公司概况 - 公司主营业务包括塑料模具、注塑件、压铸件、结构件等产品的研发、生产和销售[1] - 公司在深圳、惠州、武汉、长沙、南通等地设有生产基地[1] - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司,包括天津科技、惠州实业、惠州科技等[6] - 公司注册地址和办公地址位于深圳市宝安区,邮政编码为518108[10] - 公司信息披露及备置地点为深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606室[14] - 公司网址为www.silverbasis.com,电子信箱为public@silverbasis.com[10] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入约为10.5亿元[1] - 营业收入为11.43亿元，同比下降11.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,205.93万元，同比增加9.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,594.41万元，同比下降34.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10,154.50万元，同比增加817.44%[16] - 总资产为38.61亿元，同比下降3.63%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17,587.09万元，同比下降27.10%[16] 技术实力 - 公司拥有完善的模具制造标准体系和智能自动化生产开发应用升级能力[22] - 公司具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力[22][23] - 公司在连续纤维复合成型技术、纤维复合注塑成型工艺、碳纤维玻璃纤维的长纤与短纤的复合成型技术等方面进行了全面的轻量化复材工艺技术研发[1] - 公司在工业设计、智能化管理系统、高精度检测和自动化生产线布局等方面具有突破性能力[1] - 公司拥有689项专利,其中发明专利48项,实用新型专利488项、软件著作权150项[1] 社会责任 - 公司与深圳技师学院、宝安职业技术学校、龙川县技工学校合作,为贫困生提供培养和就业机会[1] - 公司为广西河池市环江毛南族自治县东兴镇为才村脱贫脱困提供资金帮扶[1] - 公司积极履行社会责任,维护股东、债权人、员工、供应商和客户等各方权益[59,60] - 公司参与精准扶贫和社会公益事业[60] 环境保护 - 公司二分厂属于重点排污单位,已取得排污许可证,废气、废水等污染物排放达标[51,52] - 公司二分厂主要污染物为VOCs、氨氮、化学需氧量和粉尘,通过环保设备处理后达标排放[53,54] - 公司已制定突发环境事件应急预案并完成备案[55,56] - 公司环保设施运行良好,环保投入充足,按标准足额缴纳环境保护税[57] - 公司二分厂制定环境自行监测方案,所有监测指标均达标[58] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[59] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内无违规对外担保情况[4] - 公司半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项,涉案金额合计5,151万元[6][7][8] - 公司在收到海关行政处罚决定书后及时缴纳罚款并补齐保税货物等[9][10] 关联交易 - 公司与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函、全资子公司为公司借款提供抵押担保、向公司关联方借款等关联交易[79] - 公司向关联方（邦信资产、上海东兴、宝山鑫、华清博广）办理借款展期暨关联交易[87] 其他重要事项 - 公司2023年上半年为子公司提供担保总额为47,600万元，实际担保余额为41,531.1万元[83] - 公司2023年上半年对外担保余额为0[83] - 公司2023年上半年不存在委托理财、重大合同等其他重大事项[84][85] - 公司持股5%以上股东持股比例发生变动,包括减持超过1%、减持至5%以下等[89] - 公司控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份[90]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事 有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 深圳市银宝山新科技股份有限公司拟转让股权 所涉及的惠州市银宝山新实业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中锋评报字(2022)第40076号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京中锋资产 半任有限 报告提交日期:二〇二三年七 12, 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020074481501202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2022) 第40076亏 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2022) 第40076号 | | 报告名称: | 深圳市银宝山新科技股价有限公司执转让胶状用变 及的真州市银宝山新实业有限公司股东全部权益价 | | | 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 168.913.965.93元 | | 评估报告日: | 2023年07月05日 | | 评估机构名称: | 北京中锋资产评估有限责任公司 | | | 会员编号:41030147 (资产评估师) 李强 | | 签名人员: | 令员编号:471 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资产 及管理结构，提高资产效率，改善经营资金压力，集中力量发展优势业务，增强 盈利能力。公司拟采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司惠州市银宝山新实业 有限公司（以下简称"惠州实业"）不低于 90%的股权。本次股权转让完成后， 惠州实业将不再纳入公司合并报表范围。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于转让子公司部分股权的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等相关法律、法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 2．公司类型：有限责任公司 因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是 否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司治理结构,保护中小股东的利益，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织 的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会设监事会主席一名，结合公司第五届监事会实际情况，选举彭栩女士为公司第 五届监事会主席，任期同第五届监事会。 二、备查文件 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-079 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、选举第五届监事会主席 1 2023年8月22日 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本工作制 度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，由董事长提名，经董事会 聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任；应当具备履行职 责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职 业道德和个人品德；应当具备《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 ...

全资子公司深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司（以下简称"银宝咨询"） 为公司本次融资事项向深圳市高新投集团有限公司提供担保，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本 次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保， 银宝咨询已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次融资的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-084 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的 议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融或非金融机构申请融资,总额不超过人 民币 40 亿元。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-077 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事三名，实际出席监事三名，会议由彭栩女士以通讯表决方式出席并主持本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝 山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》。 结合公司第五届监事会实际情况，公司监事会同意选举彭栩女士为公司第五 届监事会主席，任期同第五届监事会。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议 案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-078 本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下： 三、备查文件 公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 一、选举第五届董事会董事长、副董事长 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第五届董事会选举贺飞先生为公司 第五届董事会董事长，选举胡作寰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事会。 二、选举第五届董事会各专门委员会委员 根据《上市公司治理准则》、《公司 ...