内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，充分发挥审计的监督管理作用，规范公司 审计行为，完善公司内部自律机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广 东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司及其所属企业。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 内部审计制度 广东省普路通供应链管理股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全和完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 1 广东省普路通供应链管理股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-068 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更注册地址的公告 董事会 2025 年 12 月 2 日 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》， 具体内容如下： 基于公司战略规划及实际经营办公情况，公司拟将注册地址由"广州市花都区迎宾 大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"变更为"广州市花都区雅正路 10 号之一智都数字经济 产业园 3 号楼 5 楼"。 上述事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权相关 人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十一次会议 召开时间：2025 年 12 月 2 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-067 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司注册地址的议案》； 公司注册地址拟由"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"变更为"广 州市花都区雅正路 10 号之一智都数字经济产业园 3 号楼 5 楼"。（最终以市场监督管 理部门核准的内 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-069 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 本章程所有"股东大会"，均修改为"股东会" | | | 2 | 本章程所有"或"字，均修改为"或者" | | | 3 | 本章程所有"监事"、"监事会"等表述，均删除或修改为"审计委员会"、"审计委员会成员" | | | | 等表述 | | | | 第一条 为规范广东省普路通供应链管理 | 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | | 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 4 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | ...

投资审议标准 - 股东会审议投资需满足多项资产、收入、利润等占比及金额条件[5] - 董事会审议投资有相应资产、收入、利润等占比及金额标准[6][7] 交易披露与审批 - 连续十二个月累计购售资产超总资产30%需披露并股东会审议[8] - 投资前业务等部门测算后报总经理办公会再按规审批[10] 投资决策实施 - 投资决策需董事长等签署文件及各部门协同实施[13][14] 投资管理原则 - 重大投资决策服从战略，遵循合法等原则控风险提效益[2] 其他要点 - 重大投资含十一项，不包括日常经营资产购售[2][3] - 担保和关联交易按相应制度执行[3] - 审议投资考察法律等多因素[11] - 重大经营投资遵循可持续及股东利益原则[9]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-070 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议决定召开公司2025年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2025年12月16日（星期二） 7、出席对象： （1）2025年12月16日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权 ...

公司战略调整 - 公司已暂停对钠离子电池业务进行新的投资 [1] - 公司正在逐步优化业务布局 [1] - 暂停投资的原因包括钠电产业发展不及预期且尚未形成稳定的规模与市场 [1] - 暂停投资旨在提高资产运营效率并减少亏损 [1] 行业与市场状况 - 钠离子电池产业尚未形成稳定的规模与市场 [1] - 钠离子电池产业发展不及预期 [1]

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司股东总数为28,622户 [1]

股东结构变化 - 截至11月20日，公司股东户数为24260户，较上期（11月10日）减少4850户，环比降幅为16.66% [2] - 公司股东户数已连续第2期下降 [2] 股价与交易表现 - 截至发稿，公司最新股价为10.18元，上涨3.56% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计下跌1.17% [2] - 具体到各交易日，期间出现8次上涨，5次下跌 [2] 近期财务业绩 - 前三季度公司共实现营业收入5.05亿元，同比增长14.13% [2] - 前三季度实现净利润3599.21万元，同比增长180.87% [2] - 前三季度基本每股收益为0.1000元，加权平均净资产收益率为0.03% [2]

证券日报网讯 11月25日晚间，普路通发布公告称，本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 （文章来源：证券日报） ...