激励计划授予 - 2022年1月10日确定授予日，以5.37元/股向449名激励对象授予1254.00万股限制性股票[8] - 2022年1月14日披露授予登记完成公告，实际授予1251.50万股，上市日期为2022年1月17日[8] 解除限售情况 - 2024年4月24日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[10][11] - 符合解除限售条件的激励对象为400人，可解除限售股票数量为311.25万股[11] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[12] 业绩考核指标 - 2020年净利润基数为303,091,833.67元[18] - 2021 - 2023年累计净利润增长率为398.34%[24] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率平均值为13.66%[24] - 2023年主营业务收入占营业收入比重为98.26%[24] - 农业综合服务业务营业收入较2020年增长率为102.04%[24] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例M = X * 60% + Y * 25% + Z * 15%[17] - 本次解除限售激励对象个人层面解除限售比例为100%[25]

审计相关 - 2023年11月27日同意聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2024年2月2日沟通2023年度审计初步预审情况[3] - 2024年4月2日沟通2023年度审计结论及关注事项[3] - 2024年4月23日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年4月24日发布对会计师事务所2023年度监督报告[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入409.41亿元，同比下降2.09%[2] - 2023年利润总额10.67亿元，同比下降36.56%[2] - 2023年归属于上市公司净利润3.81亿元，同比下降37.53%[2] - 2023年农业综合服务营业收入236.28亿元，同比增长1.25%[2] - 2023年汽车商贸服务营业收入156.95亿元，同比下降5.37%[2] - 2023年医药生产销售营业收入16.18亿元，同比下降14.41%[2] 用户数据 - 2023年连锁药店总量达到110家[4] 未来展望 - 2024年全球经济增长动能不足，我国经济回升向好趋势未变[14] - 2024年董事会推动为农服务主责主业高质量发展，探索科工贸一体化路径[14] - 2024年加快推动汽车商贸服务适应油电转换，探索新能源汽车运营新模式[15] - 2024年推进医药业务优化整合，实现医药板块一二三产融合发展[15] 市场扩张和并购 - 2024年依托资本市场探索产业链并购重组机会，利用资本工具实现主业跨越式发展[16] 其他新策略 - 2024年综合筹划分红、回购等资本运作，加强对投资者回报[16] - 2024年深入推进规范治理，建立长效机制，提升公司治理水平[16] - 2024年优化员工创业体制机制，完善多层次员工激励机制[17] - 2024年健全梯队式人才培养机制，选拔使用优秀年轻干部[17] - 2024年坚持党建引领，将党的领导融入企业治理各环节[17] 其他信息 - 2023年公司发布临时公告173个，全年未出现补充和更正公告[6] - 2023年“华通转债”最终转股比例超过99%[6] - 2023年公司董事会共召开9次会议[7] - 2023年公司董事会召开10次会议，审议众多议案[8][9] - 2023年公司董事会召集并组织5次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] - 2023年1月16日召开第一次临时股东大会，审议2023年度多项业务议案[9] - 2023年5月17日召开2022年度股东大会，审议2022年度多项报告及规划议案[9] - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，审议重大资产重组超额业绩奖励议案[10] - 2023年9月14日召开第三次临时股东大会，审议选举第五届董事会及监事会相关议案[11] - 2023年12月14日召开第四次临时股东大会，审议2024年度多项业务及制度修订议案[11] - 董事会各专委会按规定履职，为董事会决策提供支持[12] - 三位独立董事认真履职，对董事会审议议案均未提异议[12][13] - 公司在审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[9]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额25256.00万元，净额22097.68万元，2015年5月22日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额22400.00万元，净额21752.51万元，2018年6月22日到位[2][3] - 2023年末首次公开发行募集资金专用账户余额37412380.87元[5] - 2023年末公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额119262678.49元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行已累计投入募集资金187726079.28元，本期投入10030378.40元[5] - 公开发行可转换公司债券累计已使用募集资金122720204.20元，报告期直接使用10255938.35元[6] - 首次公开发行结余募集资金永久补充流动资金10454997.42元[5] 项目投资进度 - 医药物流二期建设项目截至期末累计投入11636.41万元，投资进度96.77%[38] - 数字化系统升级建设项目本年度投入1003.04万元，累计投入1477.27万元，投资进度33.48%[38] - 连锁药店扩展项目截至期末累计投入1660.76万元[38] - 医药批发业务扩展项目截至期末累计投入3998.17万元，投资进度99.95%[38] - 年产10000吨中药饮片扩建项目截至期末累计投入8055.89万元，投资进度49.08%[44] - 技术研发中心项目截至期末累计投入4216.13万元，投资进度78.97%[44] 资金管理计划 - 2023年公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行不超过0.4亿元，公开发行可转换公司债券不超过1.2亿元[23] - 公司拟合计使用最高不超过0.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[45] 资金用途变更 - 首次公开发行累计变更用途的募集资金总额4412.40万元，比例19.97%[38] - 报告期内公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额12272.02万元[44] - 截至2022年1月10日，连锁药店扩展项目剩余4412.40万元变更用途[40]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润380,944,589.50元[1] - 2023年母公司净利润96,484,757.13元[1] 利润分配 - 2023年已分配现金股利156,243,513.57元[1] - 拟每10股派现3元（含税）[2] - 本年度不送红股、不转增股本[2] 财务数据 - 2023年末实际可供分配利润157,223,498.71元[1] - 母公司按10%提取法定盈余公积金9,648,475.71元[1] 决策进展 - 监事会同意2023年度利润分配预案并提交审议[4]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-011 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 可解除限售的限制性股票数量为 311.25 万股，占目前公司总股本的 0.60%。 本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年12月完成独立董事制度修订工作[7] 人事变动 - 聘任刘文琪为副总经理、财务总监、董事会秘书[18][21] - 聘任曾跃芳为总经理[21] - 聘任章祖鸣、洪晔为副总经理[21] 财务相关 - 审议通过《2023年第三季度报告》并准确披露财务数据[15] - 拟变更并聘请天职国际为2023审计机构[17] 交易审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

业绩总结 - 天职国际2022年度经审计收入31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[1] 审计变更 - 2023年11月董事会和监事会通过变更议案[4] - 2023年12月股东大会通过聘任天职国际为2023年审计机构[4] 审计评价 - 天职国际认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[2][3] - 公司认为天职国际态度公允，素质良好[6]

募集资金情况 - 2018年6月14日发行224万张可转债，募资22400万元，净额21752.51万元[1] - 截至2024年4月12日，募集资金实际投资进度71.50%[8] - 截至2024年4月12日，募集资金专项账户余额95906412.98元[9] 项目投资情况 - 年产10000吨中药饮片扩建项目原投资23166.56万元，拟用募资16413.55万元[3] - 技术研发中心项目原投资11244.87万元，拟用募资5986.45万元（净额5338.96万元）[3] - 2019年调整投资结构，两项目投资分别调至28215.36万元和9820.20万元，建设期延至2021年9月[4][5] - 2021年可转债募投项目延期至2023年12月31日完成[6][7] - 截至2024年4月12日，中药饮片项目投资进度60.34%，技术研发中心项目105.81%[9] 项目结项与终止 - 截至2024年4月12日，技术研发中心项目结项，预计节余97.17万元[10] - 截至2024年4月12日，中药饮片扩建项目拟终止，预计节余8619.20万元[10][12] 资金补充与审议 - 公司拟将剩余募集资金8716.37万元永久补充流动资金[14] - 2024年4月24日，董事会、监事会审议通过相关议案[16] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形[16][17][18]