独立董事提名 - 沈田丰被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 候选人近十二个月、三十六个月内无特定情形[8][9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在浙农集团连续任职不超六年[10]

人员变动 - 独立董事翁国民因个人原因辞职，辞职后不在公司任职，未持股[1] - 董事会提名沈田丰为独立董事候选人，待审核及股东会审议[3] 会议决议 - 2024年9月13日第五届董事会第七次会议通过相关议案[2] 委员会调整 - 提名、审计、薪酬与考核委员会调整委员，沈田丰加入[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[5]

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于9月30日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为9月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[11] 其他信息 - 会议审议选举第五届董事会独立董事等议案[4] - 出席现场会议登记时间为9月24日9:00 - 16:30[5] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

会议信息 - 浙农集团第五届监事会第七次会议于2024年9月13日召开，应到、实到监事均为3人[1] 股份回购 - 审议通过《关于股份回购方案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 回购资金为自有资金，以集中竞价交易方式实施，不损害公司及股东利益[2] - 《关于股份回购方案的公告》编号为2024 - 038[2]

董事会会议 - 浙农集团第五届董事会第七次会议于2024年9月13日召开，9位董事全部出席[1] - 提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东会审议[2] - 同意补选沈田丰为多委员会职务，待当选独立董事后生效[3] 股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有资金回购股份用于激励或持股计划[5] 股东会安排 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东会[7] 候选人信息 - 沈田丰1965年6月出生，现任律所合伙人，未持股[10]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额25256万元，净额22097.68万元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额22400万元，净额21752.51万元[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行累计投入19091.08万元，本期投入3184.7万元[6] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用14765.03万元，报告期直接使用2493.01万元[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专用账户余额3444.95万元[6] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额1061.17万元[8] 账户开设情况 - 首次公开发行在农业银行、瑞丰银行、中信银行开设募集资金专项账户[11] - 公开发行可转换公司债券在招商银行、浙商银行开设募集资金专项账户[13] 项目投入情况 - 医药物流二期建设项目累计投入11636.41万元，投资进度96.77%，已结项[38] - 数字化系统升级建设项目本年度投入318.47万元，累计投入1795.74万元，投资进度40.70%[38] - 连锁药店扩展项目累计投入1660.76万元，项目已变更[38] - 医药批发业务扩展项目累计投入3998.17万元，投资进度99.95%，已结项[38] - 年产10000吨中药饮片扩建项目承诺投资16413.55万元，本年度投入1421.96万元，累计投入9477.85万元，投资进度57.74%，项目已终止[44] - 技术研发中心项目承诺投资5338.96万元，本年度投入1071.05万元，累计投入5287.18万元，投资进度99.03%，项目已结项[44] 资金管理情况 - 公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行不超过0.4亿元，公开发行可转换公司债券不超过1.2亿元[25] - 2024年半年度公开发行可转换公司债券使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品有多笔，金额分别有2000万元、4000万元等[25] 项目变更情况 - 2024年4月24日公司审议通过将“技术研发中心项目”结项，终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金[26] - 2022年1月10日，“连锁药店扩展项目”原拟投资6073.16万元，累计使用1660.76万元，剩余4412.40万元变更用于“数字化系统升级建设项目”[41] - 2022年1月10日，公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期至2023年12月31日完成[40] 未来展望 - 根据2023年度股东大会决议，后续合同款项支付完毕后，募投项目实际投资进度将达71.50%[46]

激励计划流程 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年12月24日公告并公示激励对象[14] - 2022年1月10日股东大会通过相关议案[15] - 2022年1月10日审议通过授予限制性股票议案[15] - 2022年1月14日披露授予登记完成公告[16] 限制性股票变动 - 2022年授予登记1251.50万股，1月17日上市[16] - 2021年7名激励对象离职，回购注销565,000股[17] - 2023年为428名激励对象解除限售469.40万股，6月13日流通[18] - 2021年28名激励对象异动，回购注销96.80万股[19] - 2024年为400名激励对象解除限售311.25万股，5月13日流通[20] 其他事项 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元，5月28日实施完毕[22] - 调整后限制性股票回购价格为4.47元/股[22]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备合计8152.04万元[1] - 本次计提将减少2024年半年度利润总额8152.04万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提734.11万元[2] - 其他应收款坏账准备计提17.16万元[2] - 存货跌价准备计提7400.77万元[2]

报告审议 - 通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] 激励与交易调整 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格至4.47元/股[5] - 增加与关联方日常关联交易预计额度5000万元[6] 套期保值 - 增加2024年度商品期货套期保值额度0.5亿元[7]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额9.77万元[2] - 2024年半年度关联资金往来累计发生2.41万元[2] - 2024年半年度关联资金偿还累计1.32万元[2] - 2024年半年度期末关联资金余额10.86万元[2] 公司往来资金情况 - 浙农科创2024年初往来余额4.97万元，期末6.06万元[2] - 嘉兴新洲2024年初与期末往来余额均为2.00万元[2] - 金海蕴生物2024年初与期末往来余额均为2.80万元[2]