公司治理变动 - 浙农股份提名傅黎瑛为第五届董事会独立董事候选人 [1]

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-044 号 浙农集团股份有限公司 因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 259.68 万股限制性股票，公 司拟将注册资本由 521,399,299 元变更为 518,802,499 元，股本由 521,399,299 股 变更为 518,802,499 股。 二、修订《公司章程》情况 鉴于限制性股票回购注销，公司注册资本拟发生变更，以及根据《中华人民 共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件 的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程 修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅黎瑛作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙农集团股份有限公司董事会提名为浙农集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____ ...

浙农集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙农集团股份有限公司 ZJAMP Group Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 浙农集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙农集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,656,347,557.51 | 3,548,115,234.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,005,818,600.00 | 864,773,240.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,168,616,840.02 | 1,114,794,549.08 | | 应收款项融资 | 80,472,486.39 | 67,731,206.01 | | ...

注册资本与股份 - 公司拟因限制性股票回购注销变更注册资本，修改前为521,399,299元，修改后为518,802,499元[2] - 公司设立时普通股总数为3000万股，每股面值1元，股本总额3000万元[5] - 公司已发行股份数为518,802,499股，均为普通股[7] 股东与股权 - 绍兴县华通集团有限责任公司认购1050万股，钱木水认购478.5万股[5] - 周志法持股225万股，朱国良持股150万股，童建成和沈建林各持股90万股等[6] - 公司实施重大资产重组，向多方发行277,835,875股股份[6] 公司治理 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举或更换[3] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究[4] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] 经营范围 - 公司经营范围增加农业机械租赁、技术服务等多项一般项目[4] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 成熟期无重大投资计划，现金分红在利润分配中占比最低80%[49] - 三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均净利润的30%[50] 会议与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[19] - 股东大会表决前需推举2名股东代表参加计票、监票[28] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[54] - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议[54]

独立董事提名 - 浙农集团董事会提名傅黎瑛为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月27日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业需满足特定资格条件[19] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[21][22] - 被提名人最近相关时间无特定情形[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任不超六年[37]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-048 号 浙农集团股份有限公司 关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对下属企业 爱普控股集团有限公司、浙江金昌汽车集团有限公司、浙江农资集团金诚汽车有 限公司 2025 年度内部担保额度进行调剂。具体内容如下： （一）爱普控股集团有限公司内部担保调剂前后情况 单位：万元 | | | | | 被担保 方最近 | | | | 调整后担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保公司 | 被担保公司名称 | 担保方持股 | 一期资 | 截至目前担 | 调整前担保 | 调整后担保 | 额度占公司 | 关联 | | 号 | 名称 | | 比例 | 产负债 | 保余额 | 额度 | 额度 | 最近一期净 | 担保 | | | | | | 率 | | | | 资产比例 | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | | | 法定代表人：叶伟勇 主管会计工作的负责人： 刘文琪 会计机构负责人：王珏莹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

审计机构相关 - 2025年8月27日公司会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构议案，待股东会审议[1] - 公司2024年度审计费用350万元，内控审计费用30万元[6] 天健数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业18家[1][2] - 截至2024年末，天健风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 天健合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[3] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 人员情况 - 项目合伙人陈中江等近三年签署或复核报告数量[5] 审计委员会意见 - 公司第五届董事会审计委员会认为天健具备相关能力，同意续聘提议[8]

郭德贵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会向郭德贵先生表 示衷心感谢！ 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-045 号 浙农集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事郭德贵先生 的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董 事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，郭德贵先生辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会召集人以及提名委员会成员 职务。辞职后，郭德贵先生将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日， 郭德贵先生未持有公司股票。 郭德贵先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，郭德贵先生的辞职申请将在公 司股东会 ...