北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年十二月 1 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-089号 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事、总经理倪伟雄先生主持。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月17日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日 ...

市场挑战与应对策略 - 公司传统供应链业务受宏观经济和国际贸易环境影响，后续将在业务前端拓展市场和海外市场，内部运营中台整合资源、降本增效，战略和人才方面做好行业研究和人才储备 [1] - 新能源业务坚持研发创新，扶优限劣，拓展海外推广布局，利用国资股东资源协同开发国内市场 [1] 财务状况 - 2024年三季度利润总额同比增长10.91%，主要因供应链ICT板块业务量增长和加强费用控制 [2] - 2024年三季报营收与去年同期相比下降9.31%，主要系交易类业务下降所致 [3] 环保与可持续发展 - 公司作为一体化新能源生态系统解决方案商，通过提供绿电、绿证等服务，帮助企业降低用能成本并减少碳排放量 [2] 供应链管理优化 - 紧跟客户需求开展研发活动，主动降本增效提升供应链运作价值，关注行业与市场动态选择优质客户与重点行业 [2] 钠电池业务 - 持续开展钠离子电池研发及测试工作，通过加强技术迭代、产业化动态降本、差异化竞争和择机扩大产能提升竞争力 [2] - 与合作方钠壹共同打造的基于聚阴离子体系的倍率型产品在钠电行业内率先启用，提升了电池安全和电化学性能 [2] - 已实现首代产品小规模量产，但行业上下游未形成稳定规模与市场，现阶段不具备成本优势，正持续研发、测试并降本增效，根据市场动态规划产能 [3] - 国内未大规模应用钠电池，成本未形成产业化优势，未形成稳定市场，公司将继续研发测试、降本并关注行业动态 [3] 市场开拓 - 2024年服务于高性能服务器领域上游供应链业务，会继续关注行业应用和市场机会 [3] - 子公司普瑞时代2024年实现更稳健销售收入增长，包括售电、并网项目稳步增长 [3] - 子公司普裕时代推动数个海外业务实施和交付 [3]

股价情况 - 普路通2024年12月10 - 12日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股份回购 - 2024年2月同意3000 - 5000万元回购股份，价不超10元/股[4] - 截至2024年11月30日，累计回购6829589股，占比1.83%，金额39140342.29元[4] 公司决策 - 2024年5月通过向特定对象发行股票方案，待股东大会审议[5] - 2024年11月通过拟变更公司名称及地址议案，待临时股东大会审议[5]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-087 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事、总经理倪伟雄先生（代行董事会秘书），董事、财务总监师帅先生，独 立董事陈建华先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-086 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 三、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、第十八条 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-081 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 1、根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司 章程》中增加党建工作内容，修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 新增章节 | 第五章 公司党建工作 | | | | 第九十六条 公司根据《中国共产党章程》《中国共 | | | | 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定设立 | | | | 党支部，党支部工作经费纳入公司预算，从公司管理费 | | | | 中列支。 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》； 公司名称拟由"深圳市普路通供应链管理股份有限公司"变更为"广东省普路通供 应链管理股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由"深圳市福 田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼"变更为"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准） ...

公司变更 - 拟变更公司名称及注册地址，证券简称及代码不变[1][3] - 变更后中文为广东省普路通，注册地为广州花都[1] - 基于自身发展等原因变更，利于业务落地[2] 流程进展 - 变更需2024年第三次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商登记，结果待定[4]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-084 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划及未来经 营发展的需要，拟投资设立全资子公司广州市智维绿能科技有限公司（以下简称"智维 绿能"，暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立 子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次事项无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称：广州市智维绿能科技有限公司 经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 ...