会议安排 - 第五届董事会第十三次会议于2023年8月25日10:00召开[2] - 公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会[10] 公告登载 - 《2023年半年度报告》及摘要于2023年8月28日登载[2] - 《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》于2023年8月28日登载[4] - 《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》于2023年8月28日登载[6][8] - 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年8月28日登载[10] 议案表决 - 《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》9票同意[3] - 《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》9票同意[5] - 《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》9票同意[9]

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市普路通供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东 负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对子公司）余额合计 2,141.14 万，占公司最近一期经审计净资产的 1.61%，无其他及逾期对外担保情况，不存 在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 2、公司对外担保均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，履行相关审批程序，并履行 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 普路通 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人员姓 名 1、董事长、总经理张云 2、董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄 3、财务总监、董事师帅 4、独立董事傅冠强 投资者关系活动主要 内容介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年度业绩网上说明会 于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办，本次说明会采用网络远 程的方式进行，说明会问答环节主要内容如下： 1、公司以后会开展什么业务？有没有未来的规划呢？与同类 公司有什么优势? ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-023 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全 景网召开 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）网络远 程参与。 4、公司出席人员：公司董事长、总经理张云女士；董事、副总经理、董事会秘书倪伟 雄先生；董事、财务总监师帅先生；独立董 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入150,879,606.99元，较上年同期减少56.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,948,896.08元，较上年同期减少199.82%[5] - 营业总收入本期为1.5087960699亿元，上期为3.4442241143亿元，同比下降56.19%[19] - 净利润本期亏损1617.719346万元，上期盈利1196.190697万元，同比由盈转亏[20] - 基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.03元，同比由正转负[20][21] - 稀释每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.03元，同比由正转负[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期发生额 -20,420,066.12元，较上期减少409.93%[9] - 营业总成本本期为1.7157364757亿元，上期为3.4891628176亿元，同比下降50.82%[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产7,417,537,512.78元，较上年度末增加5.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,364,354,988.95元，较上年度末减少0.72%[5] - 交易性金融资产期末余额33,885,224.26元，较年初增加526.63%[8] - 存货期末余额102,911,264.67元，较年初增加144.26%[8] - 短期借款期末余额2,778,126,110.04元，较年初增加37.75%[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为4,282,569,381.45元，年初余额为3,736,011,587.43元[15] - 2023年3月31日，交易性金融资产期末余额为33,885,224.26元，年初余额为5,407,540.55元[15] - 2023年3月31日，应收票据期末余额为63,933,644.35元，年初余额为37,431,092.96元[15] - 2023年3月31日，应收账款期末余额为263,903,453.95元，年初余额为344,718,552.65元[15] - 2023年3月31日，存货期末余额为102,911,264.67元，年初余额为42,131,878.69元[15] - 2023年3月31日，公司资产总计7,417,537,512.78元，年初为7,056,819,433.97元；负债合计6,049,545,636.87元，年初为5,678,344,277.72元[16] - 2023年3月31日，公司股本为373,318,054元，资本公积为255,077,381.60元，与年初持平[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为13.6435498895亿元，上期为13.7420556884亿元，同比下降0.72%[17] - 少数股东权益本期为363.688696万元，上期为426.958741万元，同比下降14.82%[17] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -143,137,241.11元，较上年同期减少138.