一、关联交易概述 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-006 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为 缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称"宝 山鑫"）申请借款，借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-133）、《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-004）。 二、进展情况 近日，公司与宝山鑫正式签署了《借款合同》(合同编号：BSX-YX-240108)。借款 合同主要内容如下： 甲方（贷款人）：深圳市宝山鑫投资发展有限公司 乙方（借款人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、借款金额 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-005 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 持股 5%以上的股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东深 圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称"宝山鑫"）出具的《关于持有银宝山 新股份减持情况暨减持比例变动超过 1%的告知函》，宝山鑫自 2023 年 6 月 26 日 至 2023 年 7 月 17 日期间，通过集中竞价减持公司股份 818,100 股，占公司总股 本的 0.17%；自 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 8 日，通过大宗交易减持公司股 份 9,428,400 股，占公司总股本的 1.90%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | | | 住所 | 深圳 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-004 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为: 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇崇德路 127 号基地四栋一楼会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00； 6.会议出 ...

法律意见书 二〇二四年一月 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东君信经纶君厚律师事务所 （一）银宝山新董事会于 2023 年 12 月 21 日在指定媒体上刊登了《深 圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（下称"《股东大会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会的 召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 8 日下午在东莞市横沥镇 崇德路 127 号基地四栋一楼会议室召开。本次股东大会由银宝山新董事长贺 - 1 - 飞先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-003 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股东向公司提供无息借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 注册资本：450 万元人民币 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营，大股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称"宝山鑫"）向公司提供 不超过 15,000 万元人民币无息借款。 法定代表人：胡作寰 本次无息借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门审批。 经营范围：投资兴办实业。模具配件、电子元器件、五金配件、自动化机械 设备及配件的销售。货物及技术进出口。 公司名称：深圳市宝山鑫投资发展有限公司 统一社会信用代码：91440300279294711Y 企业性质：有限责任公司 二、贷款人基本情况 1、基本情况 3、是否为失信被执行人 截至本公告日，宝山鑫依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。 三、借款协议的主要内容 近日，公司与宝山鑫签订《借款合同》(合同编号：BSX-YX-240105)，合 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于出售闲置固定资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-001 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于出售闲置固定资产的议案》，同意公司将一批生产经营不再需要的闲 置机器设备对外出售。本次交易对手方基本情况、交易标的基本情况及评估情况 详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于出售 闲置固定资产的公告》（公告编号：2023-135）。 二、进展情况 近日，公司子公司天津银宝山新科技有限公司（本公司全资子公司）、南通 银宝山新科技有限公司（本公司控股子公司）分别与无锡信远合机械设备有限公 司、河北百优机床销售有限公司签订了《销售合同》，将其拥有的共计 21 项闲 置机器设备以不含税金额 469.47 万元（不低于评估价值）进行了转让。 三、交易协议的主要内容 （一 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-21.18%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-138 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 限 售 和 冻 | 占已质 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 宝山鑫 | 8,774.25 | 17.70% | 7,408.80 | 84.44% | 14.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东深 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-137 特别提示： 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年三季度归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润均为亏损。敬请广大投资者理性投资，注意业绩 亏损风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 26.45%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-129 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事 长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 1 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略 布局及业务发展需要，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。具体内容详见 公司同日披露于《证券时报 ...