业绩总结 - 2024年期初占用资金余额总计539,928,508.85元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计440,598,115.99元[14] - 2024年度占用资金的利息总计13,996,894.10元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计230,299,293.63元[14] - 2024年期末占用资金余额总计764,224,225.31元[14] 各子公司资金情况 - 香港瑞通国际有限公司2024年期初占用243,468,710.14元，期末247,239,752.92元[11] - 成都和普时代商贸有限公司2024年期初占用922,900.00元，年度偿还922,900.00元[11] - 普路通生态（乐陵）有限公司2024年度占用7,633,386.00元，偿还5,965,074.52元，期末1,668,311.48元[11] - 河南特通贸易有限公司2024年期初占用10,017,965.80元，偿还3,416,978.40元，期末6,600,987.40元[11] - 广州市普路通供应链管理有限公司2024年度占用487,600.00元，期末487,600.00元[11] - 普路通全球供应链(深圳)有限公司2024年期初占用1,846,977.18元，年度占用4,834,903.94元，偿还4,175,380.84元，期末2,506,500.28元[11] - 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司2024年期初与期末占用均为294,046.12元[11] - 深圳市普瑞时代能源有限公司2024年期初占用69,771,097.33元，年度占用105,777,438.10元，利息4,957,121.67元，期末132,599,239.30元[11] - 深圳市普裕时代新能源科技有限公司2024年期初占用132,234,741.25元，年度占用162,772,928.86元，利息9,039,772.43元，期末153,869,093.15元[11] - 香港智通国际有限公司2024年期初占用3,000.00元，期末11,870.00元[14] - 香港智慧云国际有限公司2024年期初与期末占用均为8,650.00元[14] - 普路通生态产业有限公司2024年期初占用79,648,235.44元，期末79,997,740.34元[14] - 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司2024年度占用938,801.25元，期末668,801.25元[14] - PROLTO PTE.LTD.2024年度占用136,844,846.35元，期末无占用[14] 审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月25日对普路通2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4]

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柳向东） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人柳向东作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈建华） 各位股东及股东代表： 本人陈建华作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈建华：1971年出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、 南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，任银泰证券 有限责任公司董事，任广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈玉罡） 各位股东及股东代表： 本人陈玉罡作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈玉罡：1976年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士。历任中山大学讲师、副教授， 江西九丰能源股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事，广东省普路通 供应链管理股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授、广东广州日报传媒股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （傅冠强） 各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅冠强：1966年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳高威联合会计师事务所经 理、合伙人，大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理，华林证券有限责任公司财务部总经 理，中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理、 武汉烽火富华电气有限责任公司董事、深圳市德昇微电子技术有限公司监事、深圳市兴禾自 动化股份有限公司独立董事、深圳市兆驰股份 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龙子午） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

业务决策 - 2025年4月25日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案[1][6] - 业务需2024年年度股东大会审议通过方可实施[1][6] 业务详情 - 拟开展交易合约量不超20亿美元，额度可滚动使用[1][4][6] - 交易品种含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率[1][4] - 交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效[5] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[2][7][8][9] - 选合适、流动性强、风险可控工具，仅选合法资质大型商业银行等为对手[11] - 设专人监控合约，遇情况及时报告并执行应急措施[11]

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东 的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但受地缘政治冲突 加剧、贸易保护主义、单边主义等对全球供应链稳定带来的冲击和影响，公司面 临着激烈的市场竞争和挑战。 报告期内，公司实现营业收入 62,211.57 万元，同比增加 0.92%，实现营业 利润-11,447.35 万元，同比减少亏损 5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 -8,457.62 万元，同比减少亏损 15.69%。 报告期内，公司积极应对外部环境的变化，紧抓内部管理，对内落实精细化 管理以实现降本增效。在供应链业务 ...

审计机构相关 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][7] - 2024年其收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业0家[2] 人员相关 - 拟签字项目合伙人周俊祥近三年承做或复核超10家次[3] - 拟签字注册会计师吕红涛近三年签署6家[3] - 拟安排项目质量复核人员李春玉近三年签署和复核4家[4] 费用相关 - 2024年度审计费用190万元，授权调2025年费用不超20%[4]

金融衍生品交易计划 - 公司及子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务[1] - 交易工具包括远期、掉期、期权合约等或其组合[2] - 2025年度拟开展交易合约量不超20亿美元[3] 风险与应对 - 金融衍生品业务存在多种风险[4][5] - 公司采取多项措施控制风险[6]