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14313.724111万元，上期为37302.513606万元，同比由正转负[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.6190318338亿元，上期为5.9680255327亿元，同比下降39.36%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.1657054535亿元，上期为6.6621912141亿元，同比下降37.47%[22] - 投资活动现金流出小计为28,386,707.72元，上年同期为4,022,210.61元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28,386,707.72元，上年同期为 -4,022,210.61元[23] - 吸收投资收到的现金为3,450,000.00元，上年同期为0元[23] - 取得借款收到的现金为1,204,316,419.54元，上年同期为823,102,694.02元[23] - 筹资活动现金流入小计为1,210,984,695.44元，上年同期为824,743,121.04元[23] - 筹资活动现金流出小计为940,676,058.10元，上年同期为786,073,551.98元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,308,637.34元，上年同期为38,669,569.06元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,163,747.67元，上年同期为 -420,295.68元[23] - 现金及现金等价物净增加额为97,620,940.84元，上年同期为407,252,198.83元[23] - 期末现金及现金等价物余额为633,502,276.18元，上年同期为789,999,965.40元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈书智持股64,149,567股，占比17.18%；张云持股25,877,963股，占比6.93%；赵野持股20,917,401股，占比5.60%[11] 公司重大事项 - 2023年3月23日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，4月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关议案，事项正在推进[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,932,552.71元[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002769，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为陈书智，注册地址在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼，邮编518026 [18] - 董事会秘书为倪伟雄，电话0755 - 82874201，传真0755 - 83203373，邮箱ir@prolto.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [20] - 公司统一社会信用代码为91440300783905518J [21] 公司发展历程与布局 - 公司于2021年开始布局新能源赛道，由供应链方案服务商延展至一体化的新能源生态系统解决方案商[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入1,500,324,137.31元，较2021年的2,572,254,463.66元减少41.67%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -82,830,808.14元，较2021年的36,704,464.31元减少325.67%[23] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -103,379,885.50元，较2021年的14,239,137.39元减少826.03%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为493,285,782.52元，较2021年的 -404,901,243.21元增加221.83%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,374,205,568.84元，较2021年末的1,472,991,797.57元减少6.71%[24] - 2022年末总资产为7,052,747,307.08元，较2021年末的3,806,664,796.61元增加85.27%[24] - 2022年非经常性损益合计20,549,077.36元，其中计入当期损益的政府补助16,153,509.95元[31] - 公司将公允价值变动收益 -2,922,856.42元、投资收益3,367,347.75元界定为经常性损益[32] - 报告期内公司实现营业收入150,032.41万元，同比下降41.67%，营业利润-11,069.24万元，同比下降325.83%，归属于上市公司股东的净利润-8,283.08万元，同比下降325.67%[62] - 2022年营业收入合计15.003241373亿元，较2021年的25.722544636亿元下降41.67%[68] - 2022年销售费用1.8593553869亿元，较2021年下降1.78%；管理费用7723.90918万元，较2021年下降12.90%；财务费用9846.799419万元，较2021年增长689.51%[76] - 经营活动现金流入小计2022年为523.9476295963亿元，较2021年下降33.79%；经营活动现金流出小计2022年为519.0147717711亿元，较2021年下降34.75%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为4.9328578252亿元，较2021年增长221.83%；投资活动现金流入小计2022年为3520.67969万元，较2021年下降22.29%[78] - 