深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赵野现就提名陈建华为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市普路通 供应链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-062 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十七次会议 召开时间：2024 年 9 月 14 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）逐项审议并通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 经提名人推荐，公司监事会同意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果 如下： 1.01 提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1.02 提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-063 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务 和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司 需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届董事会原定任期届满时 间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对董事会提前换届 选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会提前换届选举暨提名第六届董 ...

公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上 述候选人简历详见附件。 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司 需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时 间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对监事会提前换届 选举，现将具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-064 号 根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制逐项表决选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自公司 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈建华，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赵野提名为深圳市普路通供应链管理 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十二次会议 召开时间：2024 年 9 月 14 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-061 号 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋海纲先生、倪 伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立 董 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省绿色投资运营有限公司现就提名柳向东为深圳市普路通供应 链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年九月 1 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-060号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共 同推举 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-059 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子 公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行 申请总额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-044）。 二、担保协议的主要内容 1、公司与北京银行股份有限公 ...