交易内容 - 公司拟发行A股购浙江一建等少数股权并募资配套资金[2] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组[3] 时间安排 - 2024年11月6日起停牌不超10个交易日[3] - 11月19日董事会审议通过交易预案[4] - 11月20日开市起复牌[4] 进展情况 - 截至公告日，审计等工作未完成[5] - 交易尚需备案、批准，存在不确定性[6] 信息披露 - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[7] - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

人事变动 - 2024年12月11日浙江建投披露董事会秘书变动公告[6] - 同日聘任陈智涛为董事会秘书[6] - 陈智涛1984年1月出生，2009年9月参加工作[8] - 2024年9月至今任公司综合办公室主任等职[9] - 截至目前未直接或间接持有公司股份[9] 影响关注 - 人事变动对公司无重大不利影响[10] - 中金公司密切关注公司债券本息偿付情况[10]

公司信息 - 公司股票代码为002761，简称浙江建投[1] - 债券代码为148474.SZ和524018.SZ，简称23浙建Y1、24浙建Y1[1] 人事变动 - 2024年12月11日聘任陈智涛为董事会秘书[7] - 陈智涛1984年1月出生，2009年9月参加工作[8] 债券管理 - 招商证券关注公司债券本息偿付情况[10]

会计师事务所变更 - 公司2024年12月11日公告拟变更会计师事务所，拟聘天健，原聘大华[7] - 变更议案需提交2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[8][15] - 2024年12月10日审计委员会、11日董事会和监事会会议均审议通过该议案[14][15] 天健相关情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[9] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[9] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户8家[9] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[9] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[10] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次等多种处分[10] - 2024年度拟收取审计费用760万元，含财报审计670万元、内控审计90万元[12] 大华相关情况 - 大华已为公司提供审计服务3年，对2023年度财报出具标准无保留意见[13] 其他 - 招商证券作为债券受托管理人出具临时报告，将关注债券本息偿付等[16]

会计师事务所变更 - 公司拟于2024年聘任天健会计师事务所，原聘任为大华[5] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][22] - 变更系考虑业务和审计需要，经招标确定[17] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人数238人，注册会计师2272人等[7] - 2023年业务收入总额34.83亿元等[8] - 2024年度拟收取审计费用760万元[15] 大华会计师事务所情况 - 已为公司提供审计服务3年，2023年出具标准无保留意见[16]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-102 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任陈智涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。自陈智涛先生任职公司董事会秘书之日起，职工董事沈康明 先生不再代行董事会秘书职责。（陈智涛先生简历详见附件） 陈智涛先生已参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事 会秘书的情形。 陈智涛先生联系方式如下： 浙江省建设投资集团股份有限公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-099 陈智涛先生简历 办公室电话：0571-88057132 传真电话：0571-88052152 电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 变更议案经审计委、董事会和监事会审议通过，需股东大会审议生效[12][14] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业上市公司审计客户8家[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[5] - 2024年拟收审计费用760万，含财报审计670万、内控审计90万[9] 大华情况 - 大华已为公司提供审计服务3年，2023年财报出具标准无保留意见[10] 备查文件 - 包含第四届董事会第四十五次会议决议[15] - 包含第四届监事会第三十一次会议决议[16] - 包含第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议[16]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-098 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必 要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方 式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投 项目进行重新论证并延期。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审议通过，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场 情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以 及内部控制审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚 ...

资金募集 - 公司发行可转债1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.911700283亿元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，施工安全支护设备购置项目累计投入2.499869亿元，投入进度51.54%[3] - 截至2024年11月30日，年产15万方固碳混凝土制品技改项目累计投入0.420171亿元，投入进度43.12%[3] - 截至2024年11月30日，建筑数字化、智能化研发与建设项目累计投入0.233548亿元，“未来工地”投入进度0%，基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术投入进度63.81%，钢构件长焊缝机器人焊接工作站投入进度0%[4] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款项目累计投入3亿元，投入进度100%[4] 项目延期 - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日[5] - 延期原因是周边区域商品混凝土需求减缓[6] 审议情况 - 公司于2024年12月11日召开董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议[13]