证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-022 思美传媒股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》等有关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司的资产 和财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面 清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹 象，确定需计提2024年度信用减值损失及资产减值损失。具体计提情况详见下表： 金额单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 4,868,297.89 | | | 其他应收款坏账损失 | 8,125,641.78 | | 资产减值损失 | 其他流动资产减值损失 | -1,440,000.00 | | | 商誉减值损失 | 9,516,080.15 | ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-024 思美传媒股份有限公司 三、应对措施 下一步，公司将持续深耕广告营销主责主业，巩固提升主业优势，构建强大 的新媒体传播矩阵和优质的客户资源池，加快提升主业盈利能力和经营质效，稳 定经营发展的基本盘。同时依托控股股东资源优势、渠道优势，积极布局文旅目 的地推广和打造文旅产业数字化转型业务，通过抢占新赛道、推动智改数转、强 化资本运作等方式，摸索与实践全新的、可持续的、高质量的增长模式，打造第 二增长曲线，提升企业核心竞争力。 一、情况概述 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-875,245,514.78 元，公 司实收股本为 544,276,198 股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2025-019 思美传媒股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议了《关于董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 2024 年度，公司按照年度津贴标准 7.2 万元（税前）向独立董事实际发放 津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任 的具体管理职务与绩效考核结果确定；在关联公司或股东单位担任其他职务的非 独立董 ...

思美传媒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销 售商品/提供劳务金额不超过8,000,000元，发生日常关联交易总金额不超过人民 币214,000,000.00元。2024年度实际发生总额为115,171,943.99元。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-018 2.公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务 需求及市场情况，公司对2025年日常关联交易进行预计，预计与关联方发生关联 交易中采购商品/接受劳务金额不超过155,000,000元，销售商品/提供劳务金额 不超过5,000,000元。 四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事长任啸、董事 汪洪任四川省旅游投资集 ...

思美传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

思美传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将思 美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 3.诚信记录 信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监 管措施10次和纪律处分1次。 （二）聘任会计师 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-025 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 思美传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述： （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起施行 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议决议召开公司 2024 年年 度股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4．会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-015 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出 本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 ...