深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事：唐秋英、阎磊、陈为 2023 年 10 月 27 日 公司独立董事认为：由于彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林 5 名激励对 象与公司解除劳动关系，其已不符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激 励计划（草案）》所规定的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《激 励计划（草案）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合 计 69,000 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，不 存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。同意公司按照相关程序实施本次回购注销。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可 立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳可立克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-079 深圳可立克科技股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象 获授但尚未解锁的限制性股票合计 69,000 股，本次回购注销完成后，公司总股 本将由 492,878,413 股减少为 492,809,413 股，注册资本也相应由 492,878,413 元减少为 492,809,413 元。此事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会通 过后方可实施。现将相关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划概述 2020 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 <2020 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-083 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳可立克科技 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查，现发表核查 意见如下： 经核查：鉴于彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林 5 名激励对象与公司解 除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的 决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等 相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司回购注销前述 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票共计 69,000 股。 特此公告。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 回购 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜的 法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳 可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"或"公司"）委托，作为公 司 2020 年度限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 （以下简称"法律法规"）以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关 规定，就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称"本次回购 注销"）涉及的相关事项，出具 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-076 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事 长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女 士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独 立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-084 深圳可立克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政 策进行变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），其中："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-085 深圳可立克科技股份有限公司 公司及董事会对肖瑾女士在担任副总经理期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于公司副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理肖瑾女士提交的书面辞职报告。肖瑾女士因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，肖瑾女士辞去副总经理后，仍担任公司董事、董事会审计委员会委员 职务。 截至公告日，肖瑾女士通过可立克科技有限公司间接持有公司股份 71,328,139 股。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，肖瑾 女士的辞职不会影响公司正常运营。肖瑾女士辞职后仍将严格遵守证监会对持股 变动的有关规定。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-086 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资 金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产 品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使 用，购买的理财产品不得用于质押。 详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告 。 一、理财产品的基本情况 | | | | | | 购买 | | | | 资 | | | --- ...

二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自接 到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，有权要 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-081 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 由于彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林 5 名激励对象与公司解除劳动关 系，其已不符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》(以下简称"《激励计划》")所规定的激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，拟对其持 ...