股权质押 - 骆莲琴三次质押股份分别为480万、937.5万、382.5万股[1] - 截至披露日，骆莲琴质押后股份3600万股，占总股本27.39%[4] - 三人合计质押股份3600万股，占总股本27.39%[4] 股权结构 - 截至披露日，时沈祥持股4709.6691万股，比例35.83%[4] - 截至披露日，骆莲琴持股3906.564万股，比例29.72%[4] - 三人合计持股8624.4831万股，比例65.61%[4]

权益分派 - 2023年度以129,447,829股为基数，每10股派2元，合计25,889,565.80元[2] - 股东大会方案以130,073,329股为基数，派26,014,665.80元[4] - 除权除息后每10股现金红利1.969569元，每股0.1969569元[3] 股份回购 - 2024年4月25日至5月20日，回购股份增加625,500股[5] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[8] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[10] 红利税 - QFII、RQFII等每10股派1.8元，个人和基金按持股期限征税[6] - 持股1个月内每10股补缴0.4元，1 - 1年补缴0.2元，超1年不补缴[8] 其他调整 - 权益分派后，2021年股票期权激励计划行权价格将调整[14]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与 ...

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月27日刊登股东大会通知，距召开日期20日[5] - 2023年度股东大会2024年5月17日14:30现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人8名，代表股份95,459,481股，占比73.7436%[7] - 现场会议股东及代表7名，持股95,458,981股，占比73.7432%[7] - 网络投票股东1名，代表股份500股，占比0.0004%[9] - 中小投资者股东2名，代表股份1,600股，占比0.0012%[10] 议案表决 - 6项议案同意股数95,458,981股，占比99.9995%均通过[13][14][15][16][17][19] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意1,100股，占比68.7500%[18] - 《续聘审计机构》中小投资者同意1,100股，占比68.7500%[19] - 多项议案同意股数95458981股，占比99.9995%[20][21][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者表决同意1100股，占比68.7500%[20]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-032 详见公司于 2024 年 2 月 29 日、3 月 2 日、3 月 6 日、4 月 2 日、5 月 7 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展情 况的公告》（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）、《关于回购公司股 份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。 公司实际回购区间为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 8 日，符合回购方案 中关于实施期间的要求。截至 2024 年 5 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,000,000 股，占公司当前总股本的 1.52%， 最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 10.37 元/股，成交总金额为人民币 23,475,687.80 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和 公司回购股份方案的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注 销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因 2021 年股票期权激励计划的 8 名激励对象（含 4 名首次授予激励对象和 4 名预留授予激励对象）离职已不符合 激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第 二个行权期的业绩考核目标，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股 票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股权激励对象 已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023 ...

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超20元/股[1] - 维护公司及股东权益股份不超总量50%，员工持股或激励不低于50%[1] - 维护权益回购期限不超3个月，员工持股或激励不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1999700股，占比1.52%[3] - 截至2024年4月30日，成交最高价13.75元/股，最低价10.37元/股[3] - 截至2024年4月30日，支付资金23471967.80元（不含费用）[3] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日期间回购股份[4] - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价格[4] - 未在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 后续按规定和方案在期限内实施回购并披露信息[4]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如 下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下为 公司和股东创造更大的收益。 2、现金管理额度 不超过人民币3亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现金管理品种 为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊 顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可召开。 第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 ...