截至本公告披露日，虞军女士持有公司股份 1,271,707 股。虞军女士辞任公 司财务负责人后仍为公司董事、常务副总经理，将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规、规范性 文件进行管理。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-037 思美传媒股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职的情况说明 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到虞军女士递交 的不再担任公司财务负责人的书面辞职报告。虞军女士因个人原因，申请辞去公 司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，虞军女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后， 虞军女士仍在公司任职，担任公司董事、常务副总经理。 王旷明，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月出生，汉族，中共党 员。中南财经政法大学会计学学士 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-036 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到虞军女士递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职 报告，虞军女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。为规范公司运作，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王旷明先生为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号： 2024-037）。 2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 7 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 ...

财务表现 - 思美传媒2024年第一季度营业收入为13.3亿元，同比增长9.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3858.56万元，同比增长112.31%[5] - 总资产为248.68亿元，较上年末下降0.51%[5] - 净利润较上年同期增加67.31%[10] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加112.31%[11] - 基本每股收益较上年同期增加115.15%[12] - 思美传媒2024年第一季度净利润为3,755,249.49元，较上期有所增长[18] - 思美传媒2024年第一季度综合收益总额为3,755,249.49元，较上期有所增加[19] - 思美传媒2024年第一季度每股基本收益为0.0071元，较上期有所增长[19] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,259,165,548.14元，其中货币资金为198,547,249.06元，应收账款为1,459,502,022.77元，存货为16,641,426.38元[15] - 公司非流动资产合计为227,630,726.60元，其中长期股权投资为61,315,885.30元，使用权资产为71,598,379.19元，无形资产为13,528,425.82元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比增长32.27%[5] - 思美传媒2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,547,761,872.61元，较上期略有增加[20] - 思美传媒2024年第一季度经营活动现金流量净额为-118,958,008.54元，较上期有所改善[20] - 思美传媒股份有限公司2024年第一季度现金净额为197,958,538.45元[21] - 投资活动现金流入小计为35,133,294.30元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,087,841.39元[21] - 现金及现金等价物净增加额为12,087,673.76元[21] 财务费用 - 研发费用较上年同期增加56.95%[9] - 财务费用较上年同期增加58.75%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,502股，前十名股东持股情况中，四川省旅游投资集团有限责任公司持股比例最高，为32.02%[13] 负债情况 - 思美传媒股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,032,936,033.62元，较上期略有增加[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知4月9日公告[4] - 现场会议4月24日14:30召开[5] - 网络投票时间为4月24日多个时段[5] 参会股东情况 - 出席股东共7人，代表股份175,146,626股，占比32.1797%[7] 选举情况 - 选举丁和根、王慧为独立董事，同意率99.9573%[11][12]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门 委员会委员进行相应调整，调整后情况如下： 战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚 兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。 提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员， 丁和根、王慧为独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以 通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 ...

股东大会信息 - 2024年4月9日发出召开第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议4月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 出席股东及代表7人，代表股份175,146,626股，占比32.1797%[3] 选举情况 - 选举丁和根、王慧为独立董事，同意率99.9573%[5] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法有效[6]

业绩数据 - 2023年营业收入55.59亿元，同比增加32.80%，归母净利润 - 1.34亿元，同比增长67.18%，经营活动现金流量净额 - 3.26亿元，同比下降7.47%[1] - 2023年营销服务收入54.97亿元，毛利率3.97%，同比下降1.65%[1] - 2023年各季度归母净利润分别为181.75万元、825.31万元、 - 1435.81万元和 - 12998.45万元[1] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为 - 1.76亿元、 - 1.31亿元、 - 1.26亿元和1.06亿元[1] - 2023年向前五名供应商采购金额38.41亿元，占年度采购总额72.01%，向第一大供应商采购13.00亿元，占比24.37%[2] - 2023年研发费用3041.38万元，较2022年增加208.14%[3] - 2023年公司实现影视收入307.58万元[12] 资产数据 - 报告期末应收账款账面余额14.43亿元，计提坏账准备0.62亿元，账面价值13.82亿元，38.75%源于应收账款余额前五名客户（2022年为25.22%）[6] - 2023年阅读业务计提坏账291.36万元，计提比例45.67%；广告业务计提坏账1937.98万元，计提比例1.42%，影视和其他业务计提坏账比例均为1%[6] - 其他应付款期末余额6179.17万元，对智富天成、施文海的股权转让款3705万元和95万元，与交易对价4800万元差异1000万元，商誉账面价值7811.05万元，未计提减值准备[9] - 报告期末预付款项期末余额3.45亿元，较期初增长0.74亿元，其他应收款期末余额8198.98万元，本期计提坏账准备2610.77万元，其他应收款 - 其他期末账面余额较期初增加超2000万元[10] - 2023年末“发出商品 - 在拍电视剧”账面余额1921.95万元，计提跌价准备1386.55万元，账面价值535.40万元；2022年末账面余额1978.76万元，未计提存货跌价准备[12] - “发出商品 - 完成拍摄电视剧”期初余额550.27万元，期末无余额[12] 人员变动 - 2024年2月4日公司董事会决议免去李子木董事会秘书、副总经理职务[12] - 暂由董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责[12] 其他事项 - 公司需依照规定尽快确定董事会秘书人选[13] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[13] - 公司需在2024年5月10日前将说明材料报送并对外披露，抄送派出机构[14]

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0514 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表13人，代表股份178,475,133股，占公司股份总数32.7913%[4] - 中小投资者11人，所持股份2,900,800股，占公司股份总数0.5330%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份98.8306%[6] - 《2023年度利润分配预案》议案反对137,100股，占0.0768%；弃权1,950,000股，占1.0926%[10] - 《公司为子公司提供银行贷款担保》议案同意178,338,033股，占99.9232%[10] - 《确认2023及预计2024年度日常关联交易》议案同意4,035,407股，占96.7142%[13] - 《2024年度向金融机构申请融资额度》议案反对137,100股，占0.0768%[14] - 《修订<董事会议事规则>》议案反对906,300股，占0.5078%；弃权1,950,000股，占1.0926%[15] 其他 - 浙江天册律师事务所见证股东大会，认为召集与召开程序合法有效[16] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年4月23日[17]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王慧 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思 美传媒股份有限公司董事会 提名为 思美传媒 股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 ...