财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入93.76亿元，同比下降1.70%[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入307.31亿元，同比增长5.17%[1] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润5,512.77万元，同比下降11.29%[1] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下降32.99%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.11元，同比下降8.33%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.31元，同比下降34.04%[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降0.42个百分点[4] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为3.54%，同比下降2.10个百分点[4] - 公司2024年第三季度营业收入为32,833,352,820.36元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度净利润为287,571,688.27元，同比增长[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为160,437,318.84元，同比增长[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比下降78.63%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为188,519,034.95元，同比下降[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-245,545,588.01元[17] - 投资活动现金流入小计为756,361,089.03元，同比增加11.1%[18] - 投资活动现金流出小计为1,212,408,346.75元，同比增加7.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-456,047,257.72元[18] - 筹资活动现金流入小计为3,774,175,819.99元，同比增加6.8%[18] - 筹资活动现金流出小计为4,437,818,966.06元，同比增加8.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-663,643,146.07元[18] - 期末现金及现金等价物余额为3,407,459,629.64元[18] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为181.65亿元，较上年度末下降10.58%[4] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为39.47亿元,较期初下降28.81%[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为6.70亿元,较期初增加103.71%[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为10.72亿元,较期初增加24.67%[11] - 公司2024年第三季度末存货余额为56.16亿元,较期初下降5.81%[11] - 公司2024年第三季度总资产为203.13亿元，较上年同期增加12.15%[12,13] - 公司2024年第三季度负债总额为129.94亿元，较上年同期增加16.61%[12,13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为45.56亿元，较上年同期增加1.04%[12,13] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况,其中浙农控股集团有限公司持股19.50%,为第一大股东[8] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中浙农控股集团有限公司持有101,714,094股[8] - 公司前10大股东中浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司为一致行动人[8] - 公司前10大股东中部分股东参与融资融券业务[8] 其他 - 公司于2024年9月13日审议通过股份回购方案,计划回购不低于1亿元不超过2亿元的公司股份,用于股权激励或员工持股计划[10] - 公司2024年第三季度末其他综合收益的税后净额为-58,414,676.38元，同比下降[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5,202,846.30元，同比下降[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为31,229,621,749.57元，同比增长[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为822,840,646.04元，同比下降[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为416,259,214.62元，同比下降[17] - 公司第三季度报告未经审计[18] - 公司于2024年10月26日发布了2024年第三季度报告[19] - 公司法定代表人为叶伟勇，主管会计工作负责人为刘文琪，会计机构负责人为王珏莹[18]

保荐机构相关 - 华金证券为公司2018年度可转债保荐机构，督导至2019年12月31日[1] - 华金证券2017年3月承接公司首次公开发行股票持续督导工作[1] 人员变动 - 原保荐代表人习舒卿和贾琪因工作调整无法履职[1] - 李刚和蔡晶晶接替继续履行督导工作[1] 人员经验 - 李刚有10年以上投资银行业务经验[6] - 蔡晶晶有3年以上投资银行业务经验[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月10日[4]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购253.9万股，占比0.49%[3] - 最高成交价8.60元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额2012.0418万元（不含费用）[3]

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 2024 年第一次临时股东会之 法律意见书 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表315人，代表股份278,055,607股，占总股份53.3135％[3] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》同意277,468,452股，占比99.7888％[4] - 反对506,853股，占比0.1823％[4] - 弃权80,302股，占比0.0289％[4] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月8日[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超11.14元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购189,900股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价7.28元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额1,373,697元（不含交易费用）[3]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-040 号 浙农集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议审议通过本次回购事项。本次回购公司股份的事宜，无需提交公司股 东会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于股份回购方案的议案》，具体内容如下： 一、股份回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了切实保护广 大投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司健康可持续发展。公司在综合考 虑经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素的基础上，拟以自有资金回 购部分公司股份。 重要内 ...

股权结构 - 浙农控股集团持股101,714,094股，占总股本19.50%[2] - 浙江泰安泰投资持股62,008,204股，占总股本11.89%[2] - 浙江省兴合集团持股55,567,177股，占总股本10.65%[2] - 浙江绍兴华通商贸持股55,125,000股，占总股本10.57%[2] 流通股情况 - 浙农控股集团持无限售流通股占比19.64%[4] - 浙江泰安泰投资持无限售流通股占比11.97%[4] - 浙江省兴合集团持无限售流通股占比10.73%[4] - 浙江绍兴华通商贸持无限售流通股占比10.64%[4] 其他事项 - 2024年9月13日通过股份回购方案[2] - 公告日期为2024年9月20日[6]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，为自有资金[2][7] - 回购价格不超11.14元/股，上限未超均价150%[2][8] - 按上限测算回购约17,953,321股，占总股本3.44%[9] - 按下限测算回购约8,976,661股，占总股本1.72%[9] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1,951,281.16万元，所有者权益449,684.36万元[12] - 截至2024年6月30日，资产负债率为63.80%[12] 股份结构 - 回购前限售股3,583,950股，占比0.69%；无限售股517,963,849股，占比99.31%[13] - 按上限回购后，限售股21,537,271股，占比4.13%；无限售股500,010,528股，占比95.87%[13] - 按下限回购后，限售股12,560,611股，占比2.41%；无限售股508,987,188股，占比97.59%[13] 其他情况 - 董监高、控股股东等未来三月和六月无减持计划，浙江泰安泰后期减持计划未明确[15] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授予或转让股份将注销[16] - 第五届董事会和监事会审议通过方案，无需股东会审议[17] - 董事会授权管理层办理相关事宜[17][18] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[19]

独立董事提名 - 浙农集团董事会提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[21][22] 其他要求 - 十二个月内无相关情形，三十六个月未受谴责批评[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 声明签署 - 提名人声明于2024年9月13日签署[40]