股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-002 昆明龙津药业股份有限公司 之 公司章程 云南·昆明 二○二四年一月 （2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董 事会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时 股东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一 次临时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修 订，2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年 第一次临时股东大会第八次修订。） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-003 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会各专门委员会成员的议案》。 战略委员会成员：樊献俄、魏利军、李亚鹤，召集人樊献俄； 审计委员会成员：张爽、徐慧、周晓南，召集人徐慧； 1 提名委员会成员：徐慧、魏利军、周晓南，召集人徐慧； 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及 会议资料。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应 参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名， 董事周晓南以通讯方式参会表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 ...

财务资助制度 - 制度于2014年8月20日制定，2024年1月3日修订[1] - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为[2] 资助对象与审议 - 资助对象为合并报表范围内且持股超50%的控股子公司[2][5] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会[5] 审核与监督 - 内审部门在提交董事会前审核申请报告及材料并做风险调查[8] - 财务资助实施后，内审部门关注接受资助对象情况[8] 披露与违规处理 - 公司披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[10] - 违反规定提供资助造成损失将追究经济责任，构成犯罪移交司法[13]

委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2024年1月3日第三次修订[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急时可随时通知[10] - 会议应由半数以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过并由参会委员签署[10] 其他事项 - 会议记录保存期限至少十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[14] - 工作细则解释权归属公司董事会[15]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-006 董事会提名委员会工作细则 （2010 年 6 月 7 日第一届董事会第九次会议通过，2014 年 3 月 25 日第二届 董事会第十五次会议第一次修订，2015 年 5 月 6 日第三届董事会第五次会议第 二次修订，2024 年 1 月 3 日第六届董事会第一次会议第三次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，昆 明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由公司三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由提名委 员会委员在独立董事委员中提名，民主选举产生和罢免，并报请董事会批准。 第 ...

昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-068 （1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严 格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等持牌金融机构的中、低风险投资品种。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第 五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入公司 合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万元）的自有 闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合 资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大 会审议通过之日起至一年内。 上述决策内容详见公司 ...

证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名徐慧 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 √ 是 □ 否 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-058 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职 工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任 期一致。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。 本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2023 年 12 月 12 日以现场会议 结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，其中王彤以通讯方式表决。会议的召集 ...

1、投资目的 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-055 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资 金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。 2、投资金额 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 公司闲置自有资金。 1 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的 余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使 用。 5、资金来源 3、投资方式 公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集 合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管 理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的 委托理财产品及其他与证券相关的风险投资。 4、投资期限 二、审议程序 三、投资风险及风 ...

本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常运营和资金安 全的基础上，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源， 符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 综上所述，我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名是在充分了解被提名人的任职背 景的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，推荐人和候选人均已签署相关 承诺或声明，并保证其提供信息的真实、准确、完整。 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-054 昆明龙津药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等法律法 规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届 董事会第十九次 ...