股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-003 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会各专门委员会成员的议案》。 战略委员会成员：樊献俄、魏利军、李亚鹤，召集人樊献俄； 审计委员会成员：张爽、徐慧、周晓南，召集人徐慧； 1 提名委员会成员：徐慧、魏利军、周晓南，召集人徐慧； 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及 会议资料。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应 参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名， 董事周晓南以通讯方式参会表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 ...

财务资助制度 - 制度于2014年8月20日制定，2024年1月3日修订[1] - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为[2] 资助对象与审议 - 资助对象为合并报表范围内且持股超50%的控股子公司[2][5] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会[5] 审核与监督 - 内审部门在提交董事会前审核申请报告及材料并做风险调查[8] - 财务资助实施后，内审部门关注接受资助对象情况[8] 披露与违规处理 - 公司披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[10] - 违反规定提供资助造成损失将追究经济责任，构成犯罪移交司法[13]

委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2024年1月3日第三次修订[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急时可随时通知[10] - 会议应由半数以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过并由参会委员签署[10] 其他事项 - 会议记录保存期限至少十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[14] - 工作细则解释权归属公司董事会[15]

提名委员会修订 - 公司于2024年1月3日修订董事会提名委员会工作细则[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，在独立董事中提名，选举罢免报董事会批准[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 提名委员会会议 - 召开前三天通知，紧急时可开临时会议[15] - 半数以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少十年[16]

昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-068 （1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严 格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等持牌金融机构的中、低风险投资品种。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第 五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入公司 合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万元）的自有 闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合 资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大 会审议通过之日起至一年内。 上述决策内容详见公司 ...

人事提名 - 公司董事会提名徐慧为6届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[4] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[4]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-058 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职 工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任 期一致。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。 本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2023 年 12 月 12 日以现场会议 结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，其中王彤以通讯方式表决。会议的召集 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超35,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 单个投资产品期限不超12个月[4] - 2023年12月12日董事会通过现金管理议案[6] 授权与期限 - 董事会提请股东大会授权，期限自通过日起一年[6] 风险提示 - 产品受宏观经济和市场波动影响大[7] - 投资有浮动收益或损失本金风险[7] - 相关人员存在违规操作和监督失控风险[7] 监督检查 - 内审部门每季度末检查资金使用并汇报[10] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[10] 决策意义 - 现金管理不影响日常资金周转，提高资金效率和收益[11]

资金管理 - 同意将使用闲置自有资金进行现金管理议案提交股东大会审议[1][2] 人事提名 - 同意樊献俄等6人作为第六届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议[4] - 同意张爽等3人作为第六届董事会独立董事候选人提交股东大会审议[4] - 需将独立董事候选人资料报送深交所审核，无异议后提交股东大会表决[4]

声明人徐慧，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...