会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事出席提名委员会会议1次、审计委员会会议3次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 业务决策 - 2024年7月30日审议通过子公司开展应收账款保理业务暨关联交易议案[17] - 2024年4月29日审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》[18] - 2024年9月14日审议通过董事会提前换届选举及提名第六届董事会候选人相关议案[19] 其他事项 - 2024年独立董事对部分光伏和储能项目实地考察，现场工作12天[8] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[18] - 报告期内公司为子公司及其下属公司提供担保，财务风险可控[21] - 2024年4月29日审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘北京德皓国际会计师事务所[22]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年7月30日审议通过子公司开展应收账款保理业务议案[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 审计相关 - 2024年4月审议通过拟续聘2024年度审计机构议案[19] - 北京德皓国际会计师事务所被聘为审计机构[19] 其他事项 - 2024年独立董事实地考察光伏和储能项目12天[8] - 2024年9月审议通过董事会提前换届及提名候选人议案[17] - 报告期内公司担保对象为子公司，财务风险可控[18]

会议情况 - 2024 年召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会[4][5] - 独立董事出席提名、审计委员会会议各 2 次[6] - 报告期内召开 4 次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024 年 7 月 30 日审议通过子公司应收账款保理业务议案[15] - 2024 年 10 月 29 日审议通过关联人借款议案[15] - 2024 年 11 月 29 日审议通过 2025 年度关联交易预计议案[15] 报告披露 - 2024 年按时编制并披露四份定期报告[16] 人事变动 - 2024 年 9 月 14 日和 11 月 29 日进行董事会换届等[17] 其他事项 - 2024 年独立董事现场工作 16 天[8] - 报告期内公司担保财务风险可控[19] - 拟续聘北京德皓为 2024 年度审计机构[20] - 独立董事 2025 年继续履职[21]

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龙子午） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柳向东） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人柳向东作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入62,211.57万元，同比增加0.92%[2] - 2024年公司营业利润为-11,447.35万元，同比减少亏损5.25%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-8,457.62万元，同比减少亏损15.69%[2] 用户数据 - 公司储能业务国内投运项目覆盖广东、浙江、江苏等区域，主要客户有周大福、美的、闻泰科技等[10] 未来展望 - 2025年公司坚持以供应链与新能源体系业务为主要发展方向，开拓新业务增长点，调整经营策略[30] - CNESA预测2025年国内储能市场规模仍将快速增长，全年新增装机在40.8GW至51.9GW区间内[28] 新产品和新技术研发 - 公司完成珠海实验线落地及电芯测试平台搭建[11] - 公司已完成70C/100C高倍率电芯及储能型方型电池研发[12] 市场扩张和并购 - 公司获得广东省售电牌照SD539、广西省售电牌照SD0313[7] - 公司中标刚果金矿区光储柴离网型储能项目并实施交付[10] - 海外市场聚焦东南亚地区，已在越南设分支机构并开展业务[32] 其他新策略 - 供应链业务从国内与国际两个维度制定差异化业务拓展策略[30] - 国内稳定开展ICT领域供应链业务，拓展信创产业供应链业务[31] - 国际探索供应链出海业务，为一带一路国家与地区提供咨询和外包执行服务[31] - 新能源业务深耕国内分布式光伏业务，在海外市场寻求业务增长点[31] - 国内分布式光伏项目优先选择消纳比例好等地区拓展业务，扩大自持工商业光伏电站规模[32] - 公司以现有客户为基础开展多层次电力市场化交易业务，提高光伏发电收益[32] - 公司结合多种应用场景开展综合能源服务，提供一站式能源解决方案[32] - 公司拟转向全生命周期的高效运维服务综合业务平台[33] - 公司将贯彻新《公司法》和资本市场“1 + N”政策体系要求完善信息披露制度[33] - 公司将结合实际梳理内部治理结构，健全内部机构运行机制[33] - 公司将落实“国九条”等要求，提升竞争力和盈利能力，强化市值管理[33]

人员情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[2] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] 用户数据 - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，公司同行业上市公司审计客户0家[3] 风险保障 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 执业记录 - 北京德皓国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次[5] - 33名北京德皓国际从业人员近三年因执业行为受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在所执业期间）[5] 审计决策 - 2024年4月29日公司召开会议，同意聘请北京德皓国际为2024年度财务和内部控制审计机构[6] - 2024年4月18日公司第五届董事会审计委员会会议，同意聘请北京德皓国际为2024年度审计机构并提交董事会审议[9] - 2025年4月14日公司召开会议，审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等并同意提交董事会审议[9] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[10]

审计机构相关 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][7] - 2024年其收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业0家[2] 人员相关 - 拟签字项目合伙人周俊祥近三年承做或复核超10家次[3] - 拟签字注册会计师吕红涛近三年签署6家[3] - 拟安排项目质量复核人员李春玉近三年签署和复核4家[4] 费用相关 - 2024年度审计费用190万元，授权调2025年费用不超20%[4]

会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》，2024年12月发布[3] - 变更前按财政部相关准则执行，变更后按第18号要求执行[3][4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[8]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提各类资产减值准备共计12,263.19万元[2] - 2024年度信用减值损失合计8544.46万元[3] - 2024年度资产减值损失合计3718.74万元[3] - 本期计提共减少利润总额12263.19万元[19] 财务策略 - 计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额等[11] - 应收账款按情况单独或按账龄组合计提信用损失[12] - 应收票据按不同组合计算预期信用损失[13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[15] - 资产负债表日判断长期资产是否减值[16] - 对商誉每年进行减值测试[17] 决策认可 - 董事会认为计提符合规定，能反映财务状况[20] - 审计委员会认为符合规定，同意2024年度计提[21] - 监事会认为符合规定，未损害股东利益，同意计提[22]