内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按税前净利润和资产总额划分一般、重要、重大缺陷[7][8] - 非财务报告内控按直接财务损失划分一般、重要缺陷[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2025年4月25日[2]

业务决策 - 2025年4月25日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案[1][6] - 业务需2024年年度股东大会审议通过方可实施[1][6] 业务详情 - 拟开展交易合约量不超20亿美元，额度可滚动使用[1][4][6] - 交易品种含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率[1][4] - 交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效[5] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[2][7][8][9] - 选合适、流动性强、风险可控工具，仅选合法资质大型商业银行等为对手[11] - 设专人监控合约，遇情况及时报告并执行应急措施[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月8日15:00至17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2] - 业绩说明会以网络远程文字交流形式进行[2] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员及问题征集 - 公司出席人员包括董事、总经理倪伟雄等四人[2] - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月7日15:00[3] - 征集方式为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[3] 报告披露 - 公司2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[1]

金融衍生品交易计划 - 公司及子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务[1] - 交易工具包括远期、掉期、期权合约等或其组合[2] - 2025年度拟开展交易合约量不超20亿美元[3] 风险与应对 - 金融衍生品业务存在多种风险[4][5] - 公司采取多项措施控制风险[6]

监事会工作情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 监事会认为董事会及股东大会程序合法合规[4] - 监事会认为内控体系、治理结构、财务体系完善[4][5] 未来计划 - 2025年监事会计划参加培训、监督运作等维护权益[11][12]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 5、会议召开方式 ...

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月25日召开[2] - 6项议案均以3票同意通过审议[3][5][6][8][11][14] 报告登载 - 《2024年度监事会工作报告》等相关内容于2025年4月28日登载在巨潮资讯网[3][5][6] - 《2024年年度报告摘要》等公告于2025年4月28日登载在指定报刊及巨潮资讯网[5][7][10][14] 审议安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][12] 审计机构 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备遵循准则和政策[13]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日登载在指定媒体及网站[3]

会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][9][12][13][14][18] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[13] 审计机构 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[14][16] 报告登载 - 2024年相关报告及公告将于2025年4月28日登载在巨潮资讯网等平台[4][9][10][13][14][15][17][19]