股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-011号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大 会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年二月 1 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 www.dentons.cn 法律意见书 致：广东省普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6100万元 - 10800万元，上年同期亏损10031.76万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6650万元 - 11350万元，上年同期亏损10335.29万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.17元/股 - 0.29元/股，上年同期亏损0.27元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年度报告为准[6] 净利润为负原因 - 净利润为负主因其他应收款大幅上升致信用减值损失增加[5] - 新能源业务发展未达预期且前期投入高，对相关资产计提减值准备[5]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-009 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格上限不超过人民币 10.00 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳 ...

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-003 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-004 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 会议届次：第六届监事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议并通 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-008 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025年1月27日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放 弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权， 弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | I | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务 ...

回购方案 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超10元/股，期限不超12个月[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股，成交总金额39140342.29元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

公司变更 - 2024年11月29日和12月17日分别召开董事会和股东大会，通过变更公司名称及注册地址议案[2] - 中文名称变更为广东省普路通供应链管理股份有限公司[2] - 英文名称变更为Guangdong Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd[2] 公司信息 - 注册资本为37331.8054万元人民币[3] - 成立日期为2005 - 12 - 19[3] - 住所为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼[3] 经营范围 - 包括供应链管理、货运代理、实业兴办等多项业务[3] - 许可经营项目有医疗器械生产经营、食品流通等[4] 其他 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[3] - 公告日期为2024年12月24日[6]