股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于2024年11月11日召开[1] - 现场会议11月11日下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为2024年11月4日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日[2] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日9:15至15:00[15] - 投票代码为362758，投票简称为浙农投票[12] 议案要求 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》需三分之二以上同意[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》需单独计票、公开披露中小投资者表决[4] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30等时段[6]

保荐机构相关 - 华金证券为公司2018年度可转债保荐机构，督导至2019年12月31日[1] - 华金证券2017年3月承接公司首次公开发行股票持续督导工作[1] 人员变动 - 原保荐代表人习舒卿和贾琪因工作调整无法履职[1] - 李刚和蔡晶晶接替继续履行督导工作[1] 人员经验 - 李刚有10年以上投资银行业务经验[6] - 蔡晶晶有3年以上投资银行业务经验[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月10日[4]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购253.9万股，占比0.49%[3] - 最高成交价8.60元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额2012.0418万元（不含费用）[3]

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 2024 年第一次临时股东会之 法律意见书 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表315人，代表股份278,055,607股，占总股份53.3135％[3] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》同意277,468,452股，占比99.7888％[4] - 反对506,853股，占比0.1823％[4] - 弃权80,302股，占比0.0289％[4] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月8日[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超11.14元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购189,900股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价7.28元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额1,373,697元（不含交易费用）[3]

股权结构 - 浙农控股集团持股101,714,094股，占总股本19.50%[2] - 浙江泰安泰投资持股62,008,204股，占总股本11.89%[2] - 浙江省兴合集团持股55,567,177股，占总股本10.65%[2] - 浙江绍兴华通商贸持股55,125,000股，占总股本10.57%[2] 流通股情况 - 浙农控股集团持无限售流通股占比19.64%[4] - 浙江泰安泰投资持无限售流通股占比11.97%[4] - 浙江省兴合集团持无限售流通股占比10.73%[4] - 浙江绍兴华通商贸持无限售流通股占比10.64%[4] 其他事项 - 2024年9月13日通过股份回购方案[2] - 公告日期为2024年9月20日[6]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，为自有资金[2][7] - 回购价格不超11.14元/股[2][8] - 上限2亿回购约17,953,321股，占比3.44%[10] - 下限1亿回购约8,976,661股，占比1.72%[10] - 回购期限不超12个月[2][11] 股权结构 - 回购前限售股3,583,950股，占比0.69%[13] - 回购前无限售股517,963,849股，占比99.31%[13] - 总股本521,547,799股[13] - 上限回购后限售股占比4.13%[13] - 下限回购后限售股占比2.41%[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日总资产1,951,281.16万元[14] - 截至2024年6月30日所有者权益449,684.36万元[14] - 回购上限占总资产、所有者权益比重1.02%、4.45%[14] - 截至2024年6月30日资产负债率63.80%[14] 流程安排 - 2024年9月13日审议通过方案，无需股东会审议[19][20] - 2024年9月14日披露方案公告[20] - 已开立回购专用证券账户[21] 信息披露 - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露[22] - 每月前三日披露上月末回购进展[22] - 期限过半未回购董事会公告原因和安排[22] - 期限届满或完毕两日内披露结果及变动[22] 股份用途 - 已回购股份用于激励或持股计划，36个月未用则注销[22] 授权与风险 - 董事会授权管理层办理，至事项完毕[23][24] - 回购存在股价超上限等风险[25]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，为自有资金[2][7] - 回购价格不超11.14元/股，上限未超均价150%[2][8] - 按上限测算回购约17,953,321股，占总股本3.44%[9] - 按下限测算回购约8,976,661股，占总股本1.72%[9] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1,951,281.16万元，所有者权益449,684.36万元[12] - 截至2024年6月30日，资产负债率为63.80%[12] 股份结构 - 回购前限售股3,583,950股，占比0.69%；无限售股517,963,849股，占比99.31%[13] - 按上限回购后，限售股21,537,271股，占比4.13%；无限售股500,010,528股，占比95.87%[13] - 按下限回购后，限售股12,560,611股，占比2.41%；无限售股508,987,188股，占比97.59%[13] 其他情况 - 董监高、控股股东等未来三月和六月无减持计划，浙江泰安泰后期减持计划未明确[15] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授予或转让股份将注销[16] - 第五届董事会和监事会审议通过方案，无需股东会审议[17] - 董事会授权管理层办理相关事宜[17][18] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[19]

独立董事提名 - 浙农集团董事会提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[21][22] 其他要求 - 十二个月内无相关情形，三十六个月未受谴责批评[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 声明签署 - 提名人声明于2024年9月13日签署[40]