会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，2次独立董事专门会议[4][5][6] - 2024年10月29日、11月29日分别召开第六届董事会二、三次会议[15] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作5天，积极履职[8][18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19] 议案审议 - 2024年审议通过关联借款、关联交易预计、聘任高管等议案[15][17] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2024年第三季度报告》[16]

人员情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[2] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] 用户数据 - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，公司同行业上市公司审计客户0家[3] 风险保障 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 执业记录 - 北京德皓国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次[5] - 33名北京德皓国际从业人员近三年因执业行为受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在所执业期间）[5] 审计决策 - 2024年4月29日公司召开会议，同意聘请北京德皓国际为2024年度财务和内部控制审计机构[6] - 2024年4月18日公司第五届董事会审计委员会会议，同意聘请北京德皓国际为2024年度审计机构并提交董事会审议[9] - 2025年4月14日公司召开会议，审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等并同意提交董事会审议[9] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入62,211.57万元，同比增加0.92%[2] - 2024年公司营业利润为-11,447.35万元，同比减少亏损5.25%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-8,457.62万元，同比减少亏损15.69%[2] 用户数据 - 公司储能业务国内投运项目覆盖广东、浙江、江苏等区域，主要客户有周大福、美的、闻泰科技等[10] 未来展望 - 2025年公司坚持以供应链与新能源体系业务为主要发展方向，开拓新业务增长点，调整经营策略[30] - CNESA预测2025年国内储能市场规模仍将快速增长，全年新增装机在40.8GW至51.9GW区间内[28] 新产品和新技术研发 - 公司完成珠海实验线落地及电芯测试平台搭建[11] - 公司已完成70C/100C高倍率电芯及储能型方型电池研发[12] 市场扩张和并购 - 公司获得广东省售电牌照SD539、广西省售电牌照SD0313[7] - 公司中标刚果金矿区光储柴离网型储能项目并实施交付[10] - 海外市场聚焦东南亚地区，已在越南设分支机构并开展业务[32] 其他新策略 - 供应链业务从国内与国际两个维度制定差异化业务拓展策略[30] - 国内稳定开展ICT领域供应链业务，拓展信创产业供应链业务[31] - 国际探索供应链出海业务，为一带一路国家与地区提供咨询和外包执行服务[31] - 新能源业务深耕国内分布式光伏业务，在海外市场寻求业务增长点[31] - 国内分布式光伏项目优先选择消纳比例好等地区拓展业务，扩大自持工商业光伏电站规模[32] - 公司以现有客户为基础开展多层次电力市场化交易业务，提高光伏发电收益[32] - 公司结合多种应用场景开展综合能源服务，提供一站式能源解决方案[32] - 公司拟转向全生命周期的高效运维服务综合业务平台[33] - 公司将贯彻新《公司法》和资本市场“1 + N”政策体系要求完善信息披露制度[33] - 公司将结合实际梳理内部治理结构，健全内部机构运行机制[33] - 公司将落实“国九条”等要求，提升竞争力和盈利能力，强化市值管理[33]

审计机构相关 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][7] - 2024年其收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业0家[2] 人员相关 - 拟签字项目合伙人周俊祥近三年承做或复核超10家次[3] - 拟签字注册会计师吕红涛近三年签署6家[3] - 拟安排项目质量复核人员李春玉近三年签署和复核4家[4] 费用相关 - 2024年度审计费用190万元，授权调2025年费用不超20%[4]

会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》，2024年12月发布[3] - 变更前按财政部相关准则执行，变更后按第18号要求执行[3][4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[8]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提各类资产减值准备共计12,263.19万元[2] - 2024年度信用减值损失合计8544.46万元[3] - 2024年度资产减值损失合计3718.74万元[3] - 本期计提共减少利润总额12263.19万元[19] 财务策略 - 计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额等[11] - 应收账款按情况单独或按账龄组合计提信用损失[12] - 应收票据按不同组合计算预期信用损失[13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[15] - 资产负债表日判断长期资产是否减值[16] - 对商誉每年进行减值测试[17] 决策认可 - 董事会认为计提符合规定，能反映财务状况[20] - 审计委员会认为符合规定，同意2024年度计提[21] - 监事会认为符合规定，未损害股东利益，同意计提[22]

委托理财计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金理财，期限12个月，单产品不超12个月[2][3][4] - 2025年4月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[5] 风险与应对 - 委托理财有系统性风险，短期收益不可预期[6] - 做好调研选稳健品种，财务部管理并防控风险[7][8] 理财影响 - 不影响日常运营，可提高资金使用效率[9]

广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省普路通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2025年4月25日[2]

业务决策 - 2025年4月25日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案[1][6] - 业务需2024年年度股东大会审议通过方可实施[1][6] 业务详情 - 拟开展交易合约量不超20亿美元，额度可滚动使用[1][4][6] - 交易品种含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率[1][4] - 交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效[5] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[2][7][8][9] - 选合适、流动性强、风险可控工具，仅选合法资质大型商业银行等为对手[11] - 设专人监控合约，遇情况及时报告并执行应急措施[11]