2022年投资活动现金流出小计38,545,008.41元，同比增长747.51%；投资活动产生的现金流量净额-35,024,328.72元，同比增长203,466.26%，主要系投资增加所致[79][80] - 2022年筹资活动现金流入小计4,485,066,235.31元，同比增长88.71%；筹资活动现金流出小计4,796,344,015.00元，同比增长104.46%；筹资活动产生的现金流量净额-311,277,779.69元，同比下降1,108.84%，主要系偿还筹集资金所致[79][81] - 2022年现金及现金等价物净增加额153,133,568.77元，同比增长-140.43%[79] - 2022年末货币资金3,736,011,587.43元，占总资产比例52.97%，较年初比重增加30.79%；应收账款344,718,552.65元，占比4.89%，比重减少12.15%[83] - 2022年末短期借款2,016,785,020.70元，占总资产比例28.60%，较年初比重增加19.94%；合同负债44,394,077.69元，占比0.63%，比重减少1.03%[83] - 报告期投资额16,000,000.00元，上年同期投资额4,000,000.00元，变动幅度300.00%[84] - 子公司香港瑞通国际有限公司总资产2,755,589,085.59元，净资产105,595,009.20元，营业收入481,446,435.98元，净利润-36,689,643.12元[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额493,285,782.52元，较同期变动主要系营运资金收回增加所致[79] 各条业务线表现 - 公司储能业务运营主体为普裕时代，涵盖工商业储能等多种应用场景[42] - 公司光伏业务运营主体为普瑞时代，业务包括分布式光伏项目投资及运营等[49] - 10尺液冷智能分仓单元40尺可组合为最大7.2MWh储能直流系统[45] - 10尺风冷智能分仓单元40尺可组合为最大5.4MWh储能直流系统，搭配PCS电气分仓可组合为最大规模2MW/4MWh储能逆变一体系 统[46] - 公司已获得广东省售电牌照SD539，拟开展多层次市场交易[51] - 分布式光伏电站投资运营业务分BAPV与BIPV两种形式[50] - 公司储能业务团队获已授权实用新型专利3项、软件著作权10项，正在申请发明专利3项、实用新型5项，自动化储能生产工厂年产能1GWh以上[55] - 公司光伏业务团队核心成员有超10年经验，已有软件著作权3项[56] - 公司与中国科学院电工研究所完成磷酸铁锂电池系统采购项目供货，多个储能电站项目正在执行及拟投资建设[63] - 公司完成东莞银宝山新屋顶分布式光伏项目第一期建设并网发电，项目总容量约10MW；东莞佳禾电声2,043.8KW光伏项目已建设完成并网发电[65] - 公司在储能业务上拥有充足人员和技术储备，有自主研发的储能电站控制系统[55] - 公司在光伏发电运维管理方面制定了一系列光伏电站运营业务管理制度[56] - 供应链业务2022年营收14.992185118亿元，占比99.93%，较2021年下降41.72%；新能源业务2022年营收110.562548万元，占比0.07%，2021年为0[68] - 交易类业务2022年营收1.12369475324亿元，毛利率6.07%，较2021年下降48.56%；服务类业务2022年营收3229.8630368万元，毛利率62.68%，较2021年增长10.47%[70] - 供应链业务2022年销售量11.5152487624亿元，较2021年下降48.74%；库存量2963.573992万元，较2021年下降79.58%；采购量10.8362942633亿元，较2021年下降49.03%[71] 各地区表现 - 东北地区2022年营收3249.389942万元，占比2.17%，较2021年下降69.63%；华北地区2022年营收2.1682695153亿元，占比14.45%，较2021年增长15.73%[68] 管理层讨论和指引 - 2023年公司以利润为目标，把握新能源机遇，加大新能源业务布局及投资[99] - 2023年储能业务开展国内工商业储能电站项目开发，参与“一带一路”，探索独立储能电站收益场景[100][101] - 2023年光伏业务扩大自持分布式电站规模，拓展分布式光伏新应用领域[102] - 公司储能电池研发团队推动新型储能电池在储能领域的应用进程[103] - 公司稳步推动传统ICT等行业供应链管理业务，参与乡村振兴和全域综合整治项目[104] - 新能源领域竞争加剧，公司提升技术研发和服务竞争力，扩大业务规模[105] - 土地生态领域竞争激烈，公司明确定位，深化与地方政府合作[107] - 能源行业政策调整大，公司跟踪政策动态，推进商业模式创新迭代[108] - 公司储能电池研发方向为钠离子电池，若产能集中增加而需求增速不及预期，将面临市场竞争风险[109] - 公司将持续进行钠离子电池核心技术研发，完备产品和技术体系[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 国家将钠离子电子列为“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向[40] - 国家“十四五”规划纲要提出提升产业链供应链现代化水平[41] - 国家能源局规定党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，学校等公共建筑不低于40%，工商业厂房屋顶不低于30%，农村居民屋顶不低于20%[37] - 2022年我国分布式光伏新增装机51.11GW，占新增光伏发电装机总容量的58.5%[38] - 公司基于金蝶云星空微服务平台搭建核心管理系统，实现业务和财务一体化[59] - 公司能精准判断客户供应链“痛点”，有快速通关优势[60] - 公司拥有良好银行信誉，与众多银行建立战略合作伙伴关系，有充足银行授信额度[61] - 2022年我国分布式光伏新增装机容量51.11GW，占光伏新增装机容量的58.5%，预计2023年光伏新增装机容量超95GW[93] - 保守估计2026年新型储能累计规模将达48.5GW，2022 - 2026年复合年均增长率为53.3%[91] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[110] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[115] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为40.45%，召开日期为2022年05月24日[118] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.48%，召开日期为2022年09月14日[118] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.01%，召开日期为2022年11月03日[118] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.72%，召开日期为2022年11月15日[118] - 