证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注 销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因 2021 年股票期权激励计划的 8 名激励对象（含 4 名首次授予激励对象和 4 名预留授予激励对象）离职已不符合 激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第 二个行权期的业绩考核目标，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股 票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股权激励对象 已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023 ...

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超20元/股[1] - 维护公司及股东权益股份不超总量50%，员工持股或激励不低于50%[1] - 维护权益回购期限不超3个月，员工持股或激励不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1999700股，占比1.52%[3] - 截至2024年4月30日，成交最高价13.75元/股，最低价10.37元/股[3] - 截至2024年4月30日，支付资金23471967.80元（不含费用）[3] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日期间回购股份[4] - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价格[4] - 未在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 后续按规定和方案在期限内实施回购并披露信息[4]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊 顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶 ...

资金管理决策 - 2024 年 4 月 25 日董事会审议通过使用不超 3 亿元闲置自有资金现金管理议案，有效期 12 个月[1] - 现金管理额度不超 3 亿元，资金可滚动使用[1] 资金来源与产品 - 资金为公司自有闲置资金，来源合法合规[3] - 现金管理品种为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品[1] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有一定流动性风险[4] - 公司制定内控，专人操作，多部门监督严控风险[4][5] 审议结果 - 2024 年 4 月 25 日监事会审议通过议案，认为符合公司利益[8]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可召开。 第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务应披露理由依据[14] - 特定情形下60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符应继续履职至补选[14] - 每年现场工作不少于15日[25] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录等至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] - 董事会会议资料至少保存10年[31] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19][21] - 特定事项经独立董事专门会议审议[22] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[31] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[30] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[31] - 细则由董事会制订解释，经股东大会批准生效[39] - 细则抵触按规定执行修订并报审议[39]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11762 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦吊顶) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（鲍宗客） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人 积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情 况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进 行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况具体如下： | 独立董 | 本报告 期应出 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | 东大会 | | 事姓名 | 席董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 鲍宗客 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 ...

公司资本与股份 - 公司2014年1月6日获批发行1310万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1.31447829亿元人民币，股份总数为1.31447829亿股[5][13] - 发起人沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司分别出资1500万、1214.2857万、285.7143万股，占比50%、40.48%、9.52%[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37][38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议[80][85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[85] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[115] - 公司指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体[120]

业绩总结 - 2024年4月25日公司第五届董事会审计委员会审议2023年度计提信用及资产减值准备事项[1] - 2023年度计提减值准备符合准则和公司会计政策规定[1] - 本次计提使会计信息更合理，反映2023年末财务和经营状况[1]