股票期权授予与调整 - 2021年4月8日，首次授予激励对象由91人调至87人，期权数量由431万份调为411万份，预留由55万份调为75万份[3] - 2021年4月8日，授予87名激励对象411万份股票期权[4] - 2021年7月7日，行权价格由每股14.83元调为每股14.70元[4] - 2021年12月27日，授予19名激励对象73万份股票期权[5] - 2023年8月24日，行权价格由每股14.70元调为每股14.22元[7] 股票期权注销 - 2022年4月27日，注销13名离职对象45万份及首次授予第一期110.7万份[6] - 2023年4月27日，注销9名离职对象31.7万份，首次授予第二期98.4万份和预留第一期20.1万份[6][7] - 2024年4月25日，注销8名离职对象20.4万份，首次授予第三期124.8万份和预留第二期14.1万份[8][9] 业绩考核与影响 - 首次授予第三期考核目标为2023年营收较2020年增不低于120%，净利润增不低于152%，未达成注销124.8万份，影响63人[10] - 预留授予第二期考核目标为2022年营收较2020年增不低于69%，净利润增不低于84%，未达成注销14.1万份，影响13人[12] 其他事项 - 本次注销对公司股份、财务和经营无实质影响[13] - 独立董事和监事会同意注销138.9万份，影响76人[14][16] - 注销事项已获内部授权批准，需办注销登记及信息披露[17]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券 ...

2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn 报告编码: 沪244HVX 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11764 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11762 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 | | 第五次会议 | 月 27 日 | 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-014 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，公司共有9名董事，实到董事9名，董事会以9票 同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，具 体情况如下： 一、 公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2023年度母公司实现净利润62,568,903.12元。根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,256,890.31 元，加上2023年年初未分配利润476,411,451.53元，减去2023年实施分配的2022 年度现金红利63,094,957.92元。截至2023年12月31日止，母公司可供投资者分 配的利润为469,628,506.42元。 参考公司2023年度盈 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3] 会议召开 - 定期会议每年至少开一次，在董事会会议前召开[11] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[11] 会议通知 - 会前十个工作日秘书通知委员会议信息[11] - 会前7天将有关信息送达委员[13] 会议要求 - 一半以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 细则相关 - 实施细则经董事会批准生效，由其负责解释[16] - 与法律抵触按规定执行并修订报审议[18]

业绩总结 - 2023年公司计提减值损失51495780.01元，占近一期净利润52.73%[2] - 计提减值使2023年利润总额减少51495780.01元，年末资产净值减少[6] 财务审计 - 计提减值经立信审计，能公允反映2023财务状况和经营成果[6] - 董事会审计委认为计提符合准则和政策，体现谨慎性原则[7]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-022 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额：不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》， 具体情况如下： 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...