1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召 开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》，主要内容如下： 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-082 深圳可立克科技股份有限公司 基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股 东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 具体修订情况如下： 一、公司注册资本及股本变动情况 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意确定以 2023 年 9 月 12 日为授予日，授予 58 名激励对象 256.00 万股限制性股票。新增股份 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈 召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-077 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-075 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资 金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产 品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使 用，购买的理财产品不得用于质押。 详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告 。 1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场波 ...

深圳可立克科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-074 股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年8月29日，公司 披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票的自查报告》。 （四）2023年9月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公 司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立 意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳可立克科技股份 有限公司（以下 ...

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-069 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于2023年9月12日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年9月6日以短信、 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外 地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议于2023年9月12日在公司会议室召开，会议通知于2023年9月6日以电子邮件 或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《深圳可立 克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为： 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-070 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。 本次对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-072 深圳可立克科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于2023年9 月12日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议 通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要等的相关规定和公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关事项进行了调整。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月10日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 限制性股票激励计划实施考核管 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳可立克科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-071 1、获授限制性股票的 58 名激励对象均为 ...

关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳 可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"或"公司"）委托，作为公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或 "本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及现行《深圳可立克科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本计 划调整激励对象名单（以下简称"本次调整"）以及公司实施本计划授予（以 下简称"本次授予"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所 ...