华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关规定，对公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、物产金轮于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。结合公司业务实际开展情况 与市场变化情况，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。2024 年度日常关联预计总额由 2,995 万元调整为 6,695 万元，其中：向关联人销售产 品、商品、原材料由原来的 1,450 万元调整为 2,450 万元；向关联人采购产品、 商品、原材料由原来的 1,00 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3208 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格 为 人 民 币 10.23 元 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元， 实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元，已于 2023 年 1 月 11 日由承销 保荐机构华泰联合证券有限责任公司存入公司在中国建设银行股份有限公司江 苏省分行南通海门支行开立的账号为 32050164753600003841 的账户中，并经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2023] 第 ZA10023 号)。 ...

公司信息 - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司，证券简称物产金轮[1] 会议情况 - 第六届监事会2024年第二次会议5月28日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 相关公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布[4]

重要内容提示： 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与 关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围， 用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进 行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会 因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财 务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第一 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名称"金轮蓝海股份有限 公司"，以下简称"公司"、"本公司"、"金轮股份"）27,901,734 股（占 本公司总股本比例 13.51%）的股东南通金轮控股有限公司（以下简称"金轮控 股"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 18 日-2024 年 9 月 16 日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 6,197,290 股，即不超过公司总股本的 3%。 本公司于近日收到金轮控股发来的《股份减持计划告知函》，金轮控股拟减 持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：南通金轮控股有限公司 （二）持股情况：截至本公告日，金轮 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记相关事项 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）于2024 年4月12日召开的第六届董事会2024年第二次会议和2024年5月9日召开的2023年 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体事由如下： 公司可转换公司债券(债券简称"金轮转债")自 2020 年 4 月 20 日起开始转 股，本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。因公司可转债转股，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司的注册资本由 20,656.4695 万元 变更为 20 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东及授权代理人7名，所持表决权股份97,587,878股，占比47.2406％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.9960％，中小投资者同意比例55.6818％ - 65.9091％[10][12][13][14][16][17][18][19][20][21][23] - 《关于变更注册资本》等三项特别决议议案获三分之二以上通过[18][19][23]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年5月9日9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：郑光良先生 会议的召开 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 9 日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | 2023 | 年度利润分配预案 | 16 | | 2024 | 年度财务预算报告 | 19 | | | | 注册资本变更情况 21 | | | | 关于修订《公司章程》的议案 22 | | | | 独立董事专门会议工作制度 28 | | | | 独立董事管理制度 31 | | 关于公司 | 2024 | 年度对外担保额度预计的议案 40 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（伍争荣） | 44 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（董望） | 49 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（阮超） | 54 | | | | 授权委托书 59 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月9日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月9日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 会议登记信息 - 现场股东大会会议登记时间为5月7 - 8日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[7] - 登记地点为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362722"，简称为"金轮投票"[12] - 深交所交易系统投票2024年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2024年5月9日9:15 - 15:00[14] 公告与报告 - 公司2024年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告[2] - 独立董事述职报告2024年4月16日刊登在巨潮资讯网[6] 议案相关 - 议案7、8和11为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 需表决《2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]