张云期初与期末持股数均为25,877,963股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 赵野期初与期末持股数均为20,917,401股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 倪伟雄期初与期末持股数均为176,572股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 师帅期初与期末持股数均为233,860股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 江虹期初与期末持股数均为30,000股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 邹勇期初与期末持股数均为7,142,901股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 吴君期初与期末持股数均为181,041股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 公司董监高合计期初与期末持股数均为54,559,738股[120] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[120] - 吴立扬于2022年07月29日因个人工作原因主动离任董事长一职[121] - 2022年7月29日张云被选举为公司董事长、总经理[122] - 2022年11月03日倪伟雄、傅冠强被选举为公司董事、独立董事[122] - 2023年2月27日宋林涛被聘任为公司副总经理[122] - 2023年4月11日师帅、宋海纲、余斌被选举为公司董事、监事[122] - 胡仲亮自2015年12月14日起在股东单位广州金控绿金投资有限公司担任董事并领取报酬津贴[128] - 宋海纲自2023年2月1日起在股东单位广州智都投资控股集团有限公司担任副总经理并领取报酬津贴[128] - 胡仲亮自2016年3月22日起在广州广花资产管理有限公司担任法定代表人、执行董事，不领取报酬津贴[129] - 胡仲亮自2017年3月24日起在广州金控花都商业保理有限公司担任法定代表人、执行董事，不领取报酬津贴[129] - 胡仲亮自2017年3

公司基本信息 - 证券代码为 002769，证券简称为普路通，是深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] - 2023 年 2 月 23 日上午 10 点，以现场加线上方式开展投资者关系活动，参与单位包括银河基金、建信基金等，上市公司接待人员有董事、副总经理等 [2] 业务背景与战略调整 - 过去几年，受国际贸易形势、疫情影响，公司 ICT 行业供应链业务和医疗器械供应链业务受较大影响 [2] - 公司管理层决定以利润为目标，重组业务及团队，收缩传统供应链管理业务，加快建设新能源业务体系，目标成为一体化新能源生态系统解决方案商 [2] 新能源业务布局 - 2021 年底开始布局新能源赛道，2022 年 6 月正式启动布局、投资与建设，涉及智慧光伏平台和储能生态运营平台 [2][3] 光伏业务情况 - 业务主体是控股子公司深圳市普瑞时代能源有限公司及其下属公司，涵盖电力市场化交易等业务 [3] - 2022 年东莞 YBSX 屋顶分布式光伏项目（二期）运作较好，装机容量约 6.3MW，总容量约 10MW，预计年均提供清洁能源约 1072.61 万 kwh，节约标准煤 3865 吨，减排 CO2 约 10693.94 吨 [3] 储能业务情况 - 业务主体是控股子公司深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其下属公司，业务以国内工商业储能销售及投资运营等为主，不涉及家储 [3] - 2022 年开展多个项目，如中科院分布式数据中心储能项目、知名新能源汽车公司 A 的 40MWh 用户侧储能项目（已签订一期 13MWh 设备供应，二期拟 2023 年下半年启动）、知名珠宝企业 Z 的 3.6MWh 项目等，累计签订项目订单超过 100MWh [3] 其他业务相关情况 - 储能系统智能制造基地位于惠州，面积超 2 万平方米，采用全自动化储能 PACK 生产线，年产能 1GWh，2022 年开始投资，预计 2023 年上半年开工 [4] - 2023 年计划参加海外展会，上半年有认证计划以拓展海外储能市场渠道 [4] 公司观点与计划 - 认为工商业储能在国内是新事物，有一定门槛，但看好国内市场，因上游碳酸锂价格变化及公司储备订单充足 [4] - 未来以投资开发共享式储能电站为目标，可投带采、以投带建 [4] - 2022 年度预亏损，扭亏为盈后会考虑推出股权激励计划 [4] - 正在研究钠电产业，认为钠电比锂电更适合储能场景 [4]

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2022-036 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 477,574,161.22 | -13.59% | 1,212,257,085.57 | -38.76% | | 归属于上市公司股东 | -5,738,059.08 | - | 4,429,029.35 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主 管人员)叶艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司经营可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 16 | | 第五节 | ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管 人员)叶艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影 响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之 "公司未来发展的展望"中部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 373,318,054 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含 ...