证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名魏利军 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名张爽 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独 ...

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的投资须经股东大会审议批准[10] - 单项金额或连续12个月内累计金额在5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上的非主营业务范围投资（银行短期保本理财产品除外）须经股东大会审议[11] - 连续12个月内购买、出售资产所涉资产总额超过公司最近一期经审计资产总额30%的交易须经股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 除特定情况外的证券投资须经股东大会审议[14] - 与关联方单项或连续12个月内累计金额达3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的投资交易须经股东大会审议[15] - 董事会有权决定未达股东大会审议标准的投资[15] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内固定资产等购建或处置等事项[16] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内对外投资或处置事项[17] - 董事长有权决策公司与关联法人单笔或连续12个月内累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的主营业务范围内投资交易[17] - 董事长有权决策公司与关联自然人单笔或连续12个月内累计金额低于30万元的主营业务范围内投资交易[17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形需经董事会审议[18] 资产处置与购建权限 - 总经理对单项低于300万元且12个月内同类累计低于1000万元的主营业务固定资产等购建置换事项有决策权[19] - 总经理对单项不超过50万元且12个月内同类累计不超过200万元的资产处置事项有决策权[20] 对外担保决策权限 - 单笔担保额超过最近一期公司经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议通过[28][29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 被担保对象最近一期资产负债率超过70%的担保须经股东大会审议[29] - 最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[29] 债务性融资决策权限 - 董事会对单笔不超过10000万元且累计借款余额不超过公司最近一期经审计总资产50%的债务性融资事项有决策权[36] - 董事会授权董事长对向非关联方金融机构单笔借款不超过5000万元且累计借款余额不超过最近一期经审计总资产30%的借款事项进行决策[37] 制度相关 - 制度所称“元”如无特指均指人民币元[39] - 制度所称“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[39] - 公司投资等关联交易行为按关联交易管理制度规定执行[39] - 制度未尽事宜参照法律法规等规定执行[39] - 公司可根据实际需要另行制定实施细则[39] - 制度经公司股东大会通过后生效[39] - 制度修改由公司董事会提请股东大会审议批准[39] - 制度由公司董事会负责解释[39]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-057 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名， 截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、樊艳丽、文 春燕、孙汉董、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五 千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-056 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 3 日 14:30 开始。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月 3日上午9:15至下午15:00 ...

声明人张爽，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计委员会中应过半数[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料至少保存10年[25] 信息与费用 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，独立董事专门会议提前一日[29][30] - 公司承担独立董事费用，津贴标准经股东大会审议并披露[31] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东大会批准生效修改[33]

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 声明人魏利军，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

审计安排 - 公司2023年续聘中审众环为审计机构[1] - 中审众环指派沈胜祺接替陈荣举为2023年报审计签字合伙人[1] 签字合伙人信息 - 沈胜祺2007年获注会资格，2016年起在中审众环执业[2] - 近3年签署2家上市公司审计报告，无违规受罚及独立性问题[2] 影响说明 - 变更合规且交接有序，不影响2023年度财报审计[4]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-052 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 份情况 | | 况 | | | | | | 质押 | | | | 已质 | 占 | | | | 股 | | | 前质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 押股 | 已 | | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 份限 | 质 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | | | | 股份限 | | | 名 | （股） | 例 | 份数 | 份数量 | 股份 | 股本 | 售和 | 押 | 售和冻 | 质押 | | 称 | | | 量 | （股） | 比例 | 比例 | 冻结 | 股 | | 股份 | | | | | | | | | | | 结数量 ...