广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 特此说明。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2025年12月17日 1、本次交易的标的资产为股权类资产，上市公司实施本次交易不直接涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项；本次交易行为涉 及的有关报批事项，已在本次交易预案中详细披露，并对报批事项可能无法获 得批准的风险作出特别提示。 2、本次董事会决议公告前，交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易 对方已经合法拥有标的资产的完整权利，其过户或者转移标的资产不存在内部 决策障碍或实质性法律障碍。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的 情况。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增 强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者 显失公平的关联交易。 明 广东 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 上市地点：深圳证券交易所 广东省普路通供应链管理股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 预案 | 交易事项 | 交易对方名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 、 | CMC Lollipop | Holdings | Limited | CMC | Lollipop | II | | | | Holdings Limited | 等 22 | 名交易对方 | | | | | 募集配套资金 | 广州智都投资控股集团有限公司、广州花都专精特新壹号股权 | | | | | | | | | 投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 签署日期：二〇二五年十二月 1 广东省普路通供应链管理股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信息 均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 Leqee Group Limited 股权和乐麦信 息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、控股股东、 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 Leqee Group Limited 股权和乐麦信 息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易各方 协商确定。本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，确保所涉及的标的 资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产过户 ...

特此说明。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或立案侦查尚未完成责任认定的情形，亦不存在最近36个月 内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买Leqee Group Limited股权和乐麦信 息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2025年12月17日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对 本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资 产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-077 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东及前十 大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者 利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2025年12月4日发布了《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025-071），公司股票自2025年12月4日开市起停牌。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，现 将公司股票停牌前一个交易日（2025年12月3日）前十大股东的名称及持股数量、前十 大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） ...

2025年12月17日 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年12月17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会 议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于本公告同日在指定信息披露媒体发布的相关公告及文件。 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后， 再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提 请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-078 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知经全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求， 于2025年12月16日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2025年12月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事人数3人，实际 参加表决的监事人数3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合 有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梅方飞主 持，经与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联监事周靖杰先生回避表决。 二、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联监事周靖杰先生回避表决。 三、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联监事周靖杰先 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-073 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十二次会议 召开时间：2025 年 12 月 17 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 16 日以 电子邮件、微信等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 17 日以现场及通讯方式进行表决。鉴于本次审议事项较为紧急，全体董事一致 同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议通过《关于终止向特定对 ...