证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2025-017 思美传媒股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了公 司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。经审议，审计委员会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结 合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意将 该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。 （二）董事会审议情况 2025 年 ...

思美传媒股份有限公司有限公司 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0149 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0152 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025CDAA2B0151号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是思美传媒公司的责任。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0151 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 2 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0150 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们认为，思美传媒公司于 2024 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王慧） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相 关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 王慧：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历，具有经济管 理方面高级职称。曾任四川华昆建设有限公司财务部经理、四川瑞新投资有限公 司财务部负责人。现任西南财经大学中国金融研究院副教授、硕士生导师。2024 年4月起任思美传媒独立董事。 经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立 ...

思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁和根、王慧、钟林卡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事丁和根、王慧、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （代旭） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的曾任独立 董事，2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作 制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董 事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任 中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城 建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公 司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化 旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文 化科技有限公司执 ...

思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张陶勇） 各位股东及股东代表： 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的曾任独立 董事，2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的 态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间 公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 张陶勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，现任浙 江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员；现任浙富控股 集团股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化 工股份有限公司独立董事。2018年9月起任思美传媒独立董事，2024年4月因在公 司任期即将届满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。 经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相 关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 丁和根：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任南京传媒学院文 化管理学院院长。现任南京大学新闻传播学院教授、南京大学媒介经济与管理研 究所所长、博士生导师，兼任江苏省重点智库紫金传媒智库媒介融合研究中心主 任。2024年4月起任思美传媒独立董事。 经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述 ...