广东省普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事 ...

业务规范 - 规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范风险[2] - 业务包括远期、互换、期权、期货等合约或组合[2] - 交易资金须为自有资金，不得用募集资金[2] 审批流程 - 董事会每年审议批准交易总额度[4] - 超权限交易需经董事会、独立董事、股东会审议[4] 风险管理 - 财务管理部评估风险，编制报告，财务总监为责任人[5] - 审计部监督业务，审计委员会半年检查一次[5] 信息披露 - 董事会秘书审核合规性并披露信息[5] 制度管理 - 业务操作环节和人员独立，由审计部监督[6] - 制度由董事会解释修订，自批准日实施[10]

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》、《广东省普路通供应 链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 公司党建工作 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司总经理应当具备下列条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； 1 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司法人治理结构，提高 管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限、分工等 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第八条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资、资本运作的意 向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作小组进行初审， 并报战略委员会； （二）参与公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及 可行性报告的洽谈；由工作小组进行评审，向战略委员会提交正式提案。 第一条 为了完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东 省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[6] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[9] 提名委员会会议 - 每年根据需要不定期召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经出席会议委员过半数通过[13] - 可采用现场会议或通讯表决方式[14] 委员管理 - 连续两次未出席会议，董事会可撤销其职务[13] 细则生效 - 自董事会审议通过后生效[17]

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东省普路通供应链管理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本 决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 募集资金管理制度 广东省普路通供应链管理股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况 ...