广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （傅冠强） 各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅冠强：1966年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳高威联合会计师事务所经 理、合伙人，大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理，华林证券有限责任公司财务部总经 理，中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理、 武汉烽火富华电气有限责任公司董事、深圳市德昇微电子技术有限公司监事、深圳市兴禾自 动化股份有限公司独立董事、深圳市兆驰股份 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈玉罡） 各位股东及股东代表： 本人陈玉罡作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈玉罡：1976年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士。历任中山大学讲师、副教授， 江西九丰能源股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事，广东省普路通 供应链管理股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授、广东广州日报传媒股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈建华） 各位股东及股东代表： 本人陈建华作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈建华：1971年出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、 南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，任银泰证券 有限责任公司董事，任广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柳向东） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人柳向东作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季 度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 在全景网召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络远程参与。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-019 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-026 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一 定的不可预期性。 一、投资情况概述 1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常经营活动。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，拟使用不超 过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，各投资主体资金可 以循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金 额）不超过总额度。 3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-021 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务 状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至 2024 年末 合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行义务，通过列席公司董事会及股东大会、召开监事会会议，对公司依法运作 情况、财务状况、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、公司董事及高级 管理人员的履职情况等方面进行有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 29 | 年 4 日 | 第五届监事会第 十二次会议 | 年度监事会工作报告的议案》 1.《关于 2023 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于 2023 | | | | | | 3.《关于 2023 年度内部控制评价报 ...