担保信息 - 拟为富球和厨电公司分别提供不超1000万元银行综合授信担保，期限不超2年[1][6] - 本次担保需提交股东大会审议通过[1] 富球公司情况 - 2023年末总资产1662.45万元，负债1559.26万元，净资产103.19万元，负债率93.79%[3] - 2023年营收3418.43万元，利润总额和净利润均为182.65万元[3] - 公司持股51%[3] 厨电公司情况 - 2023年末总资产948.46万元，负债1696.05万元，净资产 -747.59万元，负债率178.82%[4] - 2023年营收429.26万元，利润总额和净利润均为 -270.03万元[4] - 公司持股65%[4] 整体担保情况 - 截至公告日，对外担保余额932.14万元，全为对控股子公司担保，占2023年净资产0.87%[8] - 未对合并报表外单位担保，无逾期担保损失[8]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅并对报告无异议，发表意见时间为2024年4月25日[1][2] - 公司治理结构完善，内控体系覆盖生产经营各方面和环节[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入129,580,759.29元，较上年同期减少29.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.2958075929亿元，上年同期为1.834141685亿元，同比下降约29.35%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,588,394.24元，较上年同期减少84.22%[5] - 2024年第一季度净利润145.752094万元，上年同期为961.116881万元，同比下降约84.84%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-70,876,762.32元，较上年同期减少2113.77%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.676232万元，上年同期为351.959867万元，同比下降约2113.97%[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,561,904,989.73元，较上年度末减少5.49%[5] - 2024年3月31日资产总计1,561,904,989.73元，期初为1,652,694,811.48元[22] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计15.6190498973亿元，上年末为16.5269481148亿元，同比下降约5.49%[24] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末23,743,560.83元，较上年度末增加54.45%[10] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末21,485,609.82元，较上年度末增加60.66%[10] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末-2,539,148.29元，较上年同期减少84.58%[11] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末8,921,723.75元，较上年同期增加127.52%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-23,392,918.22元，较上年同期减少205.49%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2339.291822万元，上年同期为2217.536718万元，同比下降约205.50%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-15,297,326.58元，较上年同期减少496.82%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.732658万元，上年同期为385.500789万元，同比下降约496.56%[27] 股东持股与质押情况 - 时沈祥持股比例35.83%，持股数47,096,691股；骆莲琴持股比例29.72%，持股数39,065,640股，质押18,000,000股[18] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数1,374,500股，占总股本比例1.05%[19] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额388,225,493.02元，期初余额472,993,283.42元[21] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额86,880,080.78元，期初余额97,616,553.59元[21] 存货情况 - 2024年3月31日存货期末余额99,506,070.63元，期初余额96,354,795.46元[21] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计516,213,581.17元，期初为592,451,473.86元[22] 非流动负债情况 - 2024年3月31日非流动负债合计487,971.49元，期初为497,421.49元[23] 负债合计情况 - 2024年3月31日负债合计516,701,552.66元，期初为592,948,895.35元[23] 未分配利润情况 - 2024年3月31日未分配利润410,028,256.51元，期初为408,439,862.27元[23] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.3767668313亿元，上年同期为1.7860399756亿元，同比下降约22.92%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计10.5639697437亿元，上年末为10.7080858013亿元，同比下降约1.35%[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 2、投资者保护能力 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》等要求，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马惠、鲍宗客、石章强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马惠、鲍宗客、石章强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次会，特定情况20个工作日内召集临时会议[13][14] - 会前10个工作日通知、7天送达信息，资料不足委员可提议缓开[14][18][19] 会议举行与表决 - 三分之二以上成员出席方可举行，表决方式为举手或投票[13][15] - 决议经全体委员过半数通过[17] 实施细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[19]

董事任职 - 董事任期三年可连选连任[9] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[10] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[10] - 有犯罪、破产清算等情况限制担任董事[6] - 董事连续两次未出席需撤换[16] - 董事辞职致人数不足需履职至改选出新董事[17] 独立董事 - 董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士[22] - 特定持股人员及其亲属不得任独立董事[25] - 董事会等可提独立董事候选人[27] - 独立董事任期3年，连任不超6年[29] - 连续两次未出席提议解除职务[29] - 辞职或解职致比例不符60日内补选[30] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[41] - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[62] - 临时会议提前五日通知[62] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[67] - 关联董事无表决权，不足三人提交股东大会[68] - 会议记录保存十年[71] 决策权限 - 5种交易情况之一由股东大会批准[44] - 特定关联交易由董事会决定[45][47] - 资产抵押、借贷等事项董事会权限[47][48] - 对外担保需董事和独立董事多数同意[49] 其他规定 - 公司可为董事买责任保险，违法违规除外[20] - 监事会监督董事履职并提意见[20] - 独立董事现场检查不少于十五天[38] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[50] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[54] - 规则自股东大会通过实施，董事会解释[76][77]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司注销离职股权激励对 象已获授但尚未行权的股票期权及注销 2021 年股票期权激 励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予第二个行权期 未达行权条件的股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司注销离职股权激励对象已 获授但尚未行权的股票期权及注销 2021 年股票期权激励计划首 次授予部分第三个行权期、预留授予第二个行权期未达行权条件 的股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"或"友邦吊顶"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"期权激励计划"）相关事宜的专项法律顾 问。受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计 ...