证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-108 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第十五次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议的股权登记日：2023 年 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-105 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王咏梅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作 和发展发挥了积极的作用，公司及董事会对王咏梅女士在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事王咏梅女士递交的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因申请辞去公司 第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委员相 关职务。辞职后，王咏梅女士将不在公司担任任何职务。 王咏梅女士的原定任期届满日为 2024 年 10 月 8 日。截至本公告披露日，王 咏梅女士未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 王咏梅女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例将低于 三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公 司自律 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-104 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日、8 月 8 日、8 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上 股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-081）、《关于公 司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2023-087）、《关 于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2023-092）。 吉林省长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）于 2023 年 8 月 4 日 10 时至 8 月 5 日 10 时止，2023 年 8 月 23 日 10 时至 8 月 24 日 10 时止，对公司持 股 5%以上股东钟葱持有的公司无限售流通股 3,000 万股股票进行了两次拍卖， 均流拍，详情见前述公告。 近日，公司经过公开渠道查询获悉，根据长春中院发布的拍卖公告（变卖）， 长春中院将在京东网络司法拍卖平台上（网址：http:// ...

北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：陈宝芳及其一致行动人 信息披露义务人住所： 信息披露义务人 1：陈宝芳 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 2：陈宝康 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 3：陈宝祥 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 4：绍兴越王投资发展有限公司 住所：绍兴市延安路 43 号 1 楼 101-105 室 权益变动性质：持股数量减少；持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票简称：* ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：北京海鑫资产管理有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人的一致行动人：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 权益变动性质：持股数量增加，持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 9 月 15 日 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 | | 5 | | 二、信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系 | | 6 | | 三、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 | | 7 | | 四、信息披露人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 | | | | 公司已发行股份 | 5%的情况 | 7 | | ...

关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-103 北京金一文化发展股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动属于因股东股份被司法拍卖，及执行《北京金一文化发展 股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）导致，未触及要约收购。 一、本次权益变动的背景 （一）股东股份司法拍卖情况 公司合计持股 5%以上的股东陈宝芳持有的公司无限售流通股 41,758,638 股 股票，因执行司法裁定，被浙江省绍兴市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台上 拍卖，其中，其持有的 21,484,466 股于 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日拍卖完毕、 剩余 20,274,172 股于 2023 年 9 月 11 日-9 月 12 日拍卖完毕。本次拍卖股份过户 后，陈宝芳不再持有公司股份。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《关 于公司合计持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-089）、于 2023 年 8 ...

签署日期：2023 年 9 月 15 日 北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 信息披露义务人住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 信息披露义务人的一致行动人：北京海鑫资产管理有限公司 住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 权益变动性质：持股数量增加，持股比例增加 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：钟葱 信息披露义务人住所：因公司目前无法联系到钟葱本人，无法获取其住所 通讯地址：因公司目前无法联系到钟葱本人，无法获取其通讯地址 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、由于公司目前无法联系到信息披露义务人钟葱先生本人，故本报告书 系公司根据所能获知的信息编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 公司已在所获悉的信息范围内全面披露了信息披露义务人在北京金一文化发展 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。除本报告书所载信息外，公司未获 得信息披露义务人或其受托人向公司提供的其他信息或对本报告书作出的其他 解释或说明。 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-102 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2023 年 9 月 13 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）裁定批准《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称 "重整计划"），并终止北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化" 或"金一公司"或"公司"）重整程序。 公司应于 2023 年 12 月 31 日前执行完毕重整计划。如非金一文化自身原 因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前，向北 京一中院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据北京一中院批准的执行期限 继续执行。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2023 年 9 月 13 日向北京一中院提交了裁定批准重整计划的申请。同日，公司收到北京一中院送 达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止 公司重整程序。 二、重整计划 ...

北京金一文化发展股份有限公司 重整计划 北京金一文化发展股份有限公司 | 《偿债能力分析报告》 | 指 | 评估机构以 年 月 日为基准日出具 2023 7 20 | | --- | --- | --- | | | | 的《北京金一文化发展股份有限公司重整假 | | | | 设清算前提下偿债能力分析项目咨询报告》 | | | | 号） （中联评咨字[2023]第 3101 | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《清算价值资产评估报 | 指 | 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | 告》 | | 整涉及的资产清算价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3100 号） | | 《市场价值资产评估报 | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | | 指 | | | 告》 | | 整涉及的资产市场价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3099 号） | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《拟设立 ...