一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第七条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一) 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-100 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）为了 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 已发生的日常关联交易，对公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 65,000 万元；销售中药材、中 西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 15,000 万元。 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司2024年度与广州白云山医药集团股 ...

一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意,公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对 外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕 ...

一心堂药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 附则 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，制定本 规则。 2023 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他法律法规以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-091 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集 团授信，总额为 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 亿元的金额上限内以银行授信为准， 在一年范围内以银行授信 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督 作用，维护中小投资者利益，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及 《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极 配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行 实地考察，并指定专人做好书面记录，并由独立董事、陪同人、记录人签字确 认。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排和其他 相关材料。独立董事应在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计 师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授 予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不具备激励资格的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股全部回购注销，回购价 格为授予价格 19.08 元/股加上银行同期存款利息之和。此事项尚需提交公司 2023 年度 第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 现将有关事项公告如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-095 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2020 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2023 年第一次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第五次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的审核意见 公司根据经营计划，2024年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人 民币58.8亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能 力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的 持续稳定发展。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | 7 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | 8 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 14 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...