关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）为了 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联 交易，对公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 500 万元。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-099 号 一心堂药业集团股份有限公司 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议 案》。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7票同意，0票反对， 0票弃权；监事会表决结果为3 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司2020年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，并就公司回购注销部分限制性股票事项（以下简称"本次回购注销"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《一心堂药业集团股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、公司相关董事会会议文 件、监事会会议文件、独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎 性及重要性原则对本次回购注销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-096 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司治理水平和管控 能力，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立 董事管理办法（9 月 4 日施行）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，对现行《公 司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 596,023,425 元。 | 第六条 公司注册资本为人民 596,005,425 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 596,023,425 股，均为人民币 | 第二十条 公司股份总数为 596,005,425 股，均为人民币 | | | 普通股。 | 普通股。 | 1 / 6 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

一心堂药业集团股份有限公司 章程 一心堂药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节董事 21 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现就一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于关于续聘任会计师事务所事前认可意见 公司预计的2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易事项属于 正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上 进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东 的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可， 并同意将其提交公司董事会审议。 二、关于公司向关联方租赁房产的事前认可意见 公司向阮鸿献先生租赁房产属于正常的商业交易行为，是基于日常 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | | 一心堂药业集团股份有限公司 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-093 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行 申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元的金 额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保下属 子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理 有限公司向相关银行申请综合授信共计 0.3 亿元，用于本草堂上述子公司 ...

第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第七条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一) 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行 ...