人事变动 - 董事汪洪因工作调动辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 汪洪未持有公司股票[1] 选举事项 - 公司审议通过选举申光丽为非独立董事候选人议案[1] - 申光丽任期待股东大会通过，未持股且无关联关系[1][5] - 补选需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 公司于2025年7月8日召开会议同意聘任张贤君为财务负责人[2] - 张贤君任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张贤君1979年8月生，硕士，注会、高会[3] - 曾任华油天然气等公司财务总监等职[3] - 未持股，无禁任情形及相关处罚、立案等情况[3]

股东大会信息 - 2025年7月8日决议召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月24日15:00召开，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2025年7月17日[3] 提案与登记 - 提交表决提案有总议案和选举非独立董事议案[4] - 登记时间为2025年7月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5] 投票与会期 - 网络投票代码为362712，投票简称为“思美投票”[7] - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[9] 其他 - 公司联系方式地址等信息[9] - 备查文件为公司第六届董事会第二十五次会议决议[9]

董事会会议 - 思美传媒第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日通讯表决召开，8位董事均出席[1] 人事变动 - 董事汪洪辞职，选举申光丽为非独立董事候选人[2] - 聘任张贤君为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[4] 会议决议 - 三项议案表决均全票通过，将召开2025年第二次临时股东大会[2][3][5]

公司股价表现 - 6月3日思美传媒股价上涨2.19%，收盘价为5.6元/股 [2] 监管处罚事件 - 2024年11月1日四川旅投集团、朱明虬、任丁收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》 [2] - 2024年1月20日公司公告显示，1月19日已收到浙江证监局《行政处罚决定书》 [2] 信披违规行为 - 2019年8月至2020年10月朱明虬及一致行动人转让29.99%股份时，隐瞒《收购备忘录》中关于"2019年度审计净利润低于2.5亿元需现金补足差额"的业绩补偿条款 [3] - 该重大信息直至2023年12月23日才通过补充公告披露，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条 [3] 误导性陈述事件 - 2023年11月27日公司在互动易平台声称"抖音超市现阶段由本公司代运营"，导致股价午后涨停 [4] - 当日收盘后改口称仅代运营单个直播间，次日抖音电商官方微博证实公司此前表述与事实不符 [4] - 该行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二十一条关于禁止误导性陈述的规定 [4]

担保情况 - 预计为子公司八方腾泰担保总额度不超5亿，有效期1年[2] - 为其与兴业银行成都分行借款提供1亿保证担保[3] - 截至披露日，为其担保余额1.45亿，剩余可用额度3.55亿[3] - 公司及控股子公司对外担保总金额8.5亿，余额1.59亿，占2024年经审计归母净资产11.52%[10] 八方腾泰业绩 - 2024年末总资产17.74亿，净资产2.14亿，营收51.12亿，净利润2774.01万[6] - 2025年3月末总资产19.11亿，净资产2.19亿，营收15.59亿，净利润586.78万[6] 其他 - 担保范围含本金、利息等，方式为连带责任保证，期间三年[8] - 八方腾泰资产负债率超70%，经营稳定，资信良好，担保风险可控[1][9] - 本次担保无需提供反担保[6]

合作与业务进展 - 公司在智谱大模型基础上训练并生成专业化模型，实现AI商业化落地，但目前对业绩影响小 [1] - 2025年业务团队积极拓展文旅目的地营销，已获得台江文旅品牌建设规划、多地灯会运营等业务 [4] - 公司一直致力于开发AIGC在广告传媒业务的应用场景，已自主研发多项AI应用项目并投入使用 [4] 业绩与成本问题 - 公司主营业务为广告营销业务，受经济环境影响，市场竞争激烈，为拓展业务挤压利润空间，业务规模增长使银行融资规模增加，导致财务费用上升 [2] - 公司连续三年亏损但未ST，根据规定，最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，股票才会被实施退市风险警示，截至目前公司尚不存在退市风险 [4] 业绩补偿问题 - 大股东与原大股东朱明虬的业绩补偿与收购款差额纠纷，仲裁庭判决结果未出，二股东3.5亿业绩补偿款相关问题，公司会及时披露信息 [6][7][11][12][14][15][16][17] 发展建议与规划 - 投资者建议公司发挥独有优势、收缩没落板块、利用四川旅投资源打造爆款IP、减少对平台依赖、调整主营业务发展战略及收入结构 [8][9][10] - 公司2025年将深入实施“123”总体发展思路，重塑经营核心理念，做大做强“两新”业务，实施三大战略，推动“传媒 + 科技 + 文旅”融合发展 [10] 其他问题 - 公司股票价格受政策环境、市场环境、投资者偏好等多重因素影响 [11] - 公司将贯彻落实监管对市值管理的要求，夯实经营业绩，增强核心竞争力 [13]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，会议通知于2025年4月19日在巨潮资讯网公告，审议议题包括董事会及监事会决议事项 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月9日14:00在杭州公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [2] - 律师认为召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东（含代理人）共178人，代表股份178,281,823股，占公司总股本32.7558%，其中现场出席2人（持股175,574,333股，占比32.2583%），网络投票176人（持股2,707,490股，占比0.4974%） [4][5] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共176人，代表股份2,707,490股，占总股本0.4974% [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意率99.7745%（177,879,723股），反对率0.2130%（379,700股），弃权率0.0126%（22,400股）；中小投资者同意率85.1486% [6] - **议案2**：同意率99.7341%（177,807,823股），反对率0.2555%（455,600股），弃权率0.0103%（18,400股）；中小投资者同意率82.4930% [6][7] - **关联交易议案**：关联股东回避表决后，同意率86.1982%（3,429,997股），反对率10.8565%（432,000股） [9][10] - **特别决议事项**：获出席股东所持表决权三分之二以上通过，同意率99.7172%（177,777,623股） [11][12] 法律结论 - 律师确认股东大会程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合法律法规及公司章程要求 [14]

股东大会召开情况 - 思美传媒股份有限公司于2025年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，现场会议地点为公司会议室 [1] - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25和9:15-15:00 [1] - 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共178人，代表股份178,281,823股，占公司股份总数的32.7557% [2] 股东出席情况 - 现场出席股东代表2人，代表股份175,574,333股，占公司股份总数的32.2583% [2] - 参加网络投票的股东176人，代表股份2,707,490股，占公司股份总数的0.4974% [2] - 中小投资者共176人，代表股份2,707,490股，占公司股份总数的0.4974% [2] 会议主持及出席人员 - 会议由公司过半数的董事推举的董事、总经理高笑河先生主持 [2] - 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了会议 [2] - 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告 [2] 提案审议表决情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 所有议案均获得高比例通过，同意票占比均在99.68%以上 [3][4][5][6] - 其中一项特别决议议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [6] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各项议案的表决同意比例在80.23%至82.49%之间 [3][4][5][6] - 最高反对票占比为0.2566%，最高弃权票占比为0.0670% [6][7] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集与召开程序符合法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [7]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-030 思美传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案： 1、审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果： 同意 177,879,723 股，占出席会议有表决权股份的 99.7745%；反对 379,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2130%；弃权 22,400 股，占出席会议有表决 权股份的 0.0126%。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2025 年 4 月 19 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网 ...