独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务应披露理由依据[14] - 特定情形下60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符应继续履职至补选[14] - 每年现场工作不少于15日[25] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录等至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] - 董事会会议资料至少保存10年[31] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19][21] - 特定事项经独立董事专门会议审议[22] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[31] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[30] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[31] - 细则由董事会制订解释，经股东大会批准生效[39] - 细则抵触按规定执行修订并报审议[39]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（鲍宗客） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人 积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情 况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进 行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况具体如下： | 独立董 | 本报告 期应出 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | 东大会 | | 事姓名 | 席董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 鲍宗客 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 ...

公司章程 二〇二四年四月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 35 | | | | 第一节 监事 35 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11762 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦吊顶) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日对公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行了审议， 现就公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明如下： 公司已就 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详细的资 料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资 料的基础上，认为：公司 2023 年度需计提的信用减值准备及资产减值准备，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符 合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司会计信息更具 合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成 果。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或其指定的 授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事 会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。上述授权有效期为公司2023年度股东 大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公 司章程》具体修订内容详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记 等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入999,839,061.25元，较2022年增长5.10%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,698,267.54元，较2022年减少34.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润32,436,121.54元，较2022年减少22.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，较2022年减少25.36%[11] - 2023年基本每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，较2022年减少3.56个百分点[11] - 2023年末总资产1,652,694,811.48元，较2022年末增长0.27%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元，较上年减少0.32%[12] - 2023年四个季度营业收入分别为1.83亿元、2.72亿元、2.58亿元、2.87亿元[14] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1006.31万元、4889.76万元、1183.69万元、 - 709.94万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为3086.94万元，主要系处置浙江省海盐县百步镇五丰工业园区资产产生收益[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为545.30万元，主要系收到的政府补助[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为95.58万元，主要系期货投资收益[17] - 主营业务收入9.807亿元，占比98.09%，同比增长5.86%；其他业务收入1913.64万元，占比1.91%，同比下降23.02%[31] - 2023年公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，归属于上市公司股东的净利润6369.827万元[30] - 2023年工业营业成本707,648,598.25元，占比100%，同比增长5.27%[34] - 2023年前五名客户合计销售金额61,262,992.20元，占年度销售总额比例6.25%[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额288,785,157.90元，占年度采购总额比例46.60%[35] - 2023年销售费用98,829,736.23元，同比增长6.02%[35] - 2023年管理费用64,914,386.71元，同比减少11.09%[35] - 2023年财务费用 -8,427,397.00元，同比减少468.59%[36] - 2023年研发费用35,860,126.90元，同比增长2.32%[37] - 2023年研发人员数量93人，较2022年的88人增长5.68%，研发投入金额35,860,126.90元，较2022年增长2.32%[43] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，同比减少0.74%，现金流出小计979,675,556.79元，同比增长7.08%，现金流量净额216,606,439.03元，同比减少25.36%[43] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，同比增长12.12%，现金流出小计247,655,764.15元，同比增长53.86%，现金流量净额 -40,333,477.09元，同比减少268.41%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，同比减少44.03%，现金流出小计179,224,260.29元，同比减少59.54%，现金流量净额 -71,036,105.53元，同比增长71.55%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，较2022年增长63.30%[43] - 2023年投资收益6,554,524.07元，占利润总额比例9.20%；公允价值变动损益 -5,881,880.00元，占比 -8.25%；资产减值 -503,140.39元，占比 -0.71%[46][47][48] - 2023年末货币资金472,993,283.42元，占总资产比例28.62%，较年初比重增加8.87%；应收账款97,616,553.59元，占比5.91%，比重减少5.14%[51] - 2023年报告期投资额18,663,988.50元，较上年同期的29,085,397.10元减少35.83%[53] - 2023年衍生品投资期末投资金额2429.6万元，占公司报告期末净资产比例0.13%，实际损益金额288.1万元[56] - 2023年公司向嘉兴市志愿服务专项基金等进行了捐款[119] - 2023年末公司合并资产总计1,652,694,811.48元，较年初1,648,222,524.08元增长约0.27%[181] - 2023年末公司合并流动资产合计690,337,504.47元，较年初651,410,538.16元增长约5.97%[181] - 2023年末公司合并非流动资产合计962,357,307.01元，较年初996,811,985.92元下降约3.46%[181] - 2023年末公司合并负债合计592,948,895.35元，较年初585,076,972.02元增长约1.34%[183] - 2023年末公司合并所有者权益合计1,059,745,916.13元，较年初1,063,145,552.06元下降约0.32%[183] - 2023年末母公司资产总计1,710,392,119.47元，较年初1,707,920,499.16元增长约0.14%[184] - 2023年末母公司流动资产合计723,557,405.46元，较年初686,947,678.67元增长约5.33%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计986,834,714.01元，较年初1,020,972,820.49元下降约3.34%[184] - 2023年末母公司流动负债合计未明确给出，但各项流动负债有变化，如短期借款年末为10,120,107.91元[184] - 2023年末公司货币资金为472,993,283.42元，较年初325,553,227.44元增长约45.29%[180] - 2023年营业总收入999,839,061.25元，2022年为951,299,329.15元，同比增长约5.10%[185][186] - 2023年营业总成本919,023,026.65元，2022年为906,466,801.73元，同比增长约1.38%[186] - 2023年营业利润72,121,666.91元，2022年为106,221,720.61元，同比下降约32.10%[186] - 2023年净利润63,106,466.67元，2022年为94,001,332.98元，同比下降约32.87%[187] - 2023年基本每股收益0.48元，2022年为0.74元，同比下降约35.14%[188] - 2023年流动负债合计577,643,966.21元，2022年为570,048,923.95元，同比增长约1.33%[185] - 2023年非流动负债合计340,200.00元，2022年为877,467.15元，同比下降约61.23%[185] - 2023年负债合计577,984,166.21元，2022年为570,926,391.10元，同比增长约1.24%[185] - 2023年所有者权益合计1,132,407,953.26元，2022年为1,136,994,108.06元，同比下降约0.40%[185] - 2023年负债和所有者权益总计1,710,392,119.47元，2022年为1,707,920,499.16元，同比增长约0.14%[185] - 2023年持续经营净利润为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年综合收益总额为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，2022年为1,205,150,314.62元；经营活动现金流出小计979,675,556.79元，2022年为914,938,964.15元；经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，2022年为290,211,350.47元[190] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，2022年为184,913,387.30元；投资活动现金流出小计247,655,764.15元，2022年为160,963,556.29元；投资活动产生的现金流量净额 -40,333,477.09元，2022年为23,949,831.01元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，2022年为193,300,000.00元；筹资活动现金流出小计179,224,260.29元，2022年为443,017,772.73元；筹资活动产生的现金流量净额 -71,036,105.53元，2022年为 -249,717,772.73元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，2022年为64,443,408.75元；期初现金及现金等价物余额167,738,862.90元，2022年为103,295,454.15元；期末现金及现金等价物余额272,975,719.31元，2022年为167,738,862.90元[191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计1,175,310,157.12元，2022年为1,154,786,899.92元；经营活动现金流出小计952,552,061.66元，2022年为883,881,126.37元；经营活动产生的现金流量净额222,758,095.46元，2022年为270,905,773.55元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计207,025,826.87元，2022年为183,934,066.68元；投资活动现金流出小计247,343,796.13元，2022年为160,695,400.31元；投资活动产生的现金流量净额 -40,317,969.26元，2022年为23,238,666.37元[192] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计98,878,154.76元，2022年为187,300,000.00元；筹资活动现金流出小计173,827,516.27元，2022年为417,150,099.09元；筹资活动产生的现金流量净额 -74,949,361.51元，2022年为 -229,850,099.09元[192] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额107,490,764.69元，2022年为64,294,340.83元；期初现金及现金等价物余额164,831,768.25元，2022年为100,537,427.42元；期末现金及现金等价物余额272,322,532

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 ...

鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，具 体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机 构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司 追索未偿融资款以及由于公司的 ...