股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085 号 （2）网络投票时间：2024年12月17日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月17日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二 ...

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 11 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-079 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。 关联监事周靖杰先生回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 《关于 2025 年度关联交易预计的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 ...

关联交易 - 2025年度公司关联交易总金额预计不超12亿元[2] - 2025年向关联人销售等预计金额10亿元[4] - 2025年接受关联人金融服务预计金额2亿元[5] 已发生业务 - 截止2024年10月31日接受关联人金融服务已发生3039.88万元[5] - 2024年1 - 10月接受智都保理业务发生额3039.88万元，占比100%[7] 智都集团情况 - 智都集团注册资本130006.1045万元[8] - 2023年末资产1387081.32万元等[10] - 2024年9月末资产1835603.44万元等[10] - 2023年营收152637.99万元等[10] - 2024年1 - 9月营收116414.57万元等[10]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-082 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 公司聘任高级管理人员（简历详见附件）如下： 1、总经理：倪伟雄先生 2、财务总监：师帅先生 3、副总经理：张锐先生 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。其中， 聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述人员均符合法律、 法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不属于 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-077 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-074 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第二次会议 召开时间：2024 年 10 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-073 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议 二、董事会会议审议情况 召开时间：2024 年 10 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

关联交易财务数据 - 2023年12月31日关联方资产31.197509355亿元，负债4.9586680846亿元，净资产26.2388412704亿元[6] - 2024年9月30日关联方资产37.8364604779亿元，负债10.0688537825亿元，净资产27.7676066954亿元[6] - 2023年1 - 12月关联方营收4944.760926万元，利润总额 - 1015.639334万元，净利润497.950393万元[6] - 2024年1 - 9月关联方营收1.5148199401亿元，利润总额4187.137432万元，净利润3787.81303万元[6] - 年初至披露日，公司与关联方累计关联交易金额（含利息）3039.875万元[12] 关联借款与交易情况 - 控股股东拟为公司提供不超5000万元借款，期限6个月，年利率4%[2][7][9] - 关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，符合市场价格[10] 内部审议情况 - 独立董事同意关联借款事项并提交董事会审议[13] - 监事会认为关联交易有助于公司经营，定价公允合理[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入165,231,658.96元，比上年同期增减3.57%；年初至报告期末营业收入442,829,952.53元，比上年同期增减 -9.31%[2] - 营业总收入从4.88亿元降至4.43亿元，降幅约9.27%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,458,370.04元；年初至报告期末为 -44,504,153.85元[2] - 净利润本期为-5762.99万元，上期为-7693.46万元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -204,291,913.79元，比上年同期增减 -316.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.04亿元，上期为9456.23万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产10,251,636,419.41元，比上年度末增减67.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,188,504,218.04元，比上年度末增减 -7.06%[2] - 资产总计从61.30亿元增长至102.52亿元，增幅约67.24%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计106,671.57元；年初至报告期期末合计3,688,170.32元[4] 特定日期资产变动情况 - 2024年9月30日货币资金483,868,190.00元，较1月1日变动 -2,150,003,105.41元，变动比率 -81.63%[6] - 2024年9月30日其他应收款8,805,561,148.99元，较1月1日增加6,231,090,984.63元，变动比率242.03%[6] - 2024年9月30日固定资产226,982,915.97元，较1月1日增加88,333,979.50元，变动比率63.71%[6] - 2024年9月30日应交税费156,550,938.73元，较1月1日增加99,838,288.48元，变动比率176.04%[7] - 2024年9月30日其他应付款8,373,678,380.62元，较1月1日增加5,948,008,663.86元，变动比率245.21%[7] 2024年1 - 9月成本费用情况 - 2024年1 - 9月营业成本237,257,371.66元，较2023年同期减少150,490,938.52元，变动比率-38.81%[8] - 2024年1 - 9月销售费用10,323,262.33元，较2023年同期减少48,245,548.23元，变动比率-82.37%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,939人，陈书智持股比例12.18%，持股数量45,483,664股[9] 股份回购情况 - 2024年公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过10元/股[11] - 截至2024年9月30日，公司回购股份6,829,589股，占总股本1.83%，成交总金额39,140,342.29元[11] 期末与期初资产对比情况 - 期末货币资金483,868,190.00元，期初为2,633,871,295.41元[12] - 期末交易性金融资产7,934,999.99元，期初为5,156,402.56元[12] - 期末应收账款157,460,767.39元，期初为177,313,399.61元[12] - 期末其他应收款8,805,561,148.99元，期初为2,574,470,164.36元[12] - 期末流动资产合计9,687,038,131.85元，期初为5,620,964,001.14元[12] 负债情况 - 流动负债合计从48.22亿元增长至90.25亿元，增幅约87.16%[13] - 非流动负债合计从3.81亿元增长至5.78亿元，增幅约51.74%[14] - 负债合计从48.60亿元增长至90.82亿元，增幅约86.87%[14] 营业成本及费用等指标变化情况 - 营业总成本从6.98亿元降至5.10亿元，降幅约26.95%[15] - 营业成本从3.88亿元降至2.37亿元，降幅约38.90%[15] - 销售费用从5856.88万元降至1032.33万元，降幅约82.37%[15] - 投资收益从1.04亿元降至5931.35万元，降幅约42.97%[15] - 利息费用从7795.48万元降至3747.56万元，降幅约51.93%[15] 其他收益及损失情况 - 公允价值变动收益本期为157.52万元，上期为4791.19万元[16] - 信用减值损失本期为-6335.35万元，上期为-1251.90万元[16] 营业利润情况 - 营业利润本期为-6697.77万元，上期为-7372.58万元[16] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8330.93万元，上期为-9135.85万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2317.09万元，上期为-1.04亿元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为-0.12元，上期为-0.17元[17] - 稀释每股收益本期为-0.12元，上期为-0.17元[17] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为2.58亿元，上期为4.38亿元[19]