证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-022 思美传媒股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》等有关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司的资产 和财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面 清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹 象，确定需计提2024年度信用减值损失及资产减值损失。具体计提情况详见下表： 金额单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 4,868,297.89 | | | 其他应收款坏账损失 | 8,125,641.78 | | 资产减值损失 | 其他流动资产减值损失 | -1,440,000.00 | | | 商誉减值损失 | 9,516,080.15 | ...

思美传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将思 美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 3.诚信记录 信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监 管措施10次和纪律处分1次。 （二）聘任会计师 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-020 思美传媒股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次担保额度预计包含对资产 负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者注意担保风险（担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 50%）。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、对外担保概述 为满足子公司业务发展的资金需求，提高融资能力水平，公司拟为部分子公 司银行贷款提供连带责任担保。同时，公司及全资下属子公司广告投放业务规模 快速增长，为满足公司及控股子公司2025年度业务开展需求，公司与部分子公司 将根据实际经营需要，与媒介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，相关 媒介合作协议中付款账期的履行，拟由公司为子公司提供担保或公司、控股子公 司之间互相担保。预计上述担保额度合计不超过8.5亿元，其中，对资产负债率 超过70%的控股子公司提供担保额度不超过7.6亿元，具体以实际签署的相关协议 为准。担保额度有效期为1年， ...

思美传媒股份有限公司 监事会工作报告 思美传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作 情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2024年工作情况汇报如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下： 1.2024年3月29日，监事会召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了以 下议案： （1）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； （6）《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； （7）《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议 案》； （8）《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》； （9）《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》； 本次会议决议公告 ...

思美传媒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销 售商品/提供劳务金额不超过8,000,000元，发生日常关联交易总金额不超过人民 币214,000,000.00元。2024年度实际发生总额为115,171,943.99元。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-018 2.公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务 需求及市场情况，公司对2025年日常关联交易进行预计，预计与关联方发生关联 交易中采购商品/接受劳务金额不超过155,000,000元，销售商品/提供劳务金额 不超过5,000,000元。 四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事长任啸、董事 汪洪任四川省旅游投资集 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-025 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 思美传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述： （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起施行 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议决议召开公司 2024 年年 度股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4．会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-015 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出 本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-014 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开， 本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度 ...