证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-113 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023 ...

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为王金峰先生符合 有关法律法规和《公司章程》对独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任公司独立董事的情形，不 存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任独立董事的资格和 能力。因此，我们同意推选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。 综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事：王咏梅、石军、李晓龙 独立意见 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 2023 年 10 月 30 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称"《公司章程》"）、 《北京金一文化发展股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京金一文化发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 162 号 北京金一文化发展股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预 计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 195,000 万元至 280,000 万元。2023 年 4 月 30 日，你公 司披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利润为 亏损 365,940.23 万元。你公司业绩预告披露的预计净利润与经 审计净利润差异较大。 你公司的上述行为违反本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。本所希望你公司及 全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述 问题的再次发生。 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 10 月 20 日 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-109 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、被保险人：公司及合并范围内子公司，全体董事、监事、高级管理人员。 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司 公司董事长及管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司， 确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后 公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重 新投保等相关事宜，授权期限至第五届董事会任期届满为止。 二、独立董事意见 关于公司继续为公司及董监高购买责任险事项符合《上市公司治理准则》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于促进公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-111 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或 "法院"）裁定受理债权人对北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一 文化"或"公司"）重整申请，并于同日依法指定金一文化清算组担任公司管理 人。2023 年 9 月 8 日，公司第一次债权人会议表决通过了《北京金一文化发展 股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《北京金一文化发 展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2023 年 9 月 13 日， 公司收到北京一中院送达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定 批准《重整计划》，并终止公司重整程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将 目前公司重整计划执行进展情况公告如下： 一、关于重整投资人的进展情况 根据公司、公司管理人与重整投资人签署的《重整投资协议》，"经甲方（管 理人）、丙方（金一文化）同意， ...

1、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备证 券相关业务审计从业资格，符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年 度审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发 表审计意见，较好地完成了审计工作。因此，我们同意续聘北京兴华为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 独立董事：王咏梅、石军、李晓龙 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称"《公司章程》"）、 《北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北 京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第 五届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了事 ...

北京金一文化发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备证 券相关业务审计从业资格，符合中国证监会的有关规定，在担任公司 2022 年度 财务报告审计机构工作期间，客观、公允、独立，所出具审计报告客观、真实， 具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。我们同意续聘北京兴华 担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称"《公司章程》"）、 《北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北 京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相 关材料，对第五届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表如下意见： 独立董事：王咏梅、石军、李晓龙 1、关于为公司及董监高购买 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-107 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步 完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程 序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-106 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 68 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、张军、刘芳 彬、王咏梅、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-110 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计 意见类型为保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争取尽快消除保留意见中 涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资者的利益。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不 存在异议。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为 公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：2013 年 11 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北 ...