股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-056 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所执行本公司年报 审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）分立 并被 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会的决议，遵照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期为三年，任期届满可以连选连任。 第五条 董事会下设董事会秘书 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-054 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十五次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持审计 工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其知悉本次变更事项并确认无异议。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 由股东大会选举产生和更换；职工代表监事 1 名，由职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生和更换。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过 半数选举产生。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事每届 任期三年，任期届满，连选可以连任。 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查 公司财务，监督公司董 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准的程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-057 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月28日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-055 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十一次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 11:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的监事人数：3 人，实际参加表决的监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事 务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合 并，为保持审计工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

第一条 为促进深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深 圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： 深圳市普路通供应 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）及关联自然人。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制订本决策制度（以下简称"本制度"）。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及控股子 ...