本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略 布局及业务发展的需要，对组织架构进行优化调整。调整后公司组织架构如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-131 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 2023 年 12 月 15 日 一、关于向关联方借款暨关联交易的审查意见 经审查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于向公司关联方借款暨 关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。与该关联交易有利害关系的 关联董事应回避表决。 二、关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的审查意见 经审查，我们认为：本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公 司发展和生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公 司接受关联方担保并向其提供反担保的事项，并同意将《关于接受关联方担保并向其提 供反担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。与该关联交易有 利害关系的关联董事应回避表决。 第五届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-135 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于出售闲置固定资产的议案》。根据公司固定资产实际使用状况，为盘 活闲置资产，拟将一批生产经营不再需要的闲置机器设备对外出售。公司拟与河 北百优机床销售有限公司、无锡信远合机械设备有限公司签订《闲置设备转让合 同》，以不低于评估值的价格向其转让该批闲置机器设备（具体购买方以实际签 署合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议； 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：河北百优机床销售有限公司 统一社会信用代码：91131026MA0EBNN25J 企业性质：有限责任公司（自然人独资） 关于出售闲置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-130 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持 召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。 经审议，监事会认为：该项目有利于公司盘活资产，提质增效，符合公司长远可持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司签署相关补充协议， 推动银宝山新城市更新单元项目工作。 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-136 1 提示：持有公司 5%以上股份的股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司为本次股东大会 议案一的关联股东，将对关联议案进行回避表决。具体内容详见公司同日披露于证券时 报及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。 前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-133 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展， 缓解阶段性资金需求压力，公司拟向关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称 "宝山鑫"）申请借款，借款额度不超过人民币 15,000 万元。 2、截至本公告披露日，宝山鑫持有公司 17.70%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，宝山鑫为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易提交公司董事会审议前经公司独立董事专门会议审议；公司第五 届董事会第六次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该事项，公司关 联董事胡作寰先生已回避表决；独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联 ...

一、项目概况 2023 年 11 月 20 日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 与深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）就深圳市宝安区 石岩街道银宝山新城市更新单元项目（以下简称"本项目"）正式签署了《合作 开发协议书》（以下简称"原合作协议"）；2023 年 11 月 28 日，公司与中集产城 之全资子公司深圳市集裕投资咨询有限公司共同设立了深圳市集兴产业园发展 有限公司（以下简称"项目公司"）,项目公司于 2023 年 11 月 28 日完成工商登 记并取得营业执照；2023 年 12 月 6 日，公司与项目公司签署了《银宝山新城市 更新项目搬迁补偿协议》（以下简称"原补偿协议"）。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目 的进展公告》（公告编号：2023-119、2023-125）。 二、进展情况 2023年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。 经各方友好协商，拟针对原合作协议、原补偿协议签署补充协议，具体情况如 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-134 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》。公司控 股子公司惠州市银宝山新科技有限公司（以下简称"惠州科技"）向中国银行股份有限 公司惠州分行（以下简称"中行惠州分行"或"债权人"）申请最高额 6,000 万元贷款。 公司关联人唐伟先生与中行惠州分行签订《最高额保证合同》，为公司在中行惠州分行 贷款提供连带责任保证。本次公司拟为上述融资担保方唐伟先生提供反担保。 2、唐伟先生为公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，唐伟先生为公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次关联交易提交公司董事会审议前经公司独立董事专门会议审议；公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的独立意见 经审查，我们认为：该项目有利于公司盘活资产，提质增效，符合公司长远可持续 发展，公司董事会在审议该议案时，审议、决策程序合法合规。我们同意公司签署相关 补充协议，推动银宝山新城市更新单元项目工作。 二、关于向关联方借款暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于 向公司关联方借款暨关联交易的议案 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-128 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目 二、进展情况 近日，公司已收到项目公司首笔搬迁补偿款人民币2,000万元，剩余搬迁补 偿款将继续按照《银宝山新城市更新项目搬迁补偿协议》的约定执行。 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和 要求，根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 上述搬迁补偿费对公司主要财务指标产生积极影响，具体情况须视协议的执 行情况予以确认，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定，对上述搬迁补 偿款进行相应的会计处理，最终对公司财务状况和经营成果产生的影响以会计师 审计结果为准。 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第三十七次会议、2022 年 12 ...