浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 | | 第五次会议 | 月 27 日 | 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-022 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额：不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》， 具体情况如下： 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计提 减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资 产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计51,495,780.01元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的52.73%。具体情况如下： 1、计提信用减值损失项目 | 项目 | 2023年度计提信用减值损失金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -111,133.51 | | 应收账款坏 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-017 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2024 年度经营目标的顺利实现，满足 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 薪酬与考核委员会须保 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...

监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会《2023 年度内部控制自我评价报 告》无异议。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入129,580,759.29元，较上年同期减少29.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.2958075929亿元，上年同期为1.834141685亿元，同比下降约29.35%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,588,394.24元，较上年同期减少84.22%[5] - 2024年第一季度净利润145.752094万元，上年同期为961.116881万元，同比下降约84.84%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-70,876,762.32元，较上年同期减少2113.77%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.676232万元，上年同期为351.959867万元，同比下降约2113.97%[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,561,904,989.73元，较上年度末减少5.49%[5] - 2024年3月31日资产总计1,561,904,989.73元，期初为1,652,694,811.48元[22] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计15.6190498973亿元，上年末为16.5269481148亿元，同比下降约5.49%[24] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末23,743,560.83元，较上年度末增加54.45%[10] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末21,485,609.82元，较上年度末增加60.66%[10] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末-2,539,148.29元，较上年同期减少84.58%[11] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末8,921,723.75元，较上年同期增加127.52%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-23,392,918.22元，较上年同期减少205.49%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2339.291822万元，上年同期为2217.536718万元，同比下降约205.50%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-15,297,326.58元，较上年同期减少496.82%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.732658万元，上年同期为385.500789万元，同比下降约496.56%[27] 股东持股与质押情况 - 时沈祥持股比例35.83%，持股数47,096,691股；骆莲琴持股比例29.72%，持股数39,065,640股，质押18,000,000股[18] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数1,374,500股，占总股本比例1.05%[19] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额388,225,493.02元，期初余额472,993,283.42元[21] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额86,880,080.78元，期初余额97,616,553.59元[21] 存货情况 - 2024年3月31日存货期末余额99,506,070.63元，期初余额96,354,795.46元[21] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计516,213,581.17元，期初为592,451,473.86元[22] 非流动负债情况 - 2024年3月31日非流动负债合计487,971.49元，期初为497,421.49元[23] 负债合计情况 - 2024年3月31日负债合计516,701,552.66元，期初为592,948,895.35元[23] 未分配利润情况 - 2024年3月31日未分配利润410,028,256.51元，期初为408,439,862.27元[23] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.3767668313亿元，上年同期为1.7860399756亿元，同比下降约22.92%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计10.5639697437亿元，上年末为10.7080858013亿元，同比下降约1.35%[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...