活动信息 - 公司名称：深圳汇洁集团股份有限公司 [1] - 活动名称：深圳辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动主题：改革创新发展 沟通互信共赢 [1] - 活动时间：2019 年 9 月 3 日 14:00 至 18:00 [1] - 活动平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/）或微信公众号：全景财经 [1] 参与人员 - 董事会秘书：邹燕女士 [1] - 财务总监：王静女士 [1] 公告信息 - 公告编号：2019-053 [1] - 公告日期：2019 年 8 月 28 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.4940696726亿元，较上年同期增长15.32%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.1410977352亿元，较上年同期增长8.07%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1323454647亿元，较上年同期增长12.51%[6] - 本期营业总收入6.49亿元，较上期的5.63亿元增长15.32%[32] - 本期营业利润1.66亿元，较上期的1.52亿元增长8.70%[33] - 本期净利润1.23亿元，较上期的1.14亿元增长8.01%[33] - 综合收益总额本期为123,333,472.41元，上期为114,181,439.35元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为114,109,773.52元，上期为105,590,719.74元，归属于少数股东的综合收益总额本期为9,223,698.89元，上期为8,590,719.61元[34] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.27元，稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.27元[34] - 母公司营业收入本期为503,871,189.24元，上期为449,727,346.87元，营业成本本期为202,023,093.02元，上期为154,158,469.37元[35] - 营业利润本期为111,684,005.91元，上期为99,346,543.58元，利润总额本期为112,194,641.60元，上期为99,870,981.37元，净利润本期为84,067,203.60元，上期为74,847,440.20元[37] - 合并报表基本每股收益本期为0.22元，上期为0.19元，稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.19元[38] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期金额3,321,459.44元，较上年同期减少35.77%，因研发投入减少[15] - 财务费用本期金额 -1,898,192.46元，较上年同期减少54.23%，因利息收入增加[15] - 资产减值损失本期金额3,400,012.46元，较上年同期增长133.28%，因存货减值损失增加[15] - 本期营业总成本4.85亿元，较上期的4.19亿元增长15.75%[32] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 989.630718万元，较上年同期下降115.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,896,307.18元，较上年同期减少115.58%，因购买库存商品及归还往来款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,919,352.97元，较上年同期增长34.85%，因上年同期购买保本理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,500,000.00元，较上年同期增长2150.00%，因收到少数股东投资款增加[15] - 经营活动现金流入小计本期为678,154,487.07元，上期为582,276,227.00元，经营活动现金流出小计本期为688,050,794.25元，上期为518,763,910.21元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,896,307.18元，上期为63,512,316.79元[41] - 投资活动现金流入小计本期为6,730.00元，上期为367,153,646.09元，投资活动现金流出小计本期为21,926,082.97元，上期为400,799,400.34元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,919,352.97元，上期为 - 33,645,754.25元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,307,967.02元，上期为29,990,066.62元，期末现金及现金等价物余额本期为615,694,926.56元，上期为634,602,121.82元[42] - 经营活动现金流入小计本期为5.13亿，上期为4.80亿，增长约7%[44] - 经营活动现金流出小计本期为4.89亿，上期为4.30亿，增长约14%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2360.13万，上期为4958.82万，下降约52%[44] - 投资活动现金流入小计本期为6730元，上期为2.41亿，下降约100%[44] - 投资活动现金流出小计本期为9321.72万，上期为2.69亿，下降约65%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9321.04万，上期为 - 2736.89万，亏损扩大约240%[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6960.91万，上期为2221.93万，由正转负[45] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.02亿，上期为4.24亿，下降约5%[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.32亿，上期为4.46亿，下降约26%[45] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为25.0183873881亿元，较上年度末增长3.