单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 度占用资金 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 占用累计发生金 | | 的利息(如 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | | 占用 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 系 | 目 | 余额 | | 额（不含利息） | | 有) | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

山东仙坛股份有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-049 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式已送达 公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《2023 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-047 山东仙坛股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二 ...

减资情况 - 仙润食品减资5000万元，减资后注册资本65000万元[1] - 减资后仙坛股份对仙润食品持股增至100%[5] - 仙润食品向潍坊鸿盈支付减资价款5000万元[4] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额15.79亿，较22年末下降[3] - 23年1 - 6月营收6.14亿，较22年下降[3] - 23年1 - 6月净利润926.65万，22年为负[3]

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第三次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》，我们认真 审核了公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经 核查，截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，公司及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 （以下无正文） 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格遵守《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至报告期末（2023年6月30日），公司为子公司山东仙坛食品有限公司 提供5,000.00万元担保，为子公司山东仙坛仙食品有限公司提供28,000.00万元 担保，为子公司山东仙坛鸿食品有限公司提供1,000.00万元担保， ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-050 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 备查文件： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议 经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东仙坛股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称"仙坛清食 品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）、山东仙坛鸿食品 有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称"诸 城食品"）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称"仙坛科技"）向中国农业 银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股 份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限 公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信，其 中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-045 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 26 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-046 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资概况 1、投资目的、资金来源及投资方式 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东 创造更大的收益。 证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基 金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可 的其他投资行为，不包含衍生品交易。 二、审议程序 公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会 议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环 使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金 ...

业绩表现 - 2023年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元-2.06亿元，较上年同期增长1099.70%-1123.46% [1] - 业绩增长主要原因是白羽肉鸡行业景气度上升，鸡肉产品销售价格同比上涨 [2] - 新建子公司山东仙润食品和山东仙坛清食品的生产产能逐步释放，鸡肉产品加工数量和销售收入增加 [2] 业务模式优势 - 采用农牧食品一体化+合作养殖模式，形成从种鸡养殖到鸡肉产品加工、熟食品加工的完整产业链闭环 [2] - 商品代肉鸡养殖采用"公司+自养场+农场"的合作养殖模式，实施"十统一"管理 [2] - 与农场主建立"合作+情感"模式，形成"利益共享、风险共担"的利益联结机制 [2] 区位与产业优势 - 养殖基地集中在山东省烟台、威海地区和诸城，具有产业集群优势 [2] - 烟台、威海地区位于胶东半岛无规定动物疫病示范区，具有生态养殖和防疫地理优势 [2] - 诸城市地处交通枢纽，拥有众多鸡肉深加工企业，是肉制品加工重要基地 [3] 生产与资产优势 - 采用轻资产养殖模式，固定资产投资较小，有效控制生产成本 [3] - 固定资产质量优秀，主要生产环节的厂房、设备处于行业领先地位 [3] - 2020年再融资的诸城项目采用先进设备，2021年新建厂房 [3] 产能与项目进展 - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目一期工程已投入生产 [4] - 2023年诸城项目商品代肉鸡出栏量预计达5000万羽 [4] - 2024年项目全部投产后，肉鸡宰杀量将达2.5-2.7亿只，肉食加工能力70万吨，预制菜品产能15万吨 [4] 社会责任与乡村振兴 - 推动2000余处合作农场主增收，解决农村劳动力 [3] - 通过畜牧养殖实践推动地方农业农村经济发展 [3] - 在打造乡村振兴齐鲁样板工作中走在行业前列 [3]