业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司股东净利润181,878,820.31元[2] - 2023年母公司报表净利润245,367,380.74元[2] 利润分配 - 以409,924,000股为基数，每10股派现金红利4元（含税）[3] - 拟分配现金红利163,969,600元[3] - 利润分配预案已通过会议审议，待股东大会通过[2]

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 1 | 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理 | | 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 | | | 准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称"《 ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议3月19日发通知，3月29日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等13项议案审议通过[3][4][5][6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《独立董事工作制度》等需提交2023年度股东大会审议，其他制度审议通过生效[6] - 议案3、4、5、10、11经审计委员会一致审议通过[6] 薪酬审议 - 非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬经薪酬与考核委员会一致审议通过[6]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入2,916,856,747.67元[7] - 2023年末公司资产总计2,851,704,290.62元，较上年年末增长5.26%[19] - 2023年末负债合计824,945,440.11元，较上年年末增长17.44%[22] - 2023年末所有者权益合计1,231,671,262.2元，较上年年末下降1.54%[22] - 公司货币资金期末余额为772,864,710.76元，上年年末余额为694,238,705.90元[24] - 公司应收账款期末余额为130,875,852.61元，上年年末余额为95,096,184.36元[24] - 公司存货期末余额为19,498,359.50元，上年年末余额为15,877,144.84元[24] - 公司预收款项期末余额为242,244,431.21元，上年年末余额为175,265,107.45元[27] - 公司应付职工薪酬期末余额为11,215,888.13元，上年年末余额为9,926,994.97元[27] - 公司应交税费期末余额为54,158,481.09元，上年年末余额为33,204,021.27元[27] - 营业收入本期金额为2,929,106,122.59元，上期金额为2,455,180,552.15元[31] - 营业成本本期金额为2,553,553,428.25元，上期金额为2,146,921,817.98元[31] - 销售费用本期金额为1,332,236,993.08元，上期金额为1,047,159,298.84元[31] - 营业利润本期金额为1,163,622.00元，上期金额为 - 693,981.15元[31] - 营业外收入本期金额为310,566,059.06元，上期金额为238,009,696.58元[31] - 净利润本期金额为211,054,357.31元，上期金额为159,334,859.46元[31] - 基本每股收益本期为0.44元/股，上期为0.33元/股[31][32] - 稀释每股收益本期为0.41元/股[31] - 经营活动现金流入小计本期为32.4140886716亿美元，上期为28.2223029929亿美元[37] - 经营活动现金流出小计本期为28.2559382632亿美元，上期为24.9623042868亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.1581504084亿美元，上期为3.2599987061亿美元[37] - 投资活动现金流入小计本期为12.329346万美元，上期为222.557772万美元[37] - 投资活动现金流出小计本期为3365.718004万美元，上期为6310.429778万美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3353.388658万美元，上期为 - 5995.700988万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为52.084765万美元，上期为315.260543万美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为29084.155528万美元，上期为4966.199748万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29032.070763万美元，上期为 - 4650.939205万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为9462.066463万美元，上期为22156.299097万美元[37] 公司概况 - 公司于2007年8月29日经批准成立，2011年7月整体变更为股份有限公司，2015年6月在深圳证券交易所上市[54] - 公司所属行业为纺织服装类，主要经营内衣的设计、技术开发、生产与销售[54] - 公司控股股东、实际控制人为吕兴平[54] 财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计识别出存货跌价准备计提和收入确认为关键审计事项[6] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[55][56] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[59] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币不同[61] 其他 - 科研投入为92400000.00[43] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,992.40万股，注册资本为40,992.40万元[54]

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-012 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监殷君女士。 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深交所互动易（网站 http://irm.cninfo.com.cn/或微信公众号"深交所互动易"）"云访谈"栏目 和东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4416280） 参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，云访谈和东方财富路演中心的活 动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 （七 ...

其他 - 文档为深圳汇洁集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1]

会计师事务所选聘 - 由股东大会决定聘用，审计委员会提名审议[2] - 需有证券期货相关业务资格[5] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 文件保存与聘期 - 审核意见等文件保存至少10年[9] - 聘期一年，可续聘[10] 改聘规定 - 年报审计期间一般不得改聘，拟改聘需详细披露内容[13][14] 监督与制度生效 - 审计委员会监督检查，违规严重不再选聘[16][17] - 制度经股东大会审议通过生效[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名是会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家公司兼任[3] - 需具备5年以上相关工作经验，会计专业人士有相关专业资质[6] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 年龄超70岁且同时在多家公司任职不得担任[13] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提名候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 更换与罢免 - 拟辞职独立董事提交报告2个月内董事会召开股东大会改选[15] - 单独或合计持股1%以上股东可提出质疑或罢免提议[15] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，30日内提请股东大会撤换[14] 职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议审议通过并披露[18] - 特定重大事项经专门会议审议后提交董事会[20] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等内容[20] - 发现特定情形履行尽职调查并向交易所报告[21] - 每年现场工作时间符合规定[20] - 特定情形及时向证监会等报告[22] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[23] 委员会设置 - 董事会下设委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[24] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[24] 专门会议 - 召开前3天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[26] - 2名及以上可提议召开，过半数推举一人召集主持[26] - 2/3以上出席方可举行，决议全体过半数通过[26] 资料保存与责任 - 公司及独立董事对资料至少保存10年[30] - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[32] - 董事会决议违法违规承担相应法律责任[32] - 受证监会处罚取消和收回当年奖励性薪酬或津贴并披露[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，修订草案董事会提，股东大会审议批准[34][35] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[36]