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.2254049204亿元，较上年度末增长6.31%[6] - 应收票据及应收账款期末金额259,303,226.20元，较年初余额增长35.29%，因销售增长致应收货款增加[15] - 其他流动资产期末金额3,973,858.52元，较年初余额减少66.72%，因待抵扣进项税额减少[15] - 应交税费期末金额68,568,745.46元，较年初余额增长78.57%，因应交增值税及企业所得税增加[15] - 2019年3月31日资产总计2,501,838,738.81元，较2018年12月31日有所增长[23] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.23亿元，较2018年12月31日的18.08亿元增长6.31%[26] - 2019年3月31日所有者权益合计19.88亿元，较2018年12月31日的18.60亿元增长6.87%[26] - 2019年3月31日负债和所有者权益总计25.02亿元，较2018年12月31日的24.26亿元增长3.11%[26] - 2019年3月31日流动资产合计12.55亿元，较2018年12月31日的12.73亿元下降1.42%[28][29] - 2019年3月31日非流动资产合计10.08亿元，较2018年12月31日的9.22亿元增长9.33%[29] - 2019年3月31日资产总计22.63亿元，较2018年12月31日的21.95亿元增长3.08%[29][30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17203人[11] - 吕兴平持股比例为35.60%，持股数量为1.384254亿股[11] - 林升智持股比例为34.26%，持股数量为1.331946亿股，其中9047.9999万股处于质押状态[11] 实际控制人变更 - 公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智一致行动关系解除，公司无实际控制人[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展 望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,800,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 公司 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-063 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 2,388,849,896.91 | 2,199,483,484.84 | | 8 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入为1,150,877,822.17元，较上年同期调整后增长11.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为179,732,232.56元，较上年同期调整后增长1.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174,523,095.54元，较上年同期调整后增长0.16%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为174,868,363.40元，较上年同期调整后减少43.48%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，与上年同期调整后持平[19] - 加权平均净资产收益率为9.82%，较上年同期调整后下降0.72%[19] - 本报告期末总资产为2,255,502,101.89元，较上年度末调整后增长2.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,822,496,180.40元，较上年度末调整后增长3.59%[19] - 本报告期营业收入11.09%至11.51亿元，营业成本6.80%至3.44亿元，销售费用16.29%至3.96亿元[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额 - 43.48%至1.75亿元，投资活动产生的现金流量净额 - 152.77%至 - 4296.84万元[50] - 服装生产销售营业收入10.80%至11.44亿元，化妆品营业收入116.03%至62.78万元[52] - 文胸营业收入10.94%至7.48亿元，内裤营业收入11.65%至1.48亿元，保暖衣营业收入17.74%至1.04亿元[52] - 服装生产销售毛利率70.31%，较上年同期1.36%；文胸毛利率74.21%，较上年同期1.65%[54] - 货币资金占总资产比例 - 3.71%至26.62%，应收账款占总资产比例0.52%至9.33%[56][57] - 存货占总资产比例 - 2.47%至24.17%，固定资产占总资产比例 - 2.67%至21.62%[57] - 报告期投资额为6000万元，上年同期为0元，变动幅度达100%[60] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 35.00%至5.00%，变动区间为14758.41万元至23840.51万元，2017年1 - 9月该净利润为22705.25万元[79] - 