33.91亿元 [4] - 四川旅投所持股份市值目前不超过11亿元，长期处于浮亏状态 [3]

股权交易 - 2019年8月至2020年10月，朱明虬及其一致行动人转让29.99%思美传媒股份给四川旅投[4] - 4份协议涉及的19.6%思美传媒股权转让事项已履行完毕并披露[5] 业绩补偿 - 2019年度实际审计净利润低于25000万元时朱明虬需业绩补偿[6] - 业绩补偿事项迟至2023年12月23日才补充披露[7] 处罚情况 - 拟对朱明虬处以250万元罚款[8] - 拟对四川旅投处以200万元罚款[8] - 拟对任丁处以50万元罚款[8] 其他情况 - 拟处罚对象不包含上市公司，不影响日常运营[9] - 信息披露违法违规未触及重大违法强制退市情形[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[10]

股价情况 - 思美传媒股票2024年10月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[4]

会议信息 - 思美传媒第六届监事会第八次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达监事[1] - 应到监事3人，实到3人，由周红主持[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》公告编号2024 - 051，详见巨潮资讯网[2]