证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-083 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第四次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 2．股东大会的召集人：公司董事会 4．会议召开的日期、时间： 公司于2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日召开2023年第四次临时股 东大会。 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2023年9月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委 员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议 决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜及法律法规、深圳证券交易所有关规定的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第六条 ...

修订前 修订后 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）需要提交股东大会审议的 关联交易应由独立董事认可后，提交 董事会讨论。独立董事在作出判断前， 可以聘请中介机构出具独立财务顾问 报告； （二）向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股 东大会； （四）征集中小股东的意见，提出 利润分配提案，并直接提交董事会审 议； （五）提议召开董事会； （六）独立聘请外部审计机构和 咨询机构； （七）在股东大会召开前公开向 股东征集投票权，但不得采取有偿或 者变相有偿方式进行征集。 独立董事行使上述职权应取得全 体独立董事的二分之一以上同意。 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市 公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）向董事会提请召开临时股 东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东 权利； （五）对可能损害上市公司或者 中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律法规、深圳证券交易所 有关规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三 项职权应取得全体独立董事的二分之 一以上同意。 第一百三十七 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 深圳 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司审计部为审计 ...

为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定， 结合公司副董事长为企业发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划， 拟定公司副董事长固定薪酬为 858,000 元/年（税前）。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-081 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于副董事长薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、副董事长薪酬方案 本方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司独立董事对上述薪酬 方案发表了同意的独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第一次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告 深圳市银宝 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-074 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举 产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；会议审议通过了《关于公司换 届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届非职工代表 监事，同日公司召开职工代表大会与选举产生的职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-073）。现将有关 情况公告如下： 一、第五届董事会成员 1、非独立董事：贺飞先生、胡作寰先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生、 唐伟先生； 2、独立董事：兰培珍 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-073 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 450, ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 2023 年 7 月 2 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 14 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在未披露处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，公司 ...