2018年6月30日流动资产合计1,594,423,673.51元，较期初1,531,637,673.32元增长4.09%[154][155] - 2018年6月30日非流动资产合计661,078,428.38元，较期初667,845,811.52元下降1.01%[155] - 2018年6月30日资产总计2,255,502,101.89元，较期初2,199,483,484.84元增长2.54%[155] - 2018年6月30日流动负债合计339,428,491.96元，较期初342,411,002.81元下降0.87%[156] - 2018年6月30日非流动负债合计48,589,987.79元，较期初47,642,360.16元增长1.99%[156] - 2018年6月30日负债合计388,018,479.75元，较期初390,053,362.97元下降0.52%[156] - 归属于母公司所有者权益合计期末为18.22亿元，期初为17.59亿元，所有者权益合计期末为18.67亿元，期初为18.09亿元[157] - 流动资产合计期末为12.83亿元，期初为12.00亿元，非流动资产合计期末为7.87亿元，期初为7.35亿元[159][160] - 资产总计期末为20.70亿元，期初为19.35亿元，负债合计期末为2.80亿元，期初为2.95亿元[160][161] - 营业总收入期末为11.51亿元，期初为10.36亿元，营业总成本期末为8.98亿元，期初为7.92亿元[164] - 营业利润期末为2.63亿元，期初为2.47亿元，利润总额期末为2.62亿元，期初为2.49亿元[164] - 净利润期末为1.96亿元，期初为1.84亿元，归属于母公司所有者的净利润期末为1.80亿元，期初为1.77亿元[165] - 少数股东损益期末为0.17亿元，期初为0.07亿元，综合收益总额期末为1.96亿元，期初为1.84亿元[165] - 货币资金期末为4.33亿元，期初为4.27亿元，应收账款期末为1.81亿元，期初为1.68亿元[159] - 存货期末为4.95亿元，期初为4.54亿元，其他流动资产期末为1.46亿元，期初为1.20亿元[159] - 应付账款期末为1.15亿元，期初为1.14亿元，预收款项期末为11.21万元，期初为0.91万元[160] - 基本每股收益为0.69元，上期为0.39元；稀释每股收益为0.69元，上期为0.39元[168] - 母公司营业收入为9.231亿元，上期为8.441亿元；净利润为2.664亿元，上期为1.526亿元[167] - 经营活动现金流入小计为13.149亿元，上期为11.965亿元；经营活动现金流出小计为11.400亿元，上期为8.872亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额为1.749亿元，上期为3.094亿元[171] - 投资活动现金流入小计为5.633亿元，上期为43.15万元；投资活动现金流出小计为6.063亿元，上期为1743.01万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4296.84万元，上期为 - 1699.87万元[172] - 筹资活动现金流入小计为20万元；筹资活动现金流出小计为1.384亿元，上期为9378.70万元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.382亿元，上期为 - 9378.70万元[172] - 现金及现金等价物净增加额为 - 636.21万元，上期为1.984亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额为5.982亿元，上期为6.226亿元[173] - 经营活动现金流入小计本期为10.4848116286亿美元，上期为10.446232261亿美元；经营活动现金流出小计本期为9.3413166981亿美元，上期为7.8668958974亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.1434949305亿美元，上期为2.5793363636亿美元[175] - 投资活动现金流入小计本期为4.8025095174亿美元，上期为0.3200876115亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.711968644亿美元，上期为0.033933598亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.0905408734亿美元，上期为0.2861540135亿美元[175][176] - 筹资活动现金流出小计本期为1.1664亿美元，上期为0.864亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1664亿美元，上期为 - 0.864亿美元[176] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.0676358039亿美元，上期为2.0014903771亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为4.2423791755亿美元，上期为3.140085051亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.3100149794亿美元，上期为5.1415754281亿美元[176] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为3.888亿，资本公积为6.2929471334亿，盈余公积为0.894122594亿，未分配利润为6.518969751亿；本期期末余额股本为3.888亿，资本公积为6.2929471334亿，盈余公积为0.894122594亿，未分配利润为7.1498920766亿[179][180] - 少数股东权益上年期末余额为0.05002617403亿，本期期末余额为0.04498744174亿[179][180] - 所有者权益合计上年期末余额为18.0943012187亿，本期期末余额为18.6748362214亿[179][180] - 本期增减变动金额归属于母公司所有者权益为0.06309223256亿，少数股东权益为 - 0.00503873229亿，所有者权益合计为0.05805350027亿[179] - 综合收益总额归属于母公司所有者权益为0.17973223256亿，少数股东权益为0.01654570334亿，所有者权益合计为0.1962779359亿[179] - 所有者投入和减少资本归属于少数股东权益为0.02亿，所有者权益合计为0.02亿[179] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为16.5576042593亿元，其中股本2.16亿元，资本公积8.0209471334亿元，盈余公积7302.617885万元，未分配利润5.3236445645亿元，少数股东权益3227.507729万元[181] - 本年期初余额与上年期末余额相同，股本2.16亿元，资本公积8.0209471334亿元，盈余公积7302.617885万元，未分配利润5.3236445645亿元，少数股东权益3227.507729万元，所有者权益合计16.5576042593亿元[182] - 本期增减变动金额为1.536000594亿元，其中综合收益总额为2223.92051471万元，所有者投入和减少资本为750万元，利润分配为 - 1638.6080786055万元，所有者权益内部结转 - 17280万元[182] - 本期期末余额为18.0943012187亿元，其中股本3.888亿元，资本公积6.2929471334亿元，盈余公积8941.225940万元，未分配利润6.5189697510亿元，少数股东权益5002.617403万元[183] - 母公司所有者权益上年期末余额为16.4009874002亿元，其中股本3.888亿元，资本公积6.2929471334亿元，盈余公积8941.225940万元，未分配利润5.3259176728亿元[185] - 母公司本年期初余额与上年期末余额相同，股本3.888亿元，资本公积6.2929471334亿元，盈余公积8941.225940万元，未分配利润5.3259176728亿元，所有者权益合计16.4009874002亿元[186] - 母公司本期增减变动金额为1497.9649627亿元，其中综合收益总额为2664.3649627亿元，利润分配为 - 1166.4000000亿元[186] - 2018年上半年公司总股本从2.16亿股增至3.888亿股，增加1.728亿股[187][192] - 2018年上半年资本公积减少17.28亿元[187] - 2018年上半年盈余公积增加1.6386080552亿元[187] - 2018年上半年未分配利润增加6107.472497万元[187] - 2018年上半年所有者权益合计增加7746.080552万元[187] - 2018年上半年综合收益总额为1.6386080552亿元[187] 各条业务线表现 - 2015年新增“乔百仕”男士产品，2016年新增“曼妮芬”子品牌美妆护肤品，2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”[27] - 截至2018年6月30日，公司拥有直营终端1,227家，覆盖除西藏外所有省会及主要地级城市主要商圈[33] - 公司与100多家主要百货零售集团建立良好合作关系[33] - 2018年上半年公司继续优化直营渠道，收缩直营店规模但直营渠道收入仍上涨，同时加大网络推广和经销渠道开发[43] - 2017年12月成立江西加一汇美服装有限公司负责COYEEE品牌运营，2018年5月成立江西兰卓丽服饰有限责任公司负责兰卓丽品牌运营[44] - 公司通过多种方式加强品牌建设与推广，如赞助节目、自制网剧等[42] - 服装生产销售营业收入10.80%至11.44亿元，化妆品营业收入116.03%至62.78万元[52] - 文胸营业收入10.94%至7.48亿元，内裤营业收入11.65%至1.48亿元，保暖衣营业收入17.74%至1.04亿元[52] - 公司目前拥有“曼妮芬”等八个品牌，2018年7月收购桑扶兰品牌[82] 各地区表现 - 华东地区营业收入16.57%至2.38亿元，华南地区营业收入9.27%至5.5

汇洁股份 2017 年年度报告 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 汇洁股份 2017 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李书玲 | | 会议时间身处非洲，因时差 和信号问题无法以通讯方 | | | | 独立董事 | | 陈爱珍 | | | | 式亲自参加董事会 | | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-020 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李书玲 独立董事 本人身在非洲，因时差和信号 问题无法通过通讯方式参加 会议 陈爱珍 深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-035 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,177,202,291.41 | 1,977,748,866.96 | | 10.08% | | 归属于 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险 。 公司在本报告中第四节"经营情况讨论与分析"的"公司面临的风险和应对 措施"部分描述了公司在未来经 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-018 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 陈爱珍 | 独立董事 | 2017 年 4 月 26 日中国国航航 | 独立董事李书玲 | | | | 班 CA1313 延误，无法在会议 | | | | | 时间前抵达公司；会议时间在 | | | | | 飞机上，无法以通讯形式参与 | | | | | 会议。独立董事陈爱珍已提前 | | | | | 以书面形式委托独立董事李 | | | | | 书玲代为参加会议并代为表 | | | | | 决。 ...