罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-029 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制 度的要求，结合公司自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，并能得到 有效地执行。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整 地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于确定监事 2025 年度薪酬方案的议案》 2025 年 4 月 21 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-028 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-031 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，全票审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司不进行利润分配，不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -965,496,163.51 | -661,138,090.85 | - ...

我们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗欣药业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………… ...

| | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕 6-402 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕 6-403 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的罗欣药业公司管理层编制的《2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗欣药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大 事项均履行了内部决策程序，并由独立董事提出专业的意见和建议，会议决议合 法有效。本人本着勤勉尽责的原则，对出席的所有董事会审议的各项议案进行认 1 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年，共召开薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 10 次、独立董事专门 会议 4 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存 在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议 的情况如下： 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》 ...