会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》，2024年12月发布[3] - 变更前按财政部相关准则执行，变更后按第18号要求执行[3][4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[8]

广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省普路通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行义务，通过列席公司董事会及股东大会、召开监事会会议，对公司依法运作 情况、财务状况、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、公司董事及高级 管理人员的履职情况等方面进行有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 29 | 年 4 日 | 第五届监事会第 十二次会议 | 年度监事会工作报告的议案》 1.《关于 2023 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于 2023 | | | | | | 3.《关于 2023 年度内部控制评价报 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-021 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务 状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至 2024 年末 合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-026 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一 定的不可预期性。 一、投资情况概述 1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常经营活动。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，拟使用不超 过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，各投资主体资金可 以循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金 额）不超过总额度。 3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季 度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 在全景网召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络远程参与。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-019 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 5、会议召开方式 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-024 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届监事会第六次